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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-29
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油集团工程股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《2019年半年度报告及摘要》、《关于为公司下属子公司提供担保的议案》、《关于调整2019年度预计日常关联交易额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600339_20190829_10.pdf
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2019-08-29
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关于调整2019年度预计日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600339)“中油工程”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-30
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关于子公司中标项目签订EPC总承包及运行维护服务合同暨日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600339)“中油工程”公布
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2019-07-23
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关于参加2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-19
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2018年年度分红，10派0.520000000(含税)，税后10派0.520000登记日 ，2019-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-19
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国石油集团工程股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.052元（含税）。
股权登记日：2019/7/24
除息日：2019/7/25
现金红利发放日：2019/7/25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-19
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2018年年度分红，10派0.520000000(含税)，税后10派0.520000红利发放日 ，2019-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-19
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2018年年度分红，10派0.520000000(含税)，税后10派0.520000除权日 ，2019-07-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-05
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关于子公司获得授标函的公告 |
上交所公告 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
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2019-06-01
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油集团工程股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月31日召开，会议审议通过2018年年度报告正文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度财务和内控审计机构并确定2018年度审计费用的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-18
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第七届监事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600339)“中油工程”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-18
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关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600339)“中油工程”公布
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2019-05-18
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关于公司董事辞职暨补选第七届董事会董事的公告 |
上交所公告 |
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(600339)“中油工程”公布
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2019-05-18
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,关联交易,重大合同 |
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(600339)“中油工程”公布
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2019-05-18
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第七届董事会第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油集团工程股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于2019年5月17日召开，会议审议通过《关于补选第七届董事会董事的议案》、《关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-09
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关于子公司获得授标意向函的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2019年度财务预算报告
6 2018年年度报告正文及摘要
7 2018年度利润分配预案
8 关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告的议案
9 关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
10 关于公司2018年度日常关联交易实际发生及2019年度日常关联交易预计情况的议案
11 关于2018年度担保实际发生及2019年度担保预计情况的议案
12 关于续聘2019年度财务和内控审计机构并确定2018年度审计费用的议案
13 关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案
14.00 关于补选第七届董事会董事的议案
14.01 选举刘雅伟先生为公司第七届董事会董事 |
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2019-04-23
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关于2018年度担保实际发生及2019年度担保预计情况的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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关于2018年度计提、转回、核销资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2019年度财务预算报告
6 2018年年度报告正文及摘要
7 2018年度利润分配预案
8 关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告的议案
9 关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
10 关于公司2018年度日常关联交易实际发生及2019年度日常关联交易预计情况的议案
11 关于2018年度担保实际发生及2019年度担保预计情况的议案
12 关于续聘2019年度财务和内控审计机构并确定2018年度审计费用的议案
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2019-04-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国石油集团工程股份有限公司董事会决定于2019年5月31日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告正文及摘要、2018年度利润分配预案、关于续聘2019年度财务和内控审计机构并确定2018年度审计费用的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600339)“中油工程”公布
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2019-04-23
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关于公司2018年度日常关联交易实际发生情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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关于重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况的公告 |
上交所公告，基本资料变动,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.1711
加权平均净资产收益率(%) 4.13
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公告全文参考链接:
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2019-04-23
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2018年度利润分配预案 |
上交所公告，分配方案 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-23
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0117
加权平均净资产收益率(%) 0.28
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2019-04-23
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石油集团工程股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《2018年年度报告正文及摘要》、《2019年第一季度报告》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600339_20190423_19.pdf
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2019-04-23
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600339_20190423_20.pdf
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2019-04-23
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关于续聘2019年度财务和内控审计机构并确定其2018年度审计费用的公告 |
上交所公告 |
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(600339)“中油工程”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600339_20190423_23.pdf
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