| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600339)“天利高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,734,403,942.03 1,565,685,646.55
股东权益(不含少数股东权益) 748,934,844.48 732,573,301.99
每股净资产 2.10 2.05
调整后的每股净资产 2.09 2.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -82,882,210.42 -82,882,210.42
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 2.19 2.19 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2005年3月29日召开二届十一次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2004年12月31日总股本35700万股为基数，每10股转增2股派1.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过预计公司2005年日常关联交易的议案。
五、通过关于投资建设7万吨/年己二酸及配套项目的议案：同意公司投资建设7万吨/年己二酸、硝酸及制氢和5万吨/年醇酮等三个项目，7万吨/年己二酸项目总投资23927万元；硝酸及制氢项目总投资23236万元；5万吨/年醇酮项目总投资23866万元。总投资约8.68亿元(含流动资金)，资金采用企业自筹和银行贷款。
六、通过关于投资建设甲乙酮改扩建项目的议案：将现有甲乙酮装置生产能力由目前的3万吨/年扩建到4万吨/年，项目总投资约10583.6万元，项目投资由企业自筹。
七、通过关于2005年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案：公司拟采用信用贷款或抵押贷款方式申请银行贷款，抵押贷款方式将以公司有效的经营性资产作为抵押物，总计向中国工商银行克拉玛依石油分行申请最高额为49100万元内的贷款及其他融资业务(期限一年)；预计公司在2005年需向除上述的工行克拉玛依石油分行外的其他商业银行申请最高额度不超过10亿元(包括借新还旧贷款)的贷款。
八、通过公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供担保的议案：同意在公司最近一期经审计净资产值的50%额度内，为该公司贷款提供担保。
九、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
十、通过公司董事会关于对天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告所涉及事项的专项说明。
董事会决定于2005年4月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600339)“天利高新”公布2005年日常关联交易公告
新疆独山子天利高新技术股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向第二大股东新疆石油管理局(持有公司25.74%的股份)独山子石化总厂、公司参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司(公司持有其43.75%的股权)、公司参股公司阿拉山口天利高新工贸有限责任公司(公司持有其35%的股权)及公司第一大股东新疆独山子天利实业总公司(持有公司32.97%的股份)采购原材，2004年的交易总金额为1272.71万元，预计2005年度交易总金额不超过3750万元；公司向新疆独山子天利实业总公司采购劳保用品，2004年的交易总金额为38.80万元，预计2005年度交易总金额不超过100万元；公司与新疆石油管理局独山子石化总厂及新疆独山子天利实业总公司之间因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为280.24万元，预计2005年度交易总金额不超过375万元；公司向新疆石油管理局独山子石化总厂及公司参股公司新疆天北能源有限责任公司(公司持有其43%的股权)购买燃料和动力，2004年的交易总金额为2374.76万元，预计2005年度交易总金额不超过2660万元；公司向新疆鑫奥国际贸易有限公司及阿拉山口天利高新工贸有限责任公司销售产品，2004年的交易总金额为1614.95万元，预计200
5年度交易总金额不超过4220万元 |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600339)"天利高新"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,565,685,646.55 1,370,802,895.00
股东权益 732,573,301.99 710,648,245.94
每股净资产 2.05 1.99
调整后的每股净资产 2.05 1.99
2004年 2003年
主营业务收入 1,791,775,368.99 1,241,703,349.45
净利润 64,765,056.05 59,926,841.02
每股收益(全面摊薄) 0.18 0.17
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.84 8.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.03
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1.00元(含
税)。
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2005-03-31
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召开2004年度股东大会 ，2005-04-30 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司定于2005年4月30日,现将有关事宜通知如下：
(一)、会议时间：2005年4月30日(星期六)上午10：00时
(二)、会议地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室
(三)、会议主要内容：
1、审议《2004年度董事会工作报告》；
2、审议《2004年度监事会工作报告》；
3、审议《2004年度财务决算报告》；
4、审议《关于2004年度利润分配预案》；
5、审议《关于2004年度资本公积金转增股本预案》；
6、审议《2004年年度报告正文及摘要》；
7、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
8、审议《关于预计公司2005年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于投资建设7万吨/年己二酸及配套项目的议案》；
10、审议《关于2005年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
11、审议《关于公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供担保的议案》；
12、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
13、审议《关于修改＜公司股东大会议事规则＞的议案》；
14、审议《关于修改＜公司关联交易公允决策制度＞的议案》；
15、审议《关于修改＜公司担保内控制度＞部分条款的议案》。
(四)、出席会议人员：
