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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-14
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股权分置方案实施公告停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-06-14,恢复交易日：2005-06-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-06-14
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公布股权分置改革方案实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| (600031)“三一重工”
重要提示：方案实施的股权登记日：2005年6月15日。即该日下午三点收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东可获得支付对价。
三一重工股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案为：以方案实施的股权登记日公司总股本24000万股、流通股6000万股为基数，由非流通股股东向流通股股东共支付总额为2100万股公司股票和4800万元现金对价，即：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.5股股票和8元现金对价。本次支付的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年6月15日
2005年6月14日公司股票停牌1小时后复牌；2005年6月16日，股票停牌一天；2005年6月17日复牌，全天交易；公司股票简称变更为“G三一”。
对价支付的股票上市流通日：2005年6月17日
2005年6月17日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制。
对价支付的现金发放日：2005年6月21日 |
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2005-06-14
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公布股票简称变更的公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600031)“三一重工”
由于三一重工股份有限公司将于2005年6月17日实施股权分置改革方案，从2005年6月17日起公司股票简称变更为“G三一”。公司股票代码不变 |
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2005-06-14
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股权分置方案实施公告停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-06-14,恢复交易日：2005-06-14，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-06-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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三一重工股份有限公司于2005年6月10日召开2005年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2005-06-07
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公布2005年第一次临时股东大会会议地址变更公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600031)“三一重工”
三一重工股份有限公司原定于2005年6月10日下午2时在公司第一会议室召开2005年第一次临时股东大会。公司现决定将会议地址变更为湖南国际影视会展中心酒店欢城三楼金色大厅。会议召开时间等其他事项不变 |
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2005-06-04
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公布国有法人股转让的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600031)“三一重工”
关于湖南高科技创业投资有限公司将所持有三一重工股份有限公司的334.64万股国有法人股(占公司总股本的1.39%)全部转让给昆山市三一重机有限公司一事，近日公司从中国证券登记结算有限责任公司获悉，2005年6月1日昆山市三一重机有限公司已完成了本次股权转让过户手续。
目前昆山市三一重机有限公司持有公司法人股334.64万股，占公司总股本的1.39%，名列公司第三大股东；湖南高科技创业投资有限公司将不再持有公司股份。
由于三一集团有限公司持有昆山市三一重机有限公司98%的股权，为昆山市三一重机有限公司的控股股东；三一集团有限公司持有公司17380.93万股，占公司总股本的72.42%，为公司的控股股东；公司与昆山市三一重机有限公司同受三一集团有限公司控制，存在关联关系，属于“一致行动人”。本次股权转让后，三一集团有限公司与昆山市三一重机有限公司合并持有公司法人股17715.57万股，占公司总股本的73.81% |
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2005-06-03
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600031)“三一重工”
根据中国证监会有关要求，三一重工股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第三次催告通知。
董事会决定于2005年6月10日下午2时召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年6月6日-2005年6月10日(每天9:30-11:30、13:00-15:00)，审议《公司股权分置改革方案》。
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2005-06-03
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公布独立董事征集投票权报告书的第三次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600031)“三一重工”
根据中国证监会有关要求，三一重工股份有限公司现公告独立董事征集投票权报告书的第三次催告通知。
公司独立董事钟掘同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年6月10日召开的公司2005年第一次临时股东大会的投票权，钟掘的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。
本次投票征集的对象为公司截止2005年6月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年6月2日至2005年6月9日。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-05-31
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公布独立董事征集投票权报告书的第二次催告通知 |
上交所公告，其它 |
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| (600031)“三一重工”
三一重工股份有限公司曾于2005年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了独立董事征集投票权报告书，根据中国证监会有关要求，现公告第二次催告通知。
公司独立董事钟掘同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年6月10日召开的公司2005年第一次临时股东大会的投票权，钟掘的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。
本次投票征集的对象为公司截止2005年6月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年6月2日至2005年6月9日。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
(600031)“三一重工”
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2005-05-31
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600031)“三一重工”
根据中国证监会有关通知要求，三一重工股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第二次催告通知。
