| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 2,589,662,394.75 2,447,460,168.84
股东权益(不含少数股东权益) 937,910,141.36 855,866,733.01
每股净资产 1.86 2.71
调整后的每股净资产 1.84 2.67
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 5,122,773,572.76 3,641,768,676.78
净利润 96,512,708.18 116,276,487.43
每股收益 0.19 0.37
净资产收益率(%) 10.29 13.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 -0.83
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-04-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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浙江东方集团股份有限公司于2004年4月16日召开三届二十四次董事会及三届十
四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度报告正文及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以公司2003年末总股本505473454股为基数，每
10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过公司章程修正案。
四、通过会计政策、会计估计补充的议案。
五、通过重大会计差错更正议案。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构的议案。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-05-26
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江东方集团股份有限公司三届董事会第二十四次会议于2004年4月16日上午9时在浙江西子宾馆5号楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，公司独立董事胡祖光因出差未能出席会议，委托独立董事姚先国代为出席会议。公司全体监事列席了本次会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议在公司董事长何志亮的主持下，审议通过了如下议案：
一、2003年度报告正文和摘要
二、2003年度董事会工作报告
三、2003年度财务决算报告
四、2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案
（1）利润分配预案
经浙江天健会计师事务所年度审计，公司2003年度实现利润总额184,429,766.65元，净利润96,512,708.18元，提取10%法定盈余公积金8,069,825.35元，提取10%法定公益金8,069,825.35元，2003年实现可供股东分配的利润80,373,057.48元，加上期初的未分配利润184,541,578.69元，扣除2003年6月实施每10股送1股（含税），每10股派发现金红利0.50元（含税）计47,388,136.45元，2003年可供股东分配的利润合计为217,526,499.72元。
2003年利润分配预案为：以公司2003年末总股本505,473,454股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计分配利润50,547,345.4元，分配完成后，2003年可供股东分配的利润剩余部分166,979,154.32元结转2004年。
（2）资本公积金转增股本预案2003年度不实施资本公积金转增股本。
五、《公司章程》修正案
原第五条"公司住所：浙江省杭州市庆春路199号 邮政编码310006"修改为"公司住所：浙江省杭州市西湖大道12号 邮政编码310009"原第一百一十九条后增加第一百二十条"公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。"
原第一百二十条调整为第一百二十一条，其后各条款序号顺延。
原第一百二十五条"董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。
每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。"
修改为："董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会对担保事项作出决议，必须取得公司董事会全体董事三分之二以上签署同意。"
六、关于会计政策、会计估计补充的议案
本公司采用备抵法核算坏账，坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的10%计提，对于债务人逾期未履行其清偿义务，有确凿证据表明可收回性存在问题的应收款项(包括应收账款和其他应收款)，补充计提专项坏账准备。
七、关于重大会计差错更正议案
根据2003年11月29日浙江省审计厅出具的浙审经决[2003]37号《审计决定书》，本公司将相关事项作为重大会计差错予以更正，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，调增年初留存收益17,711,803.34元，其中未分配利润调增14,169,442.68元，盈余公积调增3,542,360.66元，利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增了9,824,338.68元。调增了2002年度净利润5,431,380.00元。
八、支付浙江天健会计师事务所有限公司2003年度报酬议案
结合行业标准和年度审计工作量，董事会经研究决定支付浙江天健会计师事务所有限公司2003年度财务审计费用85万元，差旅费等由公司承担。
九、续聘浙江天健会计师事务所有限公司及其报酬议案
同意公司审计委员会提交的续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构。支付浙江天健会计师事务所有限公司2004年度报酬由公司董事会根据其为公司提供财务审计的工作量与该所确定。
十、公司部门调整方案