1、公司本届董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月22日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代理人；
3、公司聘请的律师。
(五)、会议登记事项：
1、 登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部
3、登记时间：2005年4月25日-26日
(上午10：00-1：30,下午2：30-6：00)
(六)、其他事项
1、联系地址及联系人：
联系地址：新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部
联 系 人：马新海、任斌、肖艳
电 话：0992-3655959、0992-3877118
传 真：0992-3659999
邮 编：833600
2、出席会议者食宿费、交通费自理。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二OO五年三月三十日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席新疆独山子天利高新技术股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：二00五年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效 |
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2005-03-02
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公布参股公司重大事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司参股的新疆金融租赁有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会新疆监管局有关决定，责令新疆金融租赁有限公司于2005年2月24日起停业整顿，中国银行业监督管理委员会委托中国华融资产管理公司组成停业整顿工作组进驻新疆金融租赁有限公司负责停业整顿工作。
公司一届十次董事会审议批准，投资5000万元参股新疆金融租赁有限公司，占该公司股份的9.63%。
根据有关部门的要求，公司同意将作为股东所拥有该项投资的决策权和经营管理权授权中国华融资产管理公司行使。鉴于新疆金融租赁有限公司目前出现的此事项，有可能给公司造成投资损失，目前公司尚无法作出明确的判断。
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2002-09-10
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2002年中期转增，10转增5登记日 ，2002-09-13 |
登记日，分配方案 |
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2002-09-10
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2002年中期转增，10转增5除权日 ，2002-09-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-09-10
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2002年中期转增，10转增5转增上市日 ，2002-09-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-10-24
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2001年中期转增，10转增4登记日 ，2001-10-30 |
登记日，分配方案 |
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2001-10-24
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2001年中期转增，10转增4转增上市日 ，2001-10-31 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-10-24
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2001年中期转增，10转增4除权日 ，2001-10-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,375,110,987.56 1,370,802,895.00
股东权益（不含少数股东权益） 711,492,668.88 710,648,245.94
每股净资产 1.99 1.99
调整后的每股净资产 1.98 1.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 99,118,099.68
每股收益 0.02 0.12
净资产收益率（%） 1.19 6.14
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2005-03-31
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-22 |
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2000-12-04
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2000.12.04是天利高新(600339)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:17000万股) |
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2000-12-15
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2000.12.15是天利高新(600339)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:17000万股) |
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2000-12-11
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2000.12.11是天利高新(600339)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:17000万股) |
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2000-12-12
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2000.12.12是天利高新(600339)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:17000万股) |
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2000-12-07
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2000.12.07是天利高新(600339)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:17000万股) |
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2000-12-12