公司董事会决定于2005年6月10日下午2时召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年6月6日-2005年6月10日(每天9:30-11:30、13:00-15:00)，审议《公司股权分置改革方案》。
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2005-05-31
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因召开股东大会，自6月2日起至临时股东大会决议公告次日连续停牌，连续停牌 ，2005-06-02 |
停牌公告 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600031)“三一重工”
三一重工股份有限公司于2005年5月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年末总股本24000万股为基数，每10股转增10股派2元(含税)。
三、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。
四、通过公司章程修改议案。 |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-25
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公布独立董事征集投票权报告书的第一次催告通知，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600031)“三一重工”
三一重工股份有限公司曾于2005年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了独立董事征集投票权报告书，根据中国证监会有关要求，现公告第一次催告通知。
公司独立董事钟掘同意作为征集人向全体流通股股东征集拟于2005年6月10日召开的公司2005年第一次临时股东大会的投票权，钟掘的征集行为已取得公司其他独立董事的一致同意。
本次投票征集的对象为公司截止2005年6月1日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年6月2日至2005年6月9日。本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
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2005-05-25
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公布董事会决议暨2005年第一次临时股东大会修改提案公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600031)“三一重工”
三一重工股份有限公司于2005年5月24日召开二届十四次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案的修改提案，修改后的对价方案为：以2005年4月29日公司总股本24000万股为基数，由非流通股股东向方案实施基准日的流通股股东按持股比例共支付总额为2100万股公司股票和4800万元现金对价；即：流通股股东每持有10股流通股将获得3.5股股票和8元现金对价。
三一集团有限公司在原承诺的基础上补充承诺：只有在同时满足以下两个条件时，三一集团有限公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的非流通股股份：
1、自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满二十四个月以上。
2、自公司股权分置改革方案实施后，任一连续5个交易日(公司全天停牌的，该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价格达到2005年4月29日收盘价16.95元的112.1%即19元或以上。
股权分置改革实施造成的股价变化不进行调整；在公司股权分置改革方案实施后，当公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，设定的价格(即：19元)应按有关公式进行相应的调整。
上述议案尚需经公司2005年第一次临时股东大会批准通过后方可实施 |
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2005-05-25
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公布国有法人股转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600031)“三一重工”
三一重工股份有限公司股东湖南高科技创业投资有限公司将所持有公司的334.64万股国有法人股(占公司总股本的1.39%)全部转让给昆山市三一重机有限公司(三一集团有限公司控股子公司)一事，于2005年5月18日获得中国证券监督管理委员会有关文的批复，同意豁免三一集团有限公司因增加控制公司1.39%股份后达到73.81%而应履行的要约收购义务。
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2005-05-25
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公布召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600031)“三一重工”
根据中国证监会有关通知要求，三一重工股份有限公司现公告2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知。
公司董事会决定于2005年6月10日下午2时召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年6月6日-2005年6月10日(每天9:30-11:30、13:00-15:00)，审议《公司股权分置改革方案》 |
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2005-05-14
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公布董事会决议暨2004年度股东大会延期及修改提案公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动,日期变动 |
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| (600031)“三一重工”
三一重工股份有限公司于2005年5月13日以通讯表决的方式召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2004年度股东大会延期的议案：公司原定于2005年5月21日召开的2004年度股东大会因故延期至2005年5月29日上午召开。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本修改预案：经公司控股股东三一集团有限公司提议，将分配预案修改为拟以2004年末总股本24000万股为基数，每10股转增10股派2元(含税)。该修改预案尚需经公司2004年度股东大会批准后，方可实施。
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2005-05-12
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公布说明性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600031)“三一重工”
三一重工股份有限公司于2005年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《公司股权分置改革说明书》后，有很多投资者来电话咨询公司本次股权分置改革方案详细情况，公司现就方案进一步说明如下：
1、本次对价支付与上市公司分红派息有本质区别。
区别一：支付的股票及现金来源不同。
在公司本次股权分置改革方案中，向流通股股东支付的1800万股股票和4800万元现金的来源是由公司五家非流通股股东共同来支付；不是从公司税后利润或资本公积金中支付的。
而上市公司分红派息的股票或现金来源是由上市公司利用其税后利润或资本公积金中来支付。
区别二：公司财务指标是否发生变化。
公司本次股权分置改革方案实施后，公司股本总数、所有者权益、每股收益、每股净资产等所有财务指标均不发生变化。
而上市公司分红派息方案实施后，上市公司的股本总数、所有者权益、每股收益、每股净资产等财务指标至少有部分或全部发生变化。
2、公司本次股权分置改革方案实施的股权登记日后的第一个交易日，股票不进行除权处理，也不设涨跌幅度限制。
3、公司本次股权分置改革方案与公司2004年度资本公积金转增股本预案的衔接。
公司拟先实施股权分置改革方案后，再实施2004年度资本公积金转增股本预案(每10股转增5股派1元)。
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2005-05-11
