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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-23
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公布国有法人股转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600031)“三一重工”
三一重工股份有限公司股东湖南高科技创业投资有限公司将所持有公司的334.64万股国有法人股(占公司总股本的1.39%)全部转让给昆山市三一重机有限公司一事，日前已获得国务院国有资产监督管理委员会有关文批准同意。
本次股权转让尚需报经中国证监会批准。
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2004-08-26
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总经理由“黄建龙”变为“梁稳根” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-10-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600031)“三一重工”
三一重工股份有限公司于2004年10月25日召开二届九次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于调整部分募集资金投资项目的议案。
三、提请临时股东大会审议公司拟投资设立控股子公司“广东三一机械有限
公司”的议案。
四、提请临时股东大会审议《委托代理采购协议》。
五、提请临时股东大会审议《公司与三一集团有限公司关联交易协议》。
董事会决定于2004年12月18日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
三一重工股份有限公司拟与昆山市三一重机有限公司(下称：三一重机)共同
投资设立“广东三一机械有限公司”，新公司注册资本为1000万元。其中公司以
现金出资900万元人民币，占出资总额的90%。
2004年10月25日公司与三一重机签订了《委托代理采购协议》，在三一重机
取得进出口权前，三一重机的挖掘机等产品的进口零部件委托公司办理进出口各
项业务。代理费用按合同履行金额的0.5%计算，每年的12月份结清此前全部费用
。协议有效期限截止至三一重机获取进口权。
同日公司与控股股东三一集团有限公司(直接持有公司17380.93万股，占公
司总股本的72.42%，下称：三一集团)签订了《关联业务协议》，在具有共性的
大宗商务采购方面(例如大宗钢材采购等)，三一集团委托公司代理采购；以及在
市场推介、产品展览、广告宣传、人员招聘、培训等业务方面双方共同举行。商
务代理采购价格以双方共同参与，向供应商(至少3家以上供应商)公开招标，按
实际市场招标价格结算。代理服务价格按实际发生费用，合理分摊计算。协议有
效期3年。
上述交易均构成关联交易。
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2004-10-26
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600031)“三一重工”
三一重工股份有限公司于2004年10月25日召开2004年第二次临时股东大会，
会议否决了关于调整募集资金投资项目的议案。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,328,142,613.64 2,681,478,259.96
股东权益（不含少数股东权益） 1,857,674,509.48 1,700,433,858.39
每股净资产 7.74 7.08
调整后的每股净资产 7.68 7.04
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -349,844,025.56
每股收益 0.30 1.151
净资产收益率（%） 3.87 14.87
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2004-09-15
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公布2004年半年度报告摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600031)“三一重工”
三一重工股份有限公司于2004年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《公司2004年半年度报告摘要
》，由于理解有误，关联债权债务发生额包含了代理采购、正常关联交易等经营
性资金往来，造成关联债权债务往来数据有误，现予以更正。详见2004年9月15
日《上海证券报》。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-26
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,787,279,019.28 2,681,478,259.96
股东权益(不含少数股东权益) 1,785,073,219.86 1,700,433,858.39
每股净资产 7.44 7.08
调整后的每股净资产 7.41 7.04
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,566,334,173.10 927,008,428.31
净利润 204,335,958.84 150,243,511.01
扣除非经常性损益后的净利润 209,588,081.84 148,235,582.18
每股收益 0.85 0.63
净资产收益率(%) 11.45 9.87
经营活动产生的现金流量净额 -189,293,269.98 28,348,730.55
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2004-10-25
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召开公司2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况：
1、本次临时股东大会的召集人：三一重工股份有限公司董事会。
2、会议召开的日期和时间：2004年10月25日上午9时30分。
3、会议地点：三一重工股份有限公司第一会议室。
二、会议审议事项：
(1)审议《关于调整募集资金投资项目的议案》
三、出席会议对象：
1、截止2004年10月18日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席者,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法：
1、登记手续：
a)法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
b)社会公众流通股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(附后)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省长沙经济技术开发区三一重工股份有限公司证券投资办。
邮政编码：410100
3、登记及授权委托书送达时间：
2004年10月22日上午8：00-12：00,下午14：30-17：30；
五、注意事项：
1、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系电话：0731-4031555 传真：0731-4031777
3、联系人：孟维强、唐芬
特此公告！
附：三一重工股份有限公司股东代理人授权委托书
三一重工股份有限公司
董 事 会
2004年8月26日
附：
三一重工股份有限公司股东代理人授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿先生(女士)代表本人出席2004年10月25日在三一重工股份有限公司第一会议室召开的三一重工股份有限公司2004年第二次临时股东大会。
1.代理人姓名： 代理人身份证号码：
2.委托人姓名： 委托人身份证号码：
3.委托人股东帐号：
4.委托人持股数：
5.委托书签发日期：
6.委托有效期：
7.代理人是否有表决权：是/否
8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
(1)对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿项审议事项投赞成票；
(2)对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿项审议事项投反对票；
(3)对《会议通知》中所列第＿＿＿＿＿项审议事项投弃权票；
9.如果股东对上述第8项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决：是/否
委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章)：
(注：本授权委托书复印件有效。)
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2003-07-03