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2000.12.12是天利高新(600339)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:7.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:17000万股) |
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2000-12-25
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2000.12.25是天利高新(600339)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:7.28: 发行总量:6000万股,发行后总股本:17000万股) |
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2003-03-04
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600339)“天利高新”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 108216.66 92030.67 17.59
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 62789.92 62941.18 -0.24
主营业务收入(万元) 73398.79 34044.03 115.60
净利润(万元) 5203.75 5136.11 1.32
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5244.42 5407.56 -3.02
每股收益(元) 0.15 0.22 -31.82
每股净资产(元) 1.76 2.64 -33.33
调整后的每股净资产(元) 1.76 2.64 -33.33
净资产收益率(%) 7.94 8.15 -2.58
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.00 8.56 -6.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.31
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.50元(含税) |
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2003-06-28
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(600339)“天利高新”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2003年6月27日召开2003年第一次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于更换董、监事会部分董、监事的议案。
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2003-06-03
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(600339)“天利高新”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆独山子天利高新技术股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002
年末总股本357000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。股
权登记日为2003年6月6日，除息日为2003年6月9日，现金红利发放日为2003年6月13
日。
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2004-04-23
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年3月12日上午10：00,在公司办公楼七楼会议室召开。会议应到董事11名,实到7人,公司董事长付德新先生、副董事长肖宏伟先生、董事李琴女士、独立董事周小明先生,由于出差未能亲自出席本次董事会会议,分别书面授权委托董事吕健先生、副董事长王明章先生、李太成先生、独立董事王林先生,代为出席会议并表决。会议由付德新董事长授权副董事长李太成先生主持,公司监事和部分高管人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《2003年度总经理工作报告暨2004年度经营工作大纲》；
二、审议通过了《2003年度财务决算报告》；
三、审议通过了《2003年度内部审计工作报告》；
四、审议通过了《关于2003年度利润分配及资本公积转增预案》；
经五洲联合合伙会计师事务所审计确认,本公司(母公司)2003年实现净利润60,372,389.15元,提取10%法定盈余公积金6,037,238.92元,提取10%公益金6,037,238.92元,加上年初未分配利润10,939,143.83元,本年度可供股东分配利润为59,237,055.14元。为保持公司持续高速稳定的发展,同时给投资者以良好的回报,考虑到公司今后再融资和进一步发展,公司董事会决定：以2003年末股份总数35700万股为基数,按每10股派现1.20元(含税),共计分配利润(现金)4284万元,结余的未分配利润16,397,055.14元全部结转至下一年度,由全体股东共享。2003年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《2003年度董事会工作报告》；
六、审议通过了《2003年年度报告正文及摘要》；
七、审议通过了《关于聘任2004年度会计师事务所及其报酬的议案》；
公司将续聘五洲联合合伙会计师事务所为本公司2004年度财务审计机构。关于报酬事项,经公司与五洲联合合伙会计师事务所初步约定；中期审计费用10万元人民币,年度审计费用为25万元人民币,合计全年35万元人民币；免费为公司提供日常咨询服务；临时项目的费用另行商议。
八、审议通过了《关于公司和关联方关联交易的议案》；
经审议一致认为,公司2003年度发生的关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益。经对公司2004年的生产经营分析,公司将在2004年与关联方发生的原料、产品的购销意向,属于正常的市场行为,关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益行为。
公司充分利用联营公司的边境贸易进出口权和边贸优惠政策等优势,与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司就重油的进口签订了"委托代理进口协议",预计2004年进口重油5000万元,公司董事会认为,该关联交易定价合理、公平,没有损害公司利益以及中小股东的利益。根据上海证券交易所《股票上市规则》7.3.12条的规定,该项关联交易的议案将提交2003年度股东大会批准后执行。
独立董事对公司关联交易发表了独立意见。关联董事对该议案进行了回避表决。
以上关联交易内容详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司2003年度关联交易及实施情况公告》和《新疆独山子天利高新技术股份有限公司2004年关联交易公告》。
九、审议通过了《关于投资组建新疆天宇石化股份有限公司的议案》；
