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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-12
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600435_20180512_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0068
加权平均净资产收益率(%) -0.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600435_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0068
加权平均净资产收益率(%) -0.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600435_2018_1.pdf
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2018-04-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月17日召开,会议审议通过关于《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的议案
4 关于公司2017年度利润分配的议案
5 关于公司独立董事2017年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
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2018-03-27
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600435_20180327_7.pdf
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2018-03-27
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关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600435_20180327_9.pdf
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2018-03-27
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2017年度董事会工作报告的议案
2 关于2017年度监事会工作报告的议案
3 关于《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的议案
4 关于公司2017年度利润分配的议案
5 关于公司独立董事2017年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2018-03-27
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 2.27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600435_2017_n.pdf
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2018-03-27
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日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-27
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-27
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第三次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于〈2017年度报告〉及〈2017年度报告摘要〉》的议案、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2017年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600435_20180327_1.pdf
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2018-03-27
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2018年4月17日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配的议案、关于《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月17日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月17日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-27/600435_20180327_25.pdf
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2018-03-26
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(600435) 北方导航:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 22633840.57
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 19020914.00
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 15078509.24
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 10783128.00
兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 7816647.75
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业部 15955642.00
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 9596435.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 5768247.00
渤海证券股份有限公司北京大兴三中西巷证券营业部 5503245.00
西南证券股份有限公司重庆第三分公司 5289917.00
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2018-03-17
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月16日召开,会议审议通过关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-01
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关于公司股东中兵投资管理有限责任公司非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600435_20180301_1.pdf
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2018-02-27
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关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/600435_20180227_1.pdf
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2018-02-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的议案
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2018-02-27
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的议案 |
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2018-02-27
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二次会议于2018年2月26日召开,会议审议通过《关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的议案》、《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-27
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2018年3月16日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-24
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关于下属子公司中兵通信2017年度非公开发行股份完成的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/600435_20180124_1.pdf
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2018-01-10
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第一次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600435_20180110_3.pdf
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2018-01-10
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月9日召开,会议审议通过关于公司第六届董事会独立董事津贴方案的议案、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600435_20180110_1.pdf
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2018-01-10
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-10/600435_20180110_4.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-27 |
拟披露年报 |
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2017-12-22
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2017年12月21日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-22
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2018年1月9日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司第六届董事会独立董事津贴方案的议案、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-22
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司第六届董事会独立董事津贴方案的议案
2、关于公司第六届监事会外部监事津贴方案的议案
3.00、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
3.01、关于选举苏立航先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.02、关于选举郑吉兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.03、关于选举浮德海先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.04、关于选举陈树清先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
3.05、关于选举胡宏江先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.00、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.01、关于选举宋天德先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.02、关于选举王永生先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.03、关于选举阎恩良先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4.04、关于选举毛亚斌先生为公司第六届董事会独立董事的议案
5.00、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
5.01、关于选举程向前先生为公司第六届监事会非职工监事的议案
5.02、关于选举田宏杰女士为公司第六届监事会非职工监事的议案 |
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2017-12-22
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第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-22/600435_20171222_3.pdf
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