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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-05
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月4日召开，会议审议通过关于聘请会计师事务所的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/600435_20191205_1.pdf
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2019-11-19
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请会计师事务所的议案
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2019-11-19
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2019年12月4日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于聘请会计师事务所的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600435_20191119_3.pdf
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2019-11-19
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2019年11月18日召开，会议审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600435_20191119_1.pdf
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2019-11-19
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关于聘请会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600435_20191119_2.pdf
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2019-11-19
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请会计师事务所的议案 |
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2019-10-24
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年10月22日召开，会议审议通过《关于<2019年第三季度报告及正文>的议案》、《关于变更董事会薪酬与考核委员会组成的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/600435_20191024_1.pdf
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2019-10-24
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.003
加权平均净资产收益率(%) 0.195
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/600435_2019_3.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-24 |
拟披露季报 |
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2019-08-17
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2019年8月16日召开，会议审议通过《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600435_20190817_1.pdf
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2019-08-17
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关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600435_20190817_2.pdf
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2019-08-08
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600435_20190808_5.pdf
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2019-08-08
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十次会议于2019年8月6日召开，会议审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》、《关于变更会计政策的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600435_20190808_1.pdf
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2019-08-08
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600435_20190808_2.pdf
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2019-08-08
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.00021
加权平均净资产收益率(%) 0.015
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/600435_2019_z.pdf
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2019-08-07
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月6日召开，会议审议通过关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2019年度综合授信额度的关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-07/600435_20190807_1.pdf
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2019-07-12
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2019年度综合授信额度的关联交易的议案 |
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2019-06-29
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关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2019年度综合授信额度的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款,重大合同 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-29
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-29
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第九次会议于2019年6月28日召开，会议审议通过《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨确定2019年度综合授信额度的关联交易的议案》、《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》、《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600435_20190629_1.pdf
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2019-06-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2019年8月6日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定2019年度综合授信额度的关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600435_20190629_5.pdf
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2019-06-29
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关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-29/600435_20190629_4.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-08 |
拟披露中报 |
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2019-05-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月23日召开，会议审议通过关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案、关于公司2018年度利润分配的议案、关于日常经营性关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-24/600435_20190524_1.pdf
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2019-05-23
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关于子公司中兵通信科技股份有限公司收到对公司旧址土地及地上房屋进行征收函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600435_20190523_1.pdf
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2019-04-26
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关于召开2018年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600435_20190426_1.pdf
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案
4 关于公司2018年度利润分配的议案
5 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于修改《公司章程》的议案 |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2018年度董事会工作报告的议案
2 关于2018年度监事会工作报告的议案
3 关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案
4 关于公司2018年度利润分配的议案
5 关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于修改《公司章程》的议案
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2019-04-20
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关于公司2018年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600435_20190420_2.pdf
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2019-04-20
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第八次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过《关于〈2018年度报告〉及〈2018年度报告摘要〉》的议案、《关于2018年度利润分配的预案》、《关于<2019年第一季度报告>及<2019年第一季度报告摘要>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600435_20190420_1.pdf
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