为进一步完善职能部门的功能配置，提高管理效率，董事会决定对职能部门进行如下调整：（1）撤消证券部，证券部人员并入投资部，投资部更名为投资证券部；（2）人事部更名为人力资源部；（3）总经理办公室更名为总裁办公室；（4）内审稽查室更名为内审部；（5）法律顾问室撤消，人员并入总裁办公室；（6）新设信息咨询部，负责公司外贸进出口业务核销、结汇、出口信用险、产地证签证、统计以及公司电脑业务系统、财务系统的维护和信息化建设。
同时，鉴于各业务部门的改制工作基本完成，决定撤消出口一部、出口二部和出口三部。
十一、《投资者关系管理制度》修正案
由于职能部门的调整，对《投资者关系管理制度》中的具体经办部门予以调整。
原第九条中："公司证券部为公司的投资者关系管理职能部门，负责公司投资者关系管理具体事务。"
修改为："公司投资证券部为公司的投资者关系管理职能部门，负责公司投资者关系管理具体事务。"
以上第二、三、四、五、九项议案须提交公司2003年年度股东大会审议通过。
十二、关于2004年5月26日召开2003年年度股东大会的议案
现将有关事项公告如下：
1、会议时间和地点
会议时间：2004年5月26日上午9：30分；
会议地点：杭州市庆春路199号浙江东方集团大厦8楼。
2、会议内容
逐项审议：
（1）2003年度董事会工作报告；
（2）2003年度监事会工作报告；
（3）2003年度财务决算报告；
（4）2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
（5）《公司章程》修正案；
（6）三届董事会第二十三次会议递交股东大会审议的公司董事长2003年报酬的议案；
（7）续聘浙江天健会计师事务所有限公司及其报酬议案；
3、会议出席对象
公司的董事、监事和高级管理人员；
凡2004年5月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席的股东亦可委托代理人出席。
4、会议登记办法
①登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证或法人单位证明、有效持股凭证；受托人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理出席会议手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
②登记地点：杭州市庆春路199号浙江东方集团大厦公司投资证券部
③登记日期：2004年5月24日-5月25日（上午9：00--下午5：00）
5、其他事项
①会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
②联系人：戴肖萍
③联系电话：0571-87215678转，87213357。
传真：0571-87215011
④邮编310006
特此公告
附件：授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江东方集团股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码（或单位盖章）：
委托人股东帐号：委托人持有股数：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
浙江东方集团股份有限公司董事会
二00四年四月十六日
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600120)浙江东方:
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,559,172,788.93 2,589,662,394.75
股东权益(不含少数股东权益) 954,267,434.63 937,910,141.36
每股净资产 1.89 1.86
调整后的每股净资产 1.87 1.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 63,147,617.35 63,147,617.35
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.71 1.71
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2004-06-18
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办公地址由“浙江省杭州市庆春路199号”变为“浙江省杭州市西湖大道12号（邮编：310009）
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2000-08-30
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2000.08.30是浙江东方(600120)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股15,配股比例:30,配股后总股本:14103.6万股) |
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2000-09-12
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2000.09.12是浙江东方(600120)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股15,配股比例:30,配股后总股本:14103.6万股) |
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2000-08-29
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2000.08.29是浙江东方(600120)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股15,配股比例:30,配股后总股本:14103.6万股) |
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2000-08-30
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2000.08.30是浙江东方(600120)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股15,配股比例:30,配股后总股本:14103.6万股) |