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公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600031)“三一重工”
三一重工股份有限公司于2005年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券时报》上刊登了《公司二届十二次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知》、《公司股权分置改革说明书》、《公司独立董事征集投票权报告书》，现就以上公告补充披露如下：
其中，《公司二届十二次董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知》、《公司独立董事征集投票权报告书》中网络投票时间现修改为2005年6月6日-2005年6月10日每天9:30-11:30；13:00-15:00。
其它补充内容详见2005年5月11日《上海证券报》 |
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2005-05-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600031)“三一重工”
三一重工股份有限公司于2005年5月9日召开二届十二次董事会，会议审议通过《公司股权分置改革方案》，董事会确定本次股权分置改革方案为：以2005年4月29日公司总股本24000万股为基数，由非流通股股东向方案实施基准日的流通股股东按持股比例共支付总额为1800万股公司股票和4800万元现金对价后(即：流通股股东每持有10股流通股将取得3股股票和8元现金对价)，非流通股股东所持有的原非流通股将获得“上市流通权”。方案实施后公司总股本依然为24000万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。公司全体非流通股股东承诺如下：
1、公司全体非流通股股东一致同意按照股东大会决议确认的《公司股权分置改革方案》向流通股支付对价。
2、非流通股获得“上市流通权”之日起，至少在12个月内不上市交易或者转让。
3、公司控股股东三一集团有限公司承诺：在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
董事会决定于2005年6月10日下午2时召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年6月6日-2005年6月10日(每天9:30-11:30、13:00-14:00)，审议以上事项。
(600031)“三一重工”
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2005-05-10
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召开2005年第一次临时股东大会 ，2005-06-10 |
召开股东大会 |
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| 本公司于2005年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨的通知》、《公司股权分置改革说明书》、《公司独立董事征集投票权报告书》,现就以上公告补充披露如下：
一、在《公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨的通知》中增加补充：
通过深圳证券交易所市值配售持有三一重工股份有限公司股票的投资者,可以通过深圳证券交易所交易系统投票,投票代码为363031。投资者参加网络投票的操作流程见附件1。
二、《公司股权分置改革说明书》中"对价支付中股份的支付精确到1股,不足一股的零股部分由三一集团有限公司按方案实施的股权登记日收盘价折算的现金对价进行支付,相应的全部余股由三一集团有限公司持有。"余股处理方式更正如下：
余股的处理方法按照现行的送股处理方式进行。即：
1、每个账户持股数乘以送股(或转增)比例,尾数保留8位小数。
2、将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位,直至每一个账户增加的股数加总得到的股份总数与上市公司要求的送股(或转增)股份总数完全一致。
三、《公司股权分置改革说明书》第三节公司历次股本变动情况中：
原"该次发行实际募集资金89989.44万元,其中89989.44万元计入公司资本公积金"
现修改为：
该次发行实际募集资金89989.44万元,其中83989.44万元计入公司资本公积金。
四、《公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨的通知》、《公司独立董事征集投票权报告书》中：
原文"本方案需要进行类别表决,即获得批准不仅需要出席股东大会2/3的全部表决权通过,还需要经出席股东大会的2/3流通股表决权通过。"表述不严谨。
现修改为：
本方案需要进行类别表决,必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、《公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨的通知》、《公司独立董事征集投票权报告书》中：
原"网络投票时间为：2005年6月6日-2005年6月10日每天9：30-11：30；13：00-14：00"
现修改为：
网络投票时间为：2005年6月6日-2005年6月10日每天9：30-11：30；13：00-15：00
由于工作疏忽,造成以上失误,特向投资者表示致歉。
特此公告！
三一重工股份有限公司
董 事 会
2005年5月11日
公司定于2005年6月10日下午2时召开公司2005年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：
(一)会议召开时间
现场会议召开时间为：2005年6月10日下午2时
网络投票时间为：2005年6月6日-2005年6月10日
每天9：30-11：30 13：00-15：00
(二)现场会议召开地点
湖南国际影视会展中心酒店欢城三楼金色大厅
(三)会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
(四)审议事项
会议审议事项：审议《公司股权分置改革方案》。
本方案需要进行类别表决,必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
社会流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。
(五)流通股股东参加投票表决的重要性
1、有利于保护自身利益不受到侵害；
2、充分表达意愿,行使股东权利；
3、未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东,如股东会决议获得通过,仍需按表决结果执行。
(六)为保护中小投资者利益,公司独立董事采取向全体流通股股东征集投票权的形式,使中小投资者充分行使权利,充分表达自己的意愿。
(七)表决权
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。
1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。
2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。
3、如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。
4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
(八)催告通知
临时股东大会召开前,公司将发布三次临时股东大会催告通知,三次催告时间分别为5月25日、5月31日、6月3日。
(九)会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2005年6月1日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的股东,均有权在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
(十)公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于股权登记日次日起持续停牌,至临时股东大会决议公告次日复牌。
(十一)现场会议登记事项
1、登记手续：
a)法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
b)社会流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(附件2)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省长沙经济技术开发区三一重工股份有限公司证券投资办。
邮政编码：410100
3、登记时间：2005年6月8日-9日 上午8时-下午5时
(十二)注意事项：
1、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系电话：0731-4031555 传真：0731-4031777
3、联系人：孟维强 唐芬
特此公告！
三一重工股份有限公司
2005年5月31日
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
沪市挂牌 深市挂牌 沪市挂牌 深市挂牌 表决议案
