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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-20
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关于为北京城建重庆地产有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600266_20190620_5.pdf
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2019-06-20
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2019年6月19日召开，会议审议通过关于北京城建兴华地产有限公司发行不超过13亿元资产支持票据的议案、关于北京城茂未来房地产开发有限公司申请20亿元银团贷款的议案、关于北京城建重庆地产有限公司向建设银行申请4.7亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600266_20190620_2.pdf
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2019-06-20
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关于为北京城建兴华地产有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-13
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关于收到国信证券股份有限公司现金分红的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600266)“北京城建”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-12
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关于2019年度第一期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600266_20190612_1.pdf
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2019-06-11
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2018年年度转增，10转增2登记日 ，2019-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度转增，10转增2转增上市日 ，2019-06-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000除权日 ，2019-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000红利发放日 ，2019-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京城建投资发展股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.24元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。
股权登记日：2019/6/14
除权（息）日：2019/6/17
新增无限售条件流通股份上市日：2019/6/18
现金红利发放日：2019/6/17
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600266_20190611_1.pdf
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000登记日 ，2019-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度转增，10转增2除权日 ，2019-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-28
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关于公司债券2019年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600266)“北京城建”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-24
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关于对全资及控股子公司年度担保额度执行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600266)“北京城建”公布
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2019-05-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城建投资发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月23日召开，会议审议通过2018年度财务决算报告、2018年度利润分配方案、关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-08
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年5月6日召开，会议审议通过关于北京城建阳光置业有限公司清算注销的议案、关于青岛双城房地产有限公司向兴业银行申请16.5亿元贷款并由公司提供50%差额补足的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-07
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关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600266)“北京城建”公布
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案
6 关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案
7 关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《托管协议》的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于修订股东大会议事规则的议案 |
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2019-04-27
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关于续签《托管协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600266)“北京城建”公布
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2019-04-27
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关于2019年第一季度房地产经营情况的公告 |
上交所公告 |
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(600266)“北京城建”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 5.68
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2019-04-27
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过公司2019年第一季度报告、关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案、关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于续签《工程协作协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600266)“北京城建”公布
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2019-04-27
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关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京城建投资发展股份有限公司董事会决定于2019年5月23日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案、2018年度利润分配方案、2018年度财务决算报告等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月23日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资及控股子公司担保的议案
6 关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《工程协作协议》的议案
7 关于公司与北京城建集团有限责任公司续签《托管协议》的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于修订股东大会议事规则的议案
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2019-04-13
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600266_20190413_18.pdf
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2019-04-13
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600266_20190413_16.pdf
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2019-04-13
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600266)“北京城建”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600266_20190413_17.pdf
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.70
加权平均净资产收益率(%) 5.67
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600266_2018_n.pdf
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2019-03-29
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京城建投资发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月28日召开，会议审议通过关于公司拟注册发行超短期融资券的议案、关于提请股东大会授权公司董事会批准超短期融资券注册发行相关事项的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600266_20190329_1.pdf
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