为了进一步将公司主业做大做强、做精做细,大力发展公司石油化工深加工产业,生产高附加值的产品,提高公司经济效益,增加抗风险能力。经公司对7万吨/年己二酸项目的调研和组织有关专家论证,认为该项目市场前景广阔,投资收益率较高,并能充分利用独山子石化基地的地理、资源和人才优势,带动区域经济的发展。公司决定参股投资组建新疆天宇石化股份有限公司,该公司成立后将投资建设7万吨/年己二酸项目,经营范围拟为脂肪酸产品、精细化工系列产品的科技开发、生产和销售(以工商局核准为主)；该公司注册资本拟为2亿元,本公司拟出资1亿元,占注册资本的50%。目前各投资方正在加紧进一步协商中,在签订正式的《投资合作协议》后,公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务。
董事会授权公司经理层办理新疆天宇石化股份有限公司的前期筹办、注册登记以及对己二酸项目进行论证、审批事宜。
十、审议通过了《关于投资组建新疆天虹有限责任公司的议案》；
中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司已被中国石油确定为千万吨级炼油、百万吨级乙烯生产基地,独山子地区随着基础设施的进一步完善和市场化程度的提高,初步形成了大流通、大商贸的格局,表现出了明显的经济优势和区位优势,具有得天独厚的条件,经公司进行调研和组织有关专家论证,决定与新疆独山子天云经贸实业开发总公司、香港丹璐集团有限公司共同投资组建新疆天虹有限责任公司,在独山子建设一个集接待、会议、住宿、餐饮、健身、文化娱乐、购物、旅游为一体的多功能大型商业经济园区。该公司注册资本拟为8000万元,本公司拟出资5000万元,占注册资本的62.5%。
董事会授权经理层办理新疆天虹有限责任公司的前期筹办、注册登记以及审批事宜。
十一、审议通过了《关于投资组建新疆鑫奥商贸有限公司的议案》；
为拓宽公司产品的流通渠道,进一步开拓疆内外产品市场,更好地融入到大流通领域,公司决定参股组建新疆鑫奥商贸有限公司。该公司注册资本拟为800万元,经营范围拟为：石油产品、化工产品的销售；电气、仪器仪表、机电一体化产品的销售等(以工商局核准为主)；本公司拟出资350万元,占注册资本的43.75%,为第一大股东。
以上议案中第2、4、5、6、7、8项决议须提交公司2003年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于的议案》；
公司定于2004年4月23日,现将有关事宜通知如下：
(一)、会议时间：2004年4月23日(星期五)上午10：00(会议时间预定半天)
(二)、会议地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室
(三)、会议主要内容：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《关于2003年度利润分配预案》；
5、审议《2003年年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于聘任2004年度会计师事务所及其报酬的议案》；
7、审议《关于公司与关联方关联交易的议案》；
8、审议《关于累积投票制实施细则的议案》。
(四)、出席会议人员：
1、公司本届董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年4月9日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权代理人；
3、公司聘请的律师。
(五)、会议登记事项：
1、登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部。
3、登记时间：2004年4月19日？20日
(上午10：00？1：30,下午2：30？6：00)
(六)、其他事项
1、联系地址及联系人：
联系地址：新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券部
联 系 人：马新海、任斌、肖艳
电 话：0992-3655959、0992-3877118
传 真：0992-3659999
邮 编：833600
2、出席会议者食宿费、交通费自理。
特此公告。
新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会
二OO四年三月十五日
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司(本人)出席新疆独山子天利高新技术股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托日期：二00四年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。
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2004-04-01
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[20041预增](600339) 天利高新：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
2004年第一季度，新疆独山子天利高新技术股份有限公司主营业务持续发展，
主营产品形成了产销两旺的局面，同时公司募集资金项目投产新增效益等因素影
响，公司主营业务收入较去年同期有较大幅度增长。经初步测算，公司预计2004
年第一季度的净利润将比上年同期增长150%以上(注：公司2003年1-3月净利润为
7005395.32元，每股收益为0.02元/股，预计2004年第一季度实现净利润2000万
元以上)，具体数据将在公司2004年第一季度报告中予以披露。
请投资者谨慎决策投资 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600339)“天利高新”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,403,435,071.45 1,370,802,895.00
股东权益(不含少数股东权益) 732,961,513.40 710,648,245.94
每股净资产 2.05 1.99
调整后的每股净资产 2.04 1.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 37,979,795.47 37,979,795.47
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 3.04 3.04
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2004-10-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600339)“天利高新”
新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2004年10月22日以通讯方式召开二
届十次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司核销部分报废资产和坏帐损失的议案。
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2002-06-30
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2002.06.30是天利高新(600339)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,中期分配方案为:转增 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 |
登记日，分配方案 |
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