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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-02
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(600380)“健康元”公布关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600380_20190202_2.pdf
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2019-02-02
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600380_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600380)“健康元”公布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600380_20190202_1.pdf
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2019-01-31
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600380_20190131_2.pdf
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2019-01-31
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关于2018年股票期权首次授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600380_20190131_1.pdf
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2019-01-25
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2019年2月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600380_20190125_11.pdf
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2019-01-25
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关于调整公司2018年股票期权激励计划授予数量及名单的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600380_20190125_7.pdf
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2019-01-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》 |
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2019-01-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》
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2019-01-25
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七届董事会七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司七届董事会七次会议于2019年1月24日召开，会议审议通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》、《关于调整公司2018年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600380_20190125_3.pdf
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2019-01-25
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关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600380_20190125_5.pdf
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2019-01-25
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七届监事会六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-19
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2018年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经健康元药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将减少13.82亿元到14.46亿元，同比降低64.77%到67.78%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加1.14亿元到1.79亿元，同比增长22.87%到35.75%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600380_20190119_1.pdf
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2018-12-27
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关于获得中国专利优秀奖的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600380)“健康元”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于向激励对象首次授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-22
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关于调整公司2018年股票期权激励计划授予数量及名单的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600380_20181222_15.pdf
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2018-12-22
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七届监事会五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-22
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七届董事会六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司七届董事会六次会议于2018年12月21日召开，会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划授予数量及名单的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600380_20181222_13.pdf
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2018-12-14
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月13日召开，会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600380_20181214_1.pdf
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2018-12-14
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关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/600380_20181214_5.pdf
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2018-12-08
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监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”
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公告全文参考链接:
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2018-12-08
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关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/600380_20181208_1.pdf
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2018-12-04
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关于特酚伪麻片的说明公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600380_20181204_1.pdf
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2018-11-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3 《关于健康元药业集团监事津贴的议案》
4 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
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2018-11-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3 《关于健康元药业集团监事津贴的议案》
4 《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2018-11-27
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七届董事会五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健康元药业集团股份有限公司七届董事会五次会议于2018年11月26日召开，会议审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600380_20181127_3.pdf
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2018-11-27
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2018年12月13日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600380_20181127_5.pdf
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2018-11-27
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2018年股票期权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600380_20181127_7.pdf
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2018-11-27
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独立董事关于2018年股票期权激励计划公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600380)“健康元”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600380_20181127_13.pdf
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2018-11-27
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七届监事会四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600380)“健康元”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600380_20181127_1.pdf
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