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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-19
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召开公司2002年度股东大会，上午9:00时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司董事会四届七次会议决定，2003年5月19日上午9:00时在深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦3楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年年度报告；
4、审议公司2002年度利润分配方案；
5、审议公司2002年度财务决算报告；
6、关于公司2003年度贷款授信额度及担保额度的议案；
7、关于续聘深圳天健信德会计师事务所的议案；
8、关于投资兴建宝恒大厦的议案；
9、关于投资兴建宝恒宝城工业园一期的议案。
以上提案需经股东大会以普通决议批准，相关内容于2003年4月18日在《证券时报》董事会四届七次会议决议公告中已披露。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年5月9日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户有效持股凭证，或法人授权委托书、企业营业执照复印件；受委托行使表决权人请持本人身份证、委托人帐户有效持股凭证和授权委托书、投票委托书，于2003年5月16日 （上午8：00－12：00，下午2：00－5:00）在公司董事会办公室办理登记手续。
五、其他
1、联系地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦403室
邮政编码：518101
联系电话：（0755）27754517 27754293
联系人：汤晓音 范步登
传真（0755）27789701
2、会期半天，参加会议的股东交通及食宿费自理。
六、备查文件
2002年度股东大会相关的所有文件。
深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会
2003年4月18日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市宝恒（集团）股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使投票表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
持股数： 委托人股东帐号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 2.159
3、净资产收益率(%) 1.48
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2003-04-24
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投资兴建宝恒宝城工业园一期，停牌1小时 |
深交所公告，投资项目 |
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一、深圳新安湖实业有限公司（公司占其利润分成比例为55-60%）
于2003年4月18日将位于深圳市宝安区一宗土地的土地使用权转让给了
深圳市惠明盛房地产投资开发有限公司，成交价为人民币20290万元。
二、公司决定拟于今年内，所需建
设开发资金1.37亿元人民币，建设期为18个月。
三、公司拟于今年内动工兴建宝恒大厦，总投资预计13015.69万
元人民币，建设工期约18个月。
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2003-05-20
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过2002年
年度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过了以下
决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告、2002年度
利润分配方案、2002年度财务决算报告。
2、2003年度贷款授信额度及担保额度。
3、拟定续聘深圳天健信德会计师事务所，聘期一年。
4、投资兴建宝恒大厦及宝恒宝城工业园一期。
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2003-06-25
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派0.6元人民币现金（含税）,
股权登记日为：2003年7月1日，除息日为2003年7月2日。
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2004-04-14
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[20041预增](000031) 深宝恒Ａ：2004年第一季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增
预计公司2004年第一季度净利润较上年同期的净利润增长100%
以上。
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2004-06-22
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司董事会四届十三次会议决定,2004年6月22日上午9:00时在深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦3楼会议室召开公司2003年度股东大会。
二、会议审议事项
1、审议批准公司2003年度董事会工作报告；
2、审议批准公司2003年度监事会工作报告；
3、审议批准公司2003年年度报告；
4、审议批准公司2003年度财务决算方案；
5、审议批准公司2003年度利润分配方案；
6、关于公司2004年度贷款授信额度及担保额度的议案；
7、关于续聘深圳天健信德会计师事务所的议案；
8、关于修改公司章程部分条款的议案。
以上提案8需经股东大会以特别决议批准,相关内容于2003年12月31日刊登在《证券时报》第20版、《上海证券报》第17版。其他提案需经股东大会以普通决议批准,相关内容于2004年4月21日在《证券时报》、《上海证券报》董事会四届十三次会议决议公告中已公布。
三、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年6月11日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
四、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户有效持股凭证,或法人授权委托书、企业营业执照复印件；受委托行使表决权人请持本人身份证、委托人帐户有效持股凭证和授权委托书、投票委托书,于2004年6月21日 (上午8：30-12：00,下午2：00-5:30)在公司董事会办公室办理登记手续。
五、其他
1、联系地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦403室
邮政编码：518101
联系电话：(0755)27754517 27754293
联系人：汤晓音 范步登
传真(0755)27789701
2、会期半天,参加会议的股东交通及食宿费自理。
六、备查文件
2003年度股东大会相关的所有文件。
深圳市宝恒(集团)股份有限公司董事会
2004年4月19日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市宝恒(集团)股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使投票表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
持股数： 委托人股东帐号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
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2004-04-21
