公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-06-19
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关于无偿划转部分国有股份完成过户登记的公告 |
上交所公告,股东名单,股权转让 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/600435_20200619_1.pdf
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2020-05-23
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关于变更职工监事的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-20
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2020年5月18日召开,会议审议通过《关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款的议案》、《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/600435_20200520_1.pdf
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2020-05-20
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关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告,借款 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-20
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关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告,借款 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-20
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月19日召开,会议审议通过关于《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的议案、关于公司2019年度利润分配的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-13
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2020年5月12日召开,会议审议通过《关于变更董事长及法定代表人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于变更董事会专业委员会组成的议案》。
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2020-05-13
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关于变更董事长及法定代表人的公告 |
上交所公告,高管变动,基本资料变动 |
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(600435)“北方导航”公布
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2020-05-09
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告,股权转让 |
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(600435)“北方导航”公布
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2020-05-07
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关于国有股份无偿划转的提示性公告 |
上交所公告,股东名单,股权转让 |
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(600435)“北方导航”公布
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2020-04-24
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.72
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的议案
4 关于公司2019年度利润分配的预案
5 关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2020-04-24
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的议案
4 关于公司2019年度利润分配的预案
5 关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
6 关于日常经营性关联交易的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2020-04-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600435)“北方导航”公布
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2020-04-24
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关于公司2019年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600435)“北方导航”公布
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2020-04-24
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2020年5月19日14点30分召开2019年年度股东大会,审议关于《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的议案、关于公司2019年度利润分配的预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月19日9:15-15:00。
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2020-04-24
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关于召开2019年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告,其它 |
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(600435)“北方导航”公布
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2020-04-24
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 2.09
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2020-04-24
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日常经营性关联交易公告(2019年执行情况及2020年预计额度) |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
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2020-04-24
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
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2020-04-24
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2020年4月22日召开,会议审议通过《关于〈2019年度报告〉及〈2019年度报告摘要〉》的议案、《关于2019年度利润分配的预案》、《关于<2020年第一季度报告>及<2020年第一季度报告摘要>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-04-24
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-24 |
拟披露季报 |
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2020-01-10
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月9日召开,会议审议通过关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-04-24 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-03-26; 一次变更日期: 2020-04-24; 一次变更公告日期: 2020-02-13; |
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2019-12-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-01-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举王向东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举赵晗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举周静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案 |
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2019-12-25
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-25
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关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600435)“北方导航”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-25
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2019年12月24日召开,会议审议通过《关于选举王向东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举赵晗先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600435_20191225_2.pdf
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2019-12-25
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2020年1月9日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年1月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600435_20191225_4.pdf
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2019-12-05
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北方导航控制技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月4日召开,会议审议通过关于聘请会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-05/600435_20191205_1.pdf
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