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2000-10-16
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2000.10.16是浙江东方(600120)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股15,配股比例:30,配股后总股本:14103.6万股) |
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2003-06-16
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2003.06.16是浙江东方(600120)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送1转增5 |
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2003-07-01
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(600120)“浙江东方”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江东方集团股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第一次股东大会，会
议审议通过了如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过增加公司独立董事候选人的议案。
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2003-06-26
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(600120)“浙江东方”公布订立重大合同公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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2003年6月25日，浙江东方集团股份有限公司与中国农业银行浙江省分行营
业部(下称：甲方)签定《银企合作协议书》，甲方将为公司及公司直属和控股企
业的发展提供人民币8亿元的综合授信额度，其中免担保的人民币流动资金2亿元，
国际贸易融资项下6亿元。合同的有效期限自签定日起两年内有效。
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2003-08-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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浙江东方集团股份有限公司于2003年8月15日召开三届二十次董事会及三届十
一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告全文和摘要。
二、通过出让持有的浙江东方莱茵达置业有限公司(下称：东方莱茵达)51%股
权议案：2003年8月15日，公司与浙江莱茵达置业投资集团有限公司签订《股权转
让协议》，公司将持有的东方莱茵达51%股权以8550万元转让给浙江莱茵达置业投
资集团有限公司。协议有效时间为2003年8月17日。
三、通过为浙江东方集团浩业贸易有限公司(下称：浩业贸易)在四家银行办
理减免开证保证金、进口押汇和出口押汇提供额度担保：同意为公司控股子公司
——浩业贸易分别在中国银行浙江省分行、中国农业银行杭州市保俶支行、广东
发展银行杭州分行及华夏银行杭州分行办理减免开证保证金和进出口押汇业务提
供1500万美元、9000万元人民币、200万美元和200万美元的额度担保。担保期限
从2003年9月30日至2004年9月30日 |
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,801,702,754.91 2,444,860,028.85
股东权益(不含少数股东权益) 894,975,685.84 822,358,884.22
每股净资产 1.77 2.60
调整后的每股净资产 1.74 2.56
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 2,186,682,416.88 1,353,334,263.01
净利润 53,566,659.80 51,531,030.17
扣除非经常性损益后的净利润 49,481,937.13 50,067,085.26
每股收益 0.11 0.16
净资产收益率(%) 5.99 6.90
经营活动产生的现金流量净额 -109,719,388.88 -175,220,017.53
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2004-06-16
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迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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浙江东方集团股份有限公司将于2004年6月18日搬迁至新大楼办公，公司的办公地址和
投资者咨询服务电话将发生如下变化：
办公地址：杭州市西湖大道12号
邮编：310009
投资者咨询服务部门：15楼投资证券部
投资者咨询服务电话：0571-87600267、87600120
投资者咨询服务传真：0571-87600268 |
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-17
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公布2003年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江东方集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司2003年末
总股本505473454股为基数，每10股派现金红利1.0元(含税)。
股权登记日：2004年7月21日
除息日：2004年7月22日
现金红利发放日：2004年7月28日
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2004-12-31