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2003.07.03是三一重工(600031)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:15.56: 发行总量:6000万股,发行后总股本:24000万股) |
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2003-07-03
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:15.56元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-06-18
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:15.56元/股，申购代码：沪市737031 深市003031 ，配售简称：三一配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-06-19
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:15.56元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-06-20
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:15.56元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-06-23
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:15.56元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-06-17
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首发A股，发行数量：6000万股，发行价:15.56元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-07-03
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2003.07.03是三一重工(600031)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 年初数
总资产 2,514,010,671.10 1,153,425,152.35
股东权益(不含少数股东权益) 1,521,987,712.27 471,284,725.96
每股净资产 6.34 2.62
调整后的每股净资产 6.32 2.56
本期数 上年同期数
主营业务收入 927,008,428.31 409,348,748.89
净利润 150,243,511.01 79,556,356.13
扣除非经常性损益后的净利润 148,235,582.18 79,902,733.96
每股收益 0.63 0.44
净资产收益率 9.87% 16.88%
经营活动产生的现金流量净额 28,348,730.55 72,171,534.32
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2004-05-11
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2003年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-17
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2003年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-18
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2003.06.18是三一重工(600031)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:15.56: 发行总量:6000万股,发行后总股本:24000万股) |
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2003-06-18
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2003.06.18是三一重工(600031)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:15.56: 发行总量:6000万股,发行后总股本:24000万股) |
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2003-06-17
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2003.06.17是三一重工(600031)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:15.56: 发行总量:6000万股,发行后总股本:24000万股) |
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2003-06-18
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2003.06.18是三一重工(600031)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:15.56: 发行总量:6000万股,发行后总股本:24000万股) |
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2003-06-13
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2003.06.13是三一重工(600031)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:15.56: 发行总量:6000万股,发行后总股本:24000万股) |
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2003-06-19
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2003.06.19是三一重工(600031)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:15.56: 发行总量:6000万股,发行后总股本:24000万股) |
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2003-06-20
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2003.06.20是三一重工(600031)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:15.56: 发行总量:6000万股,发行后总股本:24000万股) |
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2003-06-27
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(600031)“三一重工”将于7月3日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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三一重工股份有限公司6000万元人民币普通股股票将于2003年7月3日起在
上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“三一重工”，证券代码为
“600031” |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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三一重工股份有限公司于2004年4月20日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以现有总股本24000万股为基数，向全体
股东每10股派发现金5元(含税)。
三、通过公司续聘会计师事务所的议案 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,368,490,732.66 2,681,478,259.96
股东权益(不含少数股东权益) 1,772,896,687.62 1,700,433,858.39
每股净资产 7.387 7.085
调整后的每股净资产 7.346 7.045
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -199,678,844.59 -199,678,844.59
每股收益 0.301 0.301
净资产收益率 4.075% 4.075% |
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