广晟有色(600259) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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广晟有色

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广晟有色（600259）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-30	2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600259_20190330_1.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.88 加权平均净资产收益率(%) -14.64 仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	关于2019年度担保计划的公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600259_20190330_4.pdf
2019-03-30	第七届董事会2019年第四次会议决议公告	上交所公告
广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2019年第四次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	第七届董事会2019年第四次会议决议公告	上交所公告
广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2019年第四次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600259_20190330_6.pdf
2019-03-30	召开2018年度股东大会，2019-04-19	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年年度报告及其摘要 5 公司2018年度利润分配预案 6 关于公司2019年担保计划的议案 7 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案 8.00关于选举独立董事的议案 8.01关于增补郭勇为公司独立董事的议案
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-28	关于控股子公司获得政府补助的公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600259_20190328_3.pdf
2019-03-28	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
广晟有色金属股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月27日召开，会议审议通过关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案、关于增补董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600259_20190328_1.pdf
2019-03-13	第七届监事会2019年第一次会议决议公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600259_20190313_1.pdf
2019-03-12	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-27	召开股东大会，临时股东大会
1关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案 2.00关于选举董事的议案 2.01刘聪
2019-03-12	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2019年3月27日15点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案、关于选举董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月27日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/600259_20190312_1.pdf
2019-03-06	关于控股子公司获得政府补助的公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-06/600259_20190306_1.pdf
2019-03-05	重大资产重组进展公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600259_20190305_1.pdf
2019-02-23	关于2019年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600259_20190223_2.pdf
2019-02-23	第七届董事会2019年第二次会议决议公告	上交所公告
广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2019年第二次会议于2019年2月22日召开，会议审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于2019年度委托理财计划的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600259_20190223_1.pdf
2019-02-23	关于公司2019年度委托理财计划的公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600259_20190223_4.pdf
2019-02-01	重大资产重组进展公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600259_20190201_1.pdf
2019-01-31	2018年年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经广晟有色金属股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-24,500万元到-29,000万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-29,800万元到-34,300万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600259_20190131_1.pdf
2019-01-15	第七届董事会2019年第一次会议决议公告	上交所公告
广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2019年第一次会议于2019年1月14日召开，会议审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于选举董事候选人的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600259_20190115_1.pdf
2019-01-08	关于董事、总裁辞职的公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600259_20190108_1.pdf
2019-01-05	重大资产重组进展公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600259_20190105_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-30	拟披露年报

2018-12-06	关于独立董事辞职的公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600259_20181206_1.pdf
2018-11-23	2018年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
广晟有色金属股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月22日召开，会议审议通过关于变更募集资金用途的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/600259_20181123_1.pdf
2018-11-13	关于筹划重大资产重组的提示性公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600259_20181113_1.pdf
2018-10-31	召开2018年度第3次临时股东大会，2018-11-22	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更募集资金用途的议案
2018-10-31	召开2018年度第3次临时股东大会，2018-11-22	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更募集资金用途的议案
2018-10-31	第七届监事会2018年第七次会议决议公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600259_20181031_6.pdf
2018-10-31	关于召开2018年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2018年11月22日15点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于变更募集资金用途的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2018年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2018年11月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600259_20181031_5.pdf
2018-10-31	关于变更募集资金用途的公告	上交所公告，投资项目
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600259_20181031_2.pdf