华友钴业第四届监事会第十八次会议决议公告

股票代码：603799          股票简称：华友钴业            公告编号：2019-043



                    浙江华友钴业股份有限公司
               第四届监事会第十八次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    监事会会议召开情况
    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于
2019年5月30日以现场方式召开，本次会议通知于2019年5月25日以书面、电子邮件、
电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监
事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，会议合法有效。


    监事会会议审议情况

    一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

    同意公司及子公司与关联方浙江华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）
之间的日常关联交易，预计本次董事会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大
会召开之日日常关联交易金额为人民币 5,887 万元。

    监事会认为：本次新增日常关联交易主要内容为公司及子公司与关联方华友控
股之间发生的销售设备物资等事项。交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规
则，交易价格公允，没有对公司对独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益
的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》
的有关规定。内容详见公司 2019-045 号公告。



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特此公告。




                                        浙江华友钴业股份有限公司监事会
                                                 2019 年 5 月 30 日




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