投票代码 投票代码 投票简称 投票简称 数量 说明
738031 363031 三一投票 三一投票 1 A 股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
三一重工 1 审议《公司股权分置改革方案》 1 元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有"三一重工"A股的沪市投资者,对公司《公司股权分置改革方案》议案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738031 买入 1 元 1 股
如某沪市投资者对公司《公司股权分置改革方案》议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738031 买入 1 元 2 股
3、通过深圳证券交易所市值配售持有三一重工股份有限公司股票的投资者,可以通过深圳证券交易所交易系统投票,若对公司《公司股权分置改革方案》议案投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
363031 买入 1 元 1 股
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
附件2：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席三一重工股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
身份证号： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
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2005-05-09
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因刊登重要公告，自5月9日起连续停牌，今起连续停牌 |
停牌公告 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600031)“三一重工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 4,649,459,066.45 4,323,532,624.24 股东权益(不含少数股东权益) 1,957,975,735.97 1,906,306,596.20 每股净资产 8.158 7.94 调整后的每股净资产 8.041 7.88
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -366,342,317.69 -366,342,317.69 每股收益 0.215 0.215 净资产收益率(%) 2.64 2.64 |
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2005-04-15
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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三一重工股份有限公司控股子公司三一重型装备有限公司(公司持有其75%的股权)拟将其2台EBZ160掘进机、2台MG200/500-WD采煤机等相关煤机业务(评估值为6676000元)，与昆山市三一重机有限公司1台SDZ608水平定向钻相关业务(评估值为6746032.97元)进行置换，交易金额为6746032.97元。本次业务置换以评估价值作为交易价格，差额部分70032.97元，三一重型装备有限公司以现金方式支付。
上述交易构成关联交易 |
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2005-04-15
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 2,656,229,801.43 2,088,012,347.37
净利润 327,297,600.33 324,799,880.47
总资产 4,323,532,624.24 2,681,478,259.96
股东权益 1,906,306,596.20 1,700,433,858.39
每股收益 1.36 1.353
每股净资产 7.94 7.085
调整后的每股净资产 7.88 7.045
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.295
净资产收益率(%) 17.17 19.10
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1元(含税)。
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2005-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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三一重工股份有限公司于2005年4月12日召开二届十次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年末总股本24000万股为基数，每10股转增5股派1元(含税)。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案。
四、通过公司章程修改议案。
五、通过昆山市三一重机有限公司与三一重型装备有限公司业务置换的关联交易。
六、通过公司控股子公司湖南三一路面机械有限公司增资扩股的议案：湖南三一路面机械有限公司原注册资本为3180万元，其中公司持股93.71%。现该公司拟引进外资“中富(亚洲)机械有限公司”，并按面值1元/股向中富(亚洲)机械有限公司定向增资1100万元。公司放弃本次增资权利。增资扩股后，湖南三一路面机械有限公司变更为中外合资企业，注册资本变更为4280万元，其中公司持股69.63%。
七、通过关于投资2000万元参股长沙市商业银行的议案，按发行价1.5元/股认购13333333股长沙市商业银行股份。
董事会决定于2005年5月21日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-15
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延期召开2004年度股东大会 ，2005-05-29 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年5月29日上午9时在公司一会议室召开2004年度股东大会,具体事宜通知如下：
一、会议审议事项：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》
3、审议《公司2004年年度报告及摘要》
4、审议《公司2004年度财务决算报告》
5、审议《公司2004年度利润分配修改预案》
6、审议《公司资本公积金转增股本修改预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《公司章程修改议案》
9、审议《股东大会议事规则修改议案》
10、审议《董事会议事规则修改议案》
11、审议《监事会议事规则》
二、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、2005年5月11日下午股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的,可委托代理人参加。
三、会议登记事项：
1、登记手续：
a)法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
b)社会公众流通股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(附后)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省长沙经济技术开发区三一重工股份有限公司证券投资办。
邮政编码：410100
3、登记时间：2005年5月27日-28日 上午8时-下午5时
四、注意事项：
1、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系电话：0731-4031555 传真：0731-4031777
3、联系人： 孟维强 唐芬
特此公告！
三一重工股份有限公司
董 事 会
2005年4月15日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席三一重工股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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公布国有法人股转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600031)“三一重工”
三一重工股份有限公司股东湖南高科技创业投资有限公司将所持有公司的334.64万股国有法人股(占公司总股本的1.39%)全部转让给昆山市三一重机有限公司一事，日前已获得国务院国有资产监督管理委员会有关文批准同意。
本次股权转让尚需报经中国证监会批准。
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