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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案
4 关于公司2018年度利润分配的议案
5 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2019年5月23日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配的议案、关于日常经营性关联交易的议案、关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600435_20190420_24.pdf
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2019-04-20
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关于公司2018年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600435_20190420_2.pdf
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2019-04-20
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600435_20190420_19.pdf
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 2.34
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600435_2018_n.pdf
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2019-04-20
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第八次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过《关于〈2018年度报告〉及〈2018年度报告摘要〉》的议案、《关于2018年度利润分配的预案》、《关于<2019年第一季度报告>及<2019年第一季度报告摘要>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600435_20190420_1.pdf
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2019-04-20
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-20 |
拟披露季报 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600435_20190228_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-20
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年12月19日召开，会议审议通过《关于更换公司财务总监(财务负责人)的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-12
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关于公司财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/600435_20181212_1.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.003
加权平均净资产收益率(%) 0.191
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-18
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关于公司部分股份无偿划转事项完成过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-05
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关于公司第一大股东与第二大股东签署股份无偿划转协议的公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-04
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(600435) 北方导航:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 25468792.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 17616526.64
华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 16042654.00
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 15064129.00
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 12877206.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 9125698.00
新时代证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 8552638.00
渤海证券股份有限公司北京大兴三中西巷证券营业部 7657066.24
华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业部 7650760.00
中信建投证券股份有限公司岳阳建湘路证券营业部 5472301.00
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2018-08-11
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关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-11
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第五次会议于2018年8月9日召开，会议审议通过《关于<2018年半年度报告及摘要>的议案》、《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-11
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.00901
加权平均净资产收益率(%) 0.63
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-31
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关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的结果公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600435_20180731_1.pdf
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2018-06-30
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关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600435_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-11 |
拟披露中报 |
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2018-06-05
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2017年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2018-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-05
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2017年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2018-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-05
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2017年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2018-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-05
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北方导航控制技术股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.025元(含税)。
股权登记日：2018/6/12
除息日：2018/6/13
现金红利发放日：2018/6/13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-12/600435_20180512_1.pdf
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