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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-24
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600090_2019_1.pdf |
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2019-04-24
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关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明 |
上交所公告，其它 |
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(600090)“同济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600090_20190424_18.pdf
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2019-04-24
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第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600090)“同济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 8.76
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公告全文参考链接:
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2019-04-24
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关于2018年度业绩承诺完成情况的专项说明 |
上交所公告，其它 |
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(600090)“同济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2019年4月22日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》、《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于续聘公司2019年审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600090)“同济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600090)“同济堂”公布
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2019-04-24
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600090)“同济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-24
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关于公司2018年度日常关联交易执行情况和预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600090)“同济堂”公布
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2019-04-03
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关于公司股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600090)“同济堂”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-07
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆同济堂健康产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日召开，会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的预案(修订版)、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜、关于公司及子公司预计2019年度向银行申请综合授信及提供担保。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-06
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关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(600090)“同济堂”公布
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2019-02-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案(修订版)
2 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜
3 关于公司及子公司预计2019年度向银行申请综合授信及提供担保 |
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2019-02-19
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关于公司及子公司预计2019年度向银行申请综合授信及提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600090)“同济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-19
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关于以集中竞价交易方式回购股份预案(修订版)的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600090)“同济堂”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-19
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第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600090)“同济堂”公布
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2019-02-19
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会决定于2019年3月6日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（修订版）、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜、关于公司及子公司预计2019年度向银行申请综合授信及提供担保。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月6日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-02-19
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第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2019年2月18日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案(修订版)》的议案、《关于公司及子公司预计2019年度向银行申请综合授信及提供担保》的议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-02-19
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持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600090)“同济堂”公布
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2019-01-18
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第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2019年1月16日召开，会议审议通过《关于为同济堂医药有限公司综合授信提供担保》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-18
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600090)“同济堂”公布
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2019-01-18
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600090)“同济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-11
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆同济堂健康产业股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2019年1月10日召开，会议审议通过《关于就广东坤和药业有限公司贷款事项对外提供反担保》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-11
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关于对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600090)“同济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-11
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600090)“同济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/600090_20190111_2.pdf
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2018-12-29
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关于拟收购资产的进展公告 |
上交所公告 |
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(600090)“同济堂”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600090_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-24 |
拟披露年报 |
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2018-12-20
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2018年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2018-12-25 |
登记日，分配方案 |
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2018-12-20
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2018年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2018-12-26 |
除权除息日，分配方案 |
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