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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-29
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城建投资发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月28日召开，会议审议通过关于公司拟注册发行超短期融资券的议案、关于提请股东大会授权公司董事会批准超短期融资券注册发行相关事项的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600266_20190329_1.pdf
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2019-03-28
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关于首城(天津)投资发展有限公司向兴业银行申请贷款3亿元并由公司为其提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600266_20190328_2.pdf
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2019-03-28
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过关于首城（天津）投资发展有限公司向兴业银行申请3亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600266_20190328_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-13
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京城建投资发展股份有限公司董事会决定于2019年3月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司拟注册发行超短期融资券的议案、关于修订公司董事会议事规则的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600266_20190313_4.pdf
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2019-03-13
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关于北京城建兴华地产有限公司拟注册发行20亿元债权投资计划并由公司为其提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600266_20190313_2.pdf
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2019-03-13
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司拟注册发行超短期融资券的议案
2关于提请股东大会授权公司董事会批准超短期融资券注册发行相关事项的议案
3关于修订公司章程的议案
4关于修订公司董事会议事规则的议案 |
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2019-03-13
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年3月11日召开，会议审议通过关于公司拟注册发行超短期融资券的议案、关于修订公司章程的议案、关于北京城建兴华地产有限公司拟注册发行20亿元债权投资计划并由公司为其提供担保的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600266_20190313_1.pdf
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2019-01-29
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年1月28日召开，会议审议通过关于公司在北京金融资产交易所发行不超过17亿元债权融资计划的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600266_20190129_1.pdf
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2019-01-23
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关于全资子公司北京城建兴华地产有限公司为北京城建兴华康庆房地产开发有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600266_20190123_2.pdf
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2019-01-23
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关于签订保定市莲池区双胜街棚户区改造项目合作改造协议书的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600266_20190123_4.pdf
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2019-01-23
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年1月22日召开，会议审议通过关于北京城建兴华康庆房地产开发有限公司申请不超过11.97亿元银团贷款并由北京城建兴华地产有限公司为其提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600266_20190123_1.pdf
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2018-12-29
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年12月27日召开，会议审议通过关于公司在北京金融资产交易所发行不超过10亿元债权融资计划的议案、关于对北京云蒙山投资发展有限公司增资的议案、关于北京云蒙山投资发展有限公司成立云蒙山景区运营管理公司的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600266_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-23 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于控股股东增持公司股份达到1%的公告 |
上交所公告 |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600266_20181225_1.pdf
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2018-12-22
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年12月20日召开，会议审议通过关于北京城建兴华地产有限公司对北京城建兴华康庆房地产开发有限公司增资的议案、关于修改董事会专门委员会实施细则的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-04
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关于收到北京科技园建设(集团)股份有限公司现金分红的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600266_20181204_1.pdf
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2018-12-04
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年12月3日召开，会议审议通过关于北京城建兴华康庆房地产开发有限公司向以建设银行北京延庆支行为牵头行的银团申请不超过26.23亿元贷款并由北京城建兴华地产有限公司为其提供担保的议案、关于设立合作公司投资开发未来科学城项目的议案、关于设立项目公司投资开发大兴采育项目的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600266_20181204_2.pdf
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2018-12-04
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关于全资子公司北京城建兴华地产有限公司为北京城建兴华康庆房地产开发有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600266_20181204_3.pdf
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2018-11-27
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关于竞得北京市昌平区北七家镇未来科学城南区CP07-0600-0052、0063、C-18地块F2公建混合住宅用地、R2二类居住用地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600266_20181127_3.pdf
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2018-11-27
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关于竞得北京市大兴区采育镇区01-0119地块R2二类居住用地国有建设用地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600266_20181127_2.pdf
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2018-11-27
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关于发行永续中票完成情况的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600266_20181127_1.pdf
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2018-11-24
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为北京城建兴顺房地产开发有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600266_20181124_2.pdf
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2018-11-24
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年11月23日召开，会议审议通过关于北京城建兴顺房地产开发有限公司向太平资产管理有限公司融资不超过30亿元并由公司为其提供担保的议案、关于青岛京城开投投资发展有限公司清算注销的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/600266_20181124_1.pdf
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2018-11-14
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关于控股股东增持公司股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/600266_20181114_3.pdf
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2018-11-14
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城建投资发展股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年11月13日召开，会议审议通过关于聘用公司2018年度审计机构的议案、关于控股股东北京城建集团有限责任公司变更承诺事项的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/600266_20181114_1.pdf
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2018-11-06
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关于控股股东增持公司股票及未来增持计划的公告 |
上交所公告 |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/600266_20181106_1.pdf
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2018-10-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘用公司2018年度审计机构的议案
2 关于控股股东北京城建集团有限责任公司变更承诺事项的议案 |
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2018-10-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘用公司2018年度审计机构的议案
2 关于控股股东北京城建集团有限责任公司变更承诺事项的议案
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2018-10-27
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关于2018年第三季度房地产经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600266_20181027_5.pdf
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2018-10-27
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关于控股股东变更承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600266_20181027_7.pdf
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