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公布出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600120)“浙江东方”
2004年12月28日，浙江东方集团股份有限公司与上海中房置业股份有限公司(下称：中房置业)签订《股权转让协议书》，出让公司持有的北京京辰房地产开发有限公司(下称：北京京辰)60%股权。双方确定转让总价款为人民币39020575.35元，同时由中房置业负责清偿北京京辰对公司及公司控股子公司浙江东方苑房地产开发有限公司的负债合计181110182.88元(包括借款本金163500000元，利息17610182.88元)。
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2005-04-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-08
第二次披露日期：2005-04-09 |
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2004-02-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江东方集团股份有限公司于2003年2月9日召开三届二十三次董事会，会议审议
通过公司董事长及经理人员2003年报酬议案。其中董事长2003年报酬议案尚须提交公
司下一次股东大会审议批准，召开股东大会的时间另行通知 |
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-24
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9：30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江东方集团股份有限公司三届董事会第二十二次会议于2003年11月21日上午在公司七楼会议室召开,会议应到董事10名,实到董事8名,公司独立董事姚先国因出差缺席,授权委托独立董事汪祥耀代为出席会议,公司董事杨建新因出差缺席,亦未委托其他董事出席会议。公司全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议在公司副董事长唐信璋的主持下,审议并一致通过了如下议案：
一、免去刘宁生公司三届董事会董事长
鉴于公司原董事长刘宁生不再担任公司董事,免去其公司三届董事会董事长。
二、选举何志亮为公司三届董事会董事长
三、免去吴建华公司三届董事会副董事长
鉴于公司副董事长吴建华不再担任公司董事,免去其公司三届董事会副董事长。
公司董事会感谢刘宁生、吴建华在任职期间为公司改制上市,企业规模发展所做出的突出贡献。
四、杨建新辞去公司三届董事会董事
鉴于工作安排变动,同意杨建新辞去公司三届董事会董事。
五、杨建新辞去公司总经理
鉴于工作安排变动,同意杨建新辞去公司总经理。
六、聘任唐信璋为公司总经理
根据公司董事会提名委员会的建议和公司董事长的提名,董事会经投票表决,聘任唐信璋为公司总经理。
公司独立董事汪祥耀、胡一平、胡祖光认为公司聘任总经理的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意董事会所做决定。
七、《公司章程》修正案
对《公司章程》进行如下修正：
原第四十四条中″有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于7人时。″
修改为：
″有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于6人时。″
原第一百一十三条：董事会由十名董事组成,设董事长一名、副董事长二名、独立董事四名。
修改为：
第一百一十三条：董事会由九名董事组成,设董事长一名、副董事长一名、独立董事四名。
拟对组织机构名称进行更改,原《公司章程》中的″总经理″修改为″总裁″；原《公司章程》中的″副总经理″修改为″副总裁″。
修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站http?//www.sse.com.cn
八、调整董事会各专业委员会部分人员
由于公司董事、经理人员及内部分工发生变化,董事会各专业委员会人员进行如下调整：
(1)战略委员会：刘宁生、吴建华、杨建新不再担任战略委员会委员,增选何志亮、汪涛为战略委员会委员,何志亮担任召集人。
(2)提名委员会：唐信璋不再担任提名委员会委员,增选何志亮为提名委员会委员。
(3)薪酬与考核委员会：刘宁生不再担任薪酬与考核委员会委员,增选何志亮为薪酬与考核委员会委员。
九、《董事会议事规则》修正案
以上四、七议案将递交公司2003年第三次临时股东大会审议,在股东大会审议通过后,对《董事会议事规则》进行如下修改：
原第三条：本届董事会由11名董事组成,其中独立董事4人。设董事长1人,副董事长2人。
修改为：本届董事会由9名董事组成,其中独立董事4人。设董事长1人,副董事长1人。
修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站http?//www.sse.com.cn
十、2003年12月24日
现将有关事项公告如下：
1、会议时间和地点
会议时间：2003年12月24日上午9：30分。
会议地点：杭州市庆春路199号浙江东方集团大厦7楼会议室。
2、会议内容
逐项审议：
(1)杨建新辞去公司董事；
(2)《公司章程》修正案；
(3)陈伟保辞去公司三届监事会监事；
(4)新增叶秀昭为公司三届监事会监事。
3、会议出席对象
公司的董事、监事和高级管理人员；
凡2003年12月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席的股东亦可委托代理人出席。
4、会议登记办法
(1)登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证或法人单位证明、有效持股凭证；受托人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理出席会议手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记地点：杭州市庆春路199号浙江东方集团大厦公司证券部
(3)登记日期：2003年12月15日-12月16日(上午9：00----下午5：00)
5、其他事项
①会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
