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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-16
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公司债券“13楚天01”本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
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2013年湖北楚天高速公路股份有限公司公司债券(第一期)(简称“13楚天01”)将于2019年5月27日支付自2018年5月26日至2019年5月25日期间的利息及本期债券的本金。
债权登记日：2019年5月24日
债券停牌日：2019年5月27日
债券兑付日：2019年5月27日
债券摘牌日：2019年5月27日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/600035_20190516_1.pdf
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2019-04-27
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关于计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600035_20190427_12.pdf
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 7.26
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.97
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2019-04-27
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第二十五次会议（定期会议）于4月26日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告》及其摘要、《公司2019年第一季度报告》全文及正文、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600035)“楚天高速”公布
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度独立董事述职报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
7 关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案
8 关于拟定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份及要求现金返还的议案
9 公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司董事会决定于2019年5月21日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配方案、关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案、公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600035_20190427_14.pdf
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2019-04-27
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关于拟定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份及要求现金返还的公告 |
上交所公告，股本变动,回购,资产(债务)重组 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度独立董事述职报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
5 公司2018年度利润分配方案
6 关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
7 关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的议案
8 关于拟定向回购重大资产重组交易对方2018年度应补偿股份及要求现金返还的议案
9 公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
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2019-04-27
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关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺实现情况说明及致歉公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600035)“楚天高速”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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关于签订债券募集资金账户三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
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2019-04-17
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2019年公开发行公司债券(第一期)发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600035)“楚天高速”公布
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2019-04-04
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关于公司持股5%以上股东部分股份质押的进展公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600035)“楚天高速”公布
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2019-03-29
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关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600035)“楚天高速”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第二十四次会议（临时会议）于2019年3月22日召开，会议审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》、《关于开设公司债券募集资金银行托管专项账户的议案》、《关于审议<商誉减值测试内部控制制度>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600035_20190323_1.pdf
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2019-03-14
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600035_20190314_1.pdf
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2019-03-13
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(600035) 楚天高速:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 10875000.00
国信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 9188505.00
信达证券股份有限公司茂名迎宾路证券营业部 8660000.00
国泰君安证券股份有限公司重庆忠县证券营业部 8567746.68
中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 6511525.60
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司武汉台北一路证券营业部 6526740.00
中信建投证券股份有限公司兰州皋兰路证券营业部 6421957.20
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 5921173.65
海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 4470229.46
西藏东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 2593711.00
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2019-03-13
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(600035) 楚天高速:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 16342271.00
华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 10902117.00
国信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 9188505.00
信达证券股份有限公司茂名迎宾路证券营业部 8660000.00
国泰君安证券股份有限公司重庆忠县证券营业部 8567746.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海新昌路证券营业部 8216475.00
中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 6762708.00
东兴证券股份有限公司武汉台北一路证券营业部 6526740.00
中信建投证券股份有限公司兰州皋兰路证券营业部 6427487.20
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 5950800.65
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2019-03-13
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月12日召开，会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600035_20190313_1.pdf
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2019-02-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人周安军先生
1.02 董事候选人刘刚先生
1.03 董事候选人宋晓峰先生
2.00 关于选举监事的议案
2.01 监事候选人李琳先生 |
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2019-02-23
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第二十三次会议（临时会议）于2019年2月22日召开，会议审议通过《关于推选公司董事候选人的议案》、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》、《关于公司2019年度融资计划的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600035_20190223_2.pdf
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2019-02-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人周安军先生
1.02 董事候选人刘刚先生
1.03 董事候选人宋晓峰先生
2.00 关于选举监事的议案
2.01 监事候选人李琳先生
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2019-02-23
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600035_20190223_6.pdf
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2019-02-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600035_20190223_8.pdf
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2019-02-23
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600035_20190223_5.pdf
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2019-02-23
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北楚天智能交通股份有限公司董事会决定于2019年3月12日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600035_20190223_9.pdf
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2019-02-23
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关于董事辞职的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600035_20190223_1.pdf
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