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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-11
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月10日召开，会议审议通过2018年年度报告正文及摘要、关于续聘2019年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年年度审计报酬的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600219_20190511_1.pdf
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2019-04-30
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关于开立理财产品专用结算账户的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600219_20190430_1.pdf
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2019-04-27
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600219_20190427_5.pdf
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2019-04-27
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第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《山东南山铝业股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.66
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600219_20190427_6.pdf
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2019-04-17
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第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-17
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 4.35
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2019-04-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度总经理工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告正文及摘要
6 关于续聘2019年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年年度审计报酬的议案
7 关于续聘2019年度内控审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年内控审计报酬的议案
8 关于公司董事及其他高级管理人员2019年报酬的议案
10 关于2019年监事报酬的议案
11 关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的议案
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2019-04-17
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第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过公司《2018年年度报告正文及摘要》、公司《2018年度利润分配预案》、公司《关于续聘2019年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年年度审计报酬的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600219_20190417_19.pdf
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2019-04-17
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度总经理工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告正文及摘要
6 关于续聘2019年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年年度审计报酬的议案
7 关于续聘2019年度内控审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年内控审计报酬的议案
8 关于公司董事及其他高级管理人员2019年报酬的议案
9 2018年度监事会工作报告
10 关于2019年监事报酬的议案
11 关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的议案 |
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2019-04-17
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东南山铝业股份有限公司董事会决定于2019年5月10日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告正文及摘要、关于续聘2019年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2018年年度审计报酬的议案、2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-17
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600219)“南山铝业”公布
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2019-04-17
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-17
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2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600219)“南山铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-10
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关于2019年一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600219)“南山铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于公司获得高新技术企业资格证书的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
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2019-03-19
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关于控股子公司龙口南山铝压延新材料有限公司投资建设高性能高端铝箔生产线项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-16
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第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-16
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第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年3月15日召开，会议审议通过《关于子公司南山铝业新加坡有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的议案》、《关于调整四个董事会专门委员会成员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600219_20190316_1.pdf
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2019-03-16
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为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-16
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关于下属子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-22
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开，会议审议通过关于公司与南山集团有限公司签订“2019年度综合服务协议附表”并预计2019年日常关联交易额度的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-22/600219_20190222_1.pdf
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2019-02-15
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/600219_20190215_8.pdf
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2019-02-15
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关于公司向下属子公司增资用于募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/600219_20190215_9.pdf
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2019-02-15
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第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年2月14日召开，会议审议通过《关于公司及境外子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司使用自有资金向下属子公司增资用于募投项目的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/600219_20190215_1.pdf
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2019-02-15
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/600219_20190215_6.pdf
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2019-02-15
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关于公司及境外子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600219)“南山铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/600219_20190215_7.pdf
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