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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-31
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关于变更募集资金用途的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600259_20181031_2.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.45
加权平均净资产收益率(%) -7.18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600259_2018_3.pdf
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2018-10-31
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第七届董事会2018年第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2018年第九次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告》、《关于变更募集资金用途的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600259_20181031_1.pdf
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2018-10-13
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第七届董事会2018年第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2018年第八次会议于2018年10月12日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600259_20181013_3.pdf
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2018-10-13
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月12日召开，会议审议通过关于公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案、关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600259_20181013_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 吴泽林 |
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2018-09-21
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 吴泽林
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2018-09-21
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第七届监事会2018年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600259_20180921_1.pdf
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2018-09-21
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第七届董事会2018年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2018年第七次会议于2018年9月20日召开，会议审议通过《关于增加2018年日常关联交易预计的议案》、《关于挂牌转让合营企业茂名市金晟矿业有限公司股权的议案》、《关于提名董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600259_20180921_2.pdf
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2018-09-21
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关于增加2018年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-21/600259_20180921_3.pdf
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2018-09-21
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关于与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-21
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关于挂牌转让合营企业茂名市金晟矿业有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-21
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2018年10月12日15点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案、关于选举董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-20
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
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2018-09-01
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
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2018-09-01
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关于控股子公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
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2018-08-31
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第七届董事会2018年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2018年第六次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》、《关于公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于放弃参股公司江西森阳科技股份有限公司非公开发行股票优先认购权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600259_20180831_3.pdf
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2018-08-31
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.10
加权平均净资产收益率(%) -1.56
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-31
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第七届监事会2018年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-31
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关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600259_20180831_5.pdf
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2018-08-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年8月29日召开，会议审议通过关于增补监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600259_20180830_1.pdf
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2018-08-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举牛鸿、邓莉娜为公司第七届监事的议案
1.01 牛鸿
1.02 邓莉娜 |
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2018-08-10
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举牛鸿、邓莉娜为公司第七届监事的议案
1.01 牛鸿
1.02 邓莉娜
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2018-08-10
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第七届董事会2018年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2018年第五次会议于2018年8月9日召开，会议审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600259_20180810_1.pdf
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2018-08-10
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2018年8月29日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于选举牛鸿、邓莉娜为公司第七届监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/600259_20180810_2.pdf
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2018-08-01
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2018年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广晟有色金属股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润-2,700万元到-3,200万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减亏50万元到500万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-8,000万元到-8,500万元，与上年同期相比，减少3,700万元至4,200万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-01/600259_20180801_1.pdf
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2018-07-03
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关于控股子公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/600259_20180703_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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第七届监事会2018年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600259)“广晟有色”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-28/600259_20180628_1.pdf
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2018-06-20
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关于控股子公司红岭公司获得广东省科学技术一等奖的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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| (600259)“广晟有色”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-20/600259_20180620_1.pdf |
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