南钢股份(600282) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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南钢股份（600282）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-01-03	关于股份回购进展情况的公告	上交所公告，回购
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/600282_20200103_8.pdf
2020-01-03	关于2017年、2018年股票期权激励计划于2019年第四季度股票期权行权结果暨股份上市公告	上交所公告，股本变动
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/600282_20200103_7.pdf
2020-01-03	关于本次交易相关内幕知情人买卖股票情况自查报告的公告	上交所公告，其它
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-03/600282_20200103_9.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-25	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-02-29; 一次变更日期: 2020-03-25; 一次变更公告日期: 2020-02-18;
2019-12-27	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于调整本次发行股份购买资产的定价基准日及发行价格、标的公司资产范围的议案 2 关于本次发行股份购买资产符合相关法律法规的议案 3 关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案 4.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 4.01 发行股票种类、面值 4.02 发行方式及发行对象 4.03 标的资产及支付方式 4.04 定价原则和交易价格 4.05 发行股份的定价方式和发行价格 4.06 拟发行股票数量 4.07 上市地点 4.08 股票锁定期 4.09 过渡期间损益安排 4.10 滚存未分配利润安排 4.11 交割安排 4.12 决议有效期 5 关于《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 6 关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案 7 关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 8 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 9 关于本次发行股份购买资产暨关联交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性、评估结果合理性及交易定价公允性的议案 10 关于确认本次发行股份购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案 11 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 12 关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案 13 关于提请股东大会批准南京南钢钢铁联合有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
2019-12-27	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
南京钢铁股份有限公司董事会决定于2020年1月13日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月13日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600282_20191227_12.pdf
2019-12-27	关于控股股东股份质押的公告	上交所公告
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600282_20191227_1.pdf
2019-12-27	第七届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
南京钢铁股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2019年12月26日召开，会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600282_20191227_4.pdf
2019-12-27	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
南京钢铁股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月26日召开，会议审议通过关于《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于2020年度预计日常关联交易情况的议案、关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600282_20191227_2.pdf
2019-12-27	第七届监事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600282_20191227_5.pdf
2019-12-27	关于公司2019年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告	上交所公告，其它
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600282_20191227_6.pdf
2019-12-27	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于调整本次发行股份购买资产的定价基准日及发行价格、标的公司资产范围的议案 2 关于本次发行股份购买资产符合相关法律法规的议案 3 关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案 4.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 4.01 发行股票种类、面值 4.02 发行方式及发行对象 4.03 标的资产及支付方式 4.04 定价原则和交易价格 4.05 发行股份的定价方式和发行价格 4.06 拟发行股票数量 4.07 上市地点 4.08 股票锁定期 4.09 过渡期间损益安排 4.10 滚存未分配利润安排 4.11 交割安排 4.12 决议有效期 5 关于《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 6 关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案 7 关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 8 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 9 关于本次发行股份购买资产暨关联交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性、评估结果合理性及交易定价公允性的议案 10 关于确认本次发行股份购买资产相关财务报告和资产评估报告的议案 11 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 12 关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案 13 关于提请股东大会批准南京南钢钢铁联合有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
2019-12-27	关于向激励对象授予股票期权的公告	上交所公告，其它
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600282_20191227_7.pdf
2019-12-25	关于首次回购公司股份的公告	上交所公告，回购
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600282_20191225_1.pdf
2019-12-20	关于股东权益变动的提示性公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600282_20191220_1.pdf
2019-12-18	关于重大资产重组方案调整不构成重组方案重大调整的公告	上交所公告，资产(债务)重组
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600282_20191218_27.pdf
2019-12-18	第七届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
南京钢铁股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2019年12月17日召开，会议审议通过《关于调整本次发行股份购买资产的定价基准日及发行价格、标的公司资产范围的议案》、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600282_20191218_1.pdf
2019-12-18	第七届监事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600282_20191218_5.pdf
2019-12-17	关于为控股子公司提供担保的进展情况公告	上交所公告，担保(或解除)
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600282_20191217_1.pdf
2019-12-13	关于重组相关事项的进展公告	上交所公告
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/600282_20191213_1.pdf
2019-12-11	关于独立董事公开征集委托投票权的公告	上交所公告，日期变动
(600282)“南钢股份” 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600282_20191211_9.pdf
2019-12-11	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
南京钢铁股份有限公司董事会决定于2019年12月26日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于2020年度预计日常关联交易情况的议案、关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案等事项。表决方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月26日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600282_20191211_8.pdf
2019-12-11	关于2020年度预计为参股公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600282_20191211_6.pdf
2019-12-11	第七届监事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600282_20191211_2.pdf
2019-12-11	关于2020年度预计日常关联交易情况的公告	上交所公告
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600282_20191211_3.pdf
2019-12-11	关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600282_20191211_5.pdf
2019-12-11	关于2020年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的公告	上交所公告，投资项目
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600282_20191211_7.pdf
2019-12-11	第七届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
南京钢铁股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2019年12月10日召开，会议审议通过《关于2020年度预计日常关联交易情况的议案》、《关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》、《关于申请2020年度银行授信额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600282_20191211_1.pdf
2019-12-11	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-12-26	召开股东大会，临时股东大会
1 关于《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案 2 关于《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案 4 关于2020年度预计日常关联交易情况的议案 5 关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案 6 关于2020年度预计为参股公司提供担保的议案 7 关于申请2020年度银行授信额度的议案 8 关于2020年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案
2019-12-07	关于2019年度第二期中期票据发行情况的公告	上交所公告，其它
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/600282_20191207_1.pdf
2019-12-05	关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书	上交所公告，股本变动,回购
(600282)“南钢股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/600282_20191205_1.pdf