广晟有色(600259) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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广晟有色

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广晟有色（600259）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-08-29	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-09-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于制定《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 2 关于增加2019年度委托理财额度的议案 3 关于公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
2019-08-07	重大资产重组进展公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-07/600259_20190807_1.pdf
2019-07-18	2019年半年度业绩预告	上交所公告，业绩预测
经广晟有色金属股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年1至6月实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润6000万元到7000万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1000万元到2000万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600259_20190718_1.pdf
2019-07-06	重大资产重组进展公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/600259_20190706_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-29	拟披露中报

2019-06-22	关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600259_20190622_3.pdf
2019-06-22	第七届监事会2019年第四次会议决议公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600259_20190622_2.pdf
2019-06-22	第七届董事会2019年第六次会议决议公告	上交所公告
广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2019年第六次会议于2019年6月21日召开，会议审议通过《关于全资子公司进出口公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于调整公司内部组织机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600259_20190622_1.pdf
2019-06-06	重大资产重组进展公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600259_20190606_1.pdf
2019-05-21	(600259) 广晟有色:振幅值达15%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 43813462.00 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 26084185.52 中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 24701683.00 华泰证券股份有限公司湖南分公司 23073952.00 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 14328784.32 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 21715274.29 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 18387387.00 西部证券股份有限公司西安莲湖路第一证券营业部 16992484.00 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 15625228.00 广发证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 14526093.80
2019-05-10	关于参加“海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会”的公告	上交所公告，其它
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600259_20190510_1.pdf
2019-05-07	重大资产重组进展公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600259_20190507_1.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.06 加权平均净资产收益率(%) 1.14 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600259_2019_1.pdf
2019-04-30	第七届监事会2019年第三次会议决议公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600259_20190430_6.pdf
2019-04-30	关于增加2019年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
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2019-04-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
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2019-04-30	关于对全资子公司增资的公告	上交所公告
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2019-04-30	第七届董事会2019年第五次会议决议公告	上交所公告
广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2019年第五次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》、《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600259_20190430_5.pdf
2019-04-24	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
广晟有色金属股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月23日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600259_20190424_1.pdf
2019-04-23	关于对2018年年报事后审核问询函的回复公告	上交所公告，违规
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2019-04-13	关于收到上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函的公告	上交所公告
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2019-04-12	关于2018年年度股东大会延期暨增加临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,重要信息变更
广晟有色金属股份有限公司决定将2018年年度股东大会延期至2019年4月23日召开，同时，公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，决定增加临时提案。补充后股东大会的现场会议召开日期时间：2019年4月23日14点30分；网络投票的起止时间：自2019年4月23日至2019年4月23日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600259_20190412_1.pdf
2019-04-09	关于监事辞职的公告	上交所公告
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2019-04-04	重大资产重组进展公告	上交所公告
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2019-03-30	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动,重要信息变更
广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600259_20190330_5.pdf
2019-03-30	召开2018年度股东大会，2019-04-19	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年度董事会工作报告 2 公司2018年度监事会工作报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年年度报告及其摘要 5 公司2018年度利润分配预案 6 关于公司2019年担保计划的议案 7 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案 8.00关于选举独立董事的议案 8.01关于增补郭勇为公司独立董事的议案
2019-03-30	第七届监事会2019年第二次会议决议公告	上交所公告
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600259_20190330_8.pdf
2019-03-30	召开2018年度股东大会，2019-04-23	召开股东大会，延期年度股东大会
1公司2018年度董事会工作报告 2公司2018年度监事会工作报告 3公司2018年度财务决算报告 4公司2018年年度报告及其摘要 5公司2018年度利润分配预案 6关于公司2019年担保计划的议案 7关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案 8.00关于选举独立董事的议案 8.01关于增补郭勇为公司独立董事的议案 9.00关于补选非职工监事的议案 9.01关于补选徐静为公司非职工监事的议案 9.02关于补选丘旭明为公司非职工监事的议案 9.03关于补选江萍为公司非职工监事的议案
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.88 加权平均净资产收益率(%) -14.64 仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600259)“广晟有色”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600259_20190330_1.pdf
2019-03-30	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2019年4月19日14点30分召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间：2019年4月19日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00; 互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9：15-15：00。仅供参考,请查阅当日公告全文