②联系人：戴肖萍
③联系电话：0571-87215678转,87213357。
传真：0571-87215011
④邮编310006
特此公告
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江东方集团股份有限公司2003年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码(或单位盖章)：
委托人股东帐号：委托人持有股数：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
浙江东方集团股份有限公司
二00三年十一月二十一日
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2003-12-11
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公布公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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浙江省审计厅在对浙江东方集团股份有限公司的审计过程中，认为公司在内部职工股处理上存在着一些不规范之处，有关问题正在进一步处理过程中。上述事项不影响公司正常经营。 |
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2003-11-21
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江东方集团股份有限公司三届董事会第二十一次会议于2003年10月18日下午3时在东阳蓝天白云会展中心2楼会议室召开,会议应到董事11名,实到董事10名,公司独立董事胡祖光因出差未参加本次会议,亦未委托其他董事代为出席。公司4名监事和董事候选人何志亮列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议在公司董事长刘宁生的主持下,审议并一致通过了如下议案：
一、公司2003年第三季度季度报告
二、刘宁生先生辞去公司董事
公司现任董事长刘宁生兼任控股股东―――浙江东方集团控股有限公司董事长、党委书记,为了集中精力于控股股东的发展,提出辞去公司董事,董事会经认真研究,同意其辞去公司董事。
三、吴建华女士辞去公司董事
公司现任副董事长吴建华兼任控股股东―――浙江东方集团控股有限公司董事、总经理、党委委员,为了集中精力于控股股东的发展,提出辞去公司董事,董事会经认真研究,同意其辞去公司董事。
四、新增何志亮先生为公司三届董事会董事候选人
同意公司董事会提名委员会提交的增加何志亮为公司三届董事会董事议案,其个人简历详见附件1。新增董事的任期为股东大会通过之日至三届董事会到期日。
公司独立董事姚先国、汪祥耀和胡一平认为,公司上述免去现任董事和提名董事候选人的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意董事会所做决定。
五、《公司章程》修正案
以上2、3、4议案将提交公司股东大会审议,在股东大会审议通过2、3、4议案后,递交股东大会审议《公司章程》修正案,《公司章程》修正案详见附件2。
六、2003年11月21日召开公司2003年第二次临时股东大会
现将有关事项公告如下：
1、会议时间和地点
会议时间：2003年11月21日上午9：30分。
会议地点：杭州市庆春路199号浙江东方集团大厦7楼会议室。
2、会议内容
逐项审议：
(1)刘宁生先生辞去公司董事议案；
(2)吴建华女士辞去公司董事议案；
(3)新增何志亮先生为公司三届董事会董事候选人议案；
(4)《公司章程》修正案。
3、会议出席对象
公司的董事、监事和高级管理人员；
凡2003年11月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席的股东亦可委托代理人出席。
4、会议登记办法
(1)登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证或法人单位证明、有效持股凭证；受托人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理出席会议手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记地点：杭州市庆春路199号浙江东方集团大厦公司证券部
(3)登记日期：2003年11月19日-11月20日(上午9：00---下午5：00)
5、其他事项
①会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
②联系人：戴肖萍
③联系电话：0571-87215678转,87213357。
传真：0571-87215011
④邮编310006
特此公告
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江东方集团股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码(或单位盖章)：
委托人股东帐号：委托人持有股数：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
浙江东方集团股份有限公司
二00三年十月十八日
附件1、何志亮先生个人简历
出生年月：1951年1月
学历：大学本科
职称：高级经济师
主要经历：
1976年10月毕业于北京外经贸大学
1975年10月-1977年10月国家高教部选派叙利亚大马士革大学读书
1977年10月-1981年10月中国驻黎巴嫩大使馆商务处
任工作人员
1981年10月-1984年4月浙江省五金矿产进出口公司
任业务员、科长
1984年4月-1986年9月浙江省外经贸厅外经处
任副处长(主持工作)
1986年10月-1990年10月中国驻阿联酋大使馆商务处
任二等秘书、一等秘书
1990年10月-2000年7月浙江省外经贸厅进出口处
任副处长、处长
2000年7月-2001年6月浙江省纺织品进出口集团公司
任党委书记、总经理
2001年6月-现在浙江东方集团控股有限公司
任董事、党委委员、副总经理
兼任浙江省纺织品进出口集团有限公司党委书记、董事长；
浙江东方集团股份有限公司党委书记
浙江东方机电工程有限公司董事长
附件2、《公司章程》修正案
原第四十四条中″有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于8人时。″
修改为：
″有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于7人时。″