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.183
2、每股净资产(元) 2.321
3、净资产收益率(%) 7.86
二、每10股派2元（含税）。
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1995-08-01
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1994年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-08-02
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1994年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-08-04
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1994年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-03-10
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1997.03.10是深宝恒Ａ(000031)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1996年,年度分配方案为:转配 |
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1997-03-21
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1997.03.21是深宝恒Ａ(000031)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1996年,年度分配方案为:转配 |
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2004-08-16
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-17
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-17
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-13
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[20042预增](000031) 深宝恒Ａ：2004年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年上半年业绩预增公告
2004年上半年，由于下属合作企业利润分配使公司投资收益增加，
经初步估算，预计公司2004年上半年净利润较上年同期增长50%左右。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派2元人民币现金（含
税），股权登记日为：2004年8月16日，除息日为2004年8月17日。
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2004-08-21
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.146
2、每股净资产(元) 2.255
3、净资产收益率(%) 6.47
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2005-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.201
2、每股净资产(元) 2.307
3、净资产收益率(%) 8.69
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2004-10-28
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董事会补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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《中国证券报》和《证券时报》于2004年10月26日就深宝恒Ａ国有股份
转让事宜进行了报道，见此报道后，深宝恒Ａ立即向控股股东深圳市宝安区
投资管理有限公司等方面进行了问询，现将有关事项作如下补充公告：
一、中国粮油食品（集团）有限公司目前在深圳的主要新建投资项目和
扩建改造项目计划包括保健食品、仓储中心扩建、粮食仓储设施、生产线等
项目。
中粮集团将致力于把深宝恒Ａ发展成为集物流、仓储、贸易、采购、地
产物业为一体的上市公司。
中粮集团将优先考虑利用深宝恒Ａ的现有土地资源把其准备在深圳设立
的粮油食品、包装等产品的生产加工基地以租赁深宝恒厂房或其他合适形式
设在宝安区。
中粮集团将利用深宝恒Ａ的再融资功能注入整合后的深圳市中粮贸易发
展有限公司的物流、仓储贸易、地产等资产。
中粮集团表示未涉及报道中有关"长城葡萄酒等优势项目，也有可能会利
用深宝恒这一平台进行运作"等内容，目前对深宝恒Ａ没有其他的资产重组计划。
二、本次股份转让工作尚在进行之中，目前尚未签署正式的股份转让协议，
相关条款以正式协议为准。
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2004-10-22
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关于深宝恒A的信息公告 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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因公司控股股东发生股权转让，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票深宝恒Ａ(证券代码为000031)自2004年10月22日开市起停牌1天。公司将在10月23日刊登有关股权转让的信息.
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2004-10-25
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控股股东转让国有股权，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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深宝恒A于2004年10月22日从第一大股东深圳市宝安区投资管
理有限公司获悉，宝投公司于2004年10月21日与中国粮油食品（集
团）有限公司就深宝恒A的国有股份转让事宜签署了《深圳市宝恒
（集团）股份有限公司股份转让（框架）协议》。
宝投公司拟将所持深宝恒A 278,062,500股国有股份（占深宝
恒A总股本比例为59.63%）全部转让给中粮集团。
股份转让双方尚未签署正式协议。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-31
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修改公司章程 |
深交所公告，其它 |
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公司第四届董事会第十二次会议于2003年12月29日召开，会议
通过了《关于部分条款的议案》，并提请下次股东大会
审议批准。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.142
2、每股净资产(元) 2.268
3、净资产收益率(%) 6.28
二、不分配，不转增 |
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2003-04-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.149
2、每股净资产(元) 2.127
3、净资产收益率(%) 7.00
二、10派0.60元（含税）。
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