原第一百一十三条：董事会由十一名董事组成,设董事长一名、副董事长二名、独立董事四名。
修改为：
第一百一十三条：董事会由十名董事组成,设董事长一名、副董事长二名、独立董事四名。
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2003-10-21
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(600120)“浙江东方”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003年9月30日 2002年12月31日
总资产(元) 2,498,248,479.91 2,444,860,028.85
股东权益(不含少数股东权益)(元) 920,611,389.05 822,358,884.22
每股净资产(元) 1.82 2.60
调整后的每股净资产(元) 1.80 2.56
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,607,545.30 -111,326,934.18
每股收益(元) 0.05 0.16
净资产收益率(%) 2.77 8.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)(加权) 3.23 8.87
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2003-10-21
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(600120)“浙江东方”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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浙江东方集团股份有限公司于2003年10月18日召开三届二十一次董事会及三
届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度季度报告。
二、通过调整公司董事会成员的议案。
三、通过公司章程修正案。
董事会决定于2003年11月21日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-03-29
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(600120)“浙江东方”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 244486.00 159716.20 53.08
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 82235.89 71445.93 15.10
主营业务收入(万元) 364176.87 310336.96 17.35
净利润(万元) 11084.51 10317.26 7.44
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 11443.83 8197.54 39.60
每股收益(元) 0.35 0.46 -23.73
每股净资产(元) 2.60 3.17 -17.78
调整后的每股净资产(元) 2.56 3.05 -15.92
净资产收益率(%) 13.48 14.44 -6.66
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 13.92 11.47 21.28
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.83 0.14 -691.97
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增5股派0.50(含税)。
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2003-03-29
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(600120)“浙江东方”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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浙江东方集团股份有限公司于2003年3月27日召开三届十六次董事会及三
届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度报告正文和摘要。
二、2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增5股
派0.5元(含税)。
三、公司章程修正案。
四、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计机构的议
案。
五、撤消公司三届十次董事会通过的公司章程修正案。
董事会决定于2003年4月29日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-04-29
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召开2002年年度股东大会，上午9：30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江东方集团股份有限公司三届董事会第十六次会议于2003年3月27日下午2时在公司八楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事8人,公司副董事长吴建华因出差缺席,未委托其他董事出席会议,公司全体监事列席了本次会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
会议在公司董事长刘宁生的主持下,审议通过了如下议案：
一、2002年度报告正文和摘要
二、2002年度董事会工作报告
三、2002年度财务决算报告
四、2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案
(1)利润分配预案
经浙江天健会计师事务所有限公司年度审计,公司2002年度实现利润总额209,191,333.49元,净利润110,845,107.43元,提取10%法定盈余公积金10,329,538.5元,提取10%法定公益金10,329,538.5元,2002年实现可供股东分配的利润90,186,030.43元,加上期初的未分配利润125,317,662.58元,扣除2002年4月实施每10股送2股计45,131,557.00元,2002年可供股东分配的利润合计为170,372,136.01元。
以公司2002年末总股本315,920,909股为基数,每10股送1股(含税),每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配利润47,388,136.35元,分配完成后,2002年可供股东分配的利润剩余部分122,983,999.66元结转2003年。
(2)资本公积金转增股本预案
以公司2002年末总股本315,920,909股为基数,每10股转增5股。
五、关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正的议案
1、会计政策和会计估计变更
公司对不需用、未使用的固定资产不计提折旧,按照《企业会计准则-固定资产》的规定和财政部财会〖2002〗18号文的要求,从2002年1月1日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策；因2002年度及以前年度内公司无不需用和未使用的固定资产,故对2002年度及以前年度内的经营成果无影响。
2、重大会计差错更正
2002年,结合政府审计自查发现,以前年度累计取得保险费返还28,273,063.50元,根据现行会计制度的规定,公司将此金额计入损益,并按33%的税率补计企业所得税9,330,110.96元。公司已将该会计事项作为重大会计差错调整实际取得保费返还款当期的会计报表。由于上述会计差错更正,调增2001年年初留存收益18,942,952.54元,其中未分配利润调增15,154,362.04元,盈余公积调增3,788,590.50元,利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增15,154,362.04元,对2001年度净利润无影响。
公司独立董事汪祥耀、姚先国认为,公司本次重大会计差错更正系未发生赔偿的保险费返还所致,公司对上述事项的处理,符合现行财务会计制度的有关规定。
六、《公司章程》修正案
在上述第四项议案征得公司股东大会审议通过后,提请股东大会审议对《公司章程》进行如下修改：
《公司章程》第六条原为＂公司注册资本为人民币31592.0909万元＂修改为＂公司注册资本为人民币50547.3454万元＂。
七、支付会计师事务所2002年度报酬议案
同意支付浙江天健会计师事务所有限公司2002年度财务审计费用75万元,差旅费由公司承担。
八、续聘浙江天健会计师事务所有限公司及其报酬议案
同意公司审计委员会提交的续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2003年财务审计机构。支付浙江天健会计师事务所有限公司2003年度报酬由公司董事会根据其为公司提供财务审计的工作量确定。
九、设立出口业务三部
根据总经理提议,董事会研究决定成立出口业务三部。
出口业务三部主要从事公司的自营出口业务。
十、撤消公司三届董事会第十次会议审议通过的《公司章程》修正案
公司三届董事会第十次会议审议通过了在《公司章程》的经营范围中增加＂房地产开发经营＂,由于省建设厅不再审批企业兼营房地产开发,董事会决定撤消三届董事会第十次会议审议通过的《公司章程》修正案。
以上一、二、三、四、六、七、八项议案提交公司2002年年度股东大会审议通过。
十一、关于2003年4月29日的议案
现将有关事项公告如下：
1、会议时间和地点
会议时间：2003年4月29日上午9：30分；
会议地点：杭州市庆春路199号浙江东方集团大厦8楼会议室。
2、会议内容
逐项审议：
(1)三届董事会第十四次会议递交股东大会审议的《公司章程》修正案；
(2)《股东大会议事规则》修正案；
(3)《关联交易管理办法》修正案；
(4)董事(不含独立董事)津贴议案；
(5)监事津贴议案；
(6)2002年度报告正文和摘要；
(7)2002年度董事会工作报告；
(8)2002年度监事会工作报告；
(9)2002年度财务决算报告；
(10)2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
(11)三届董事会第十六次会议递交股东大会审议的《公司章程》修正案；
(12)支付会计师事务所2002年度报酬议案；
(13)续聘浙江天健会计师事务所有限公司及其报酬议案。
以上第一项至第四项议案经公司三届董事会第十四次会议审议通过,以上第五项议案经公司三届监事会第七次会议审议通过,内容详见2003年1月3日的《上海证券报》、《中国证券报》。
以上第六、七、九、十、十一、十二、十三项议案经公司三届董事会第十六次会议审议通过,以上第八项议案经公司三届监事会第八次会议审议通过,详见2003年3月29日的《上海证券报》、《中国证券报》。
3、会议出席对象
公司的董事、监事和高级管理人员；
凡2003年4月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席的股东亦可委托代理人出席。
4、会议登记办法
①登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证或法人单位证明、有效持股凭证；受托人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理出席会议手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
②登记地点：杭州市庆春路199号浙江东方集团大厦公司证券部
③登记日期：2003年4月28日(上午9：00---下午5：00)
5、其他事项
①会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
②联系人：戴肖萍
③联系电话：0571-87215678转,87213357。
传真：0571-87215011
④邮编310006
特此公告
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江东方集团股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码(或单位盖章)：
委托人股东帐号：委托人持有股数：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
浙江东方集团股份有限公司董事会
二00三年三月二十七日
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