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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 0.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600482_2019_1.pdf
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2019-04-25
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600482_20190425_2.pdf
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2019-04-20
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关于召开2018年度投资者说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600482_20190420_1.pdf
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2019-04-18
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2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600482_20190418_17.pdf
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2019-04-18
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关于2019年度为所属子公司提供担保额度上限的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600482_20190418_23.pdf
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2019-04-18
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第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),分配方案,中介机构变动,财务指标 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年4月16日召开，会议审议通过《关于<公司2018年年度报告>全文及摘要》、《关于公司2018年度利润分配预案》、《关于聘任2019年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600482_20190418_12.pdf
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2019-04-18
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关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-18
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关于2018年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600482_20190418_16.pdf
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2019-04-18
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关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600482_20190418_20.pdf
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2019-04-18
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 5.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600482_2018_n.pdf
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年度独立董事述职报告
7.00 公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计关联交易预计情况的议案
7.01 公司2018年度日常关联交易执行情况
7.02 关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订《商品供应框架协议(2019年度)》及2019年度关联销售相关额度上限的议案
7.03 关于公司与中船重工集团有限公司签订《商品供应框架协议(2019年度)》及2019年度关联采购相关额度上限的议案
7.04 关于公司与中船重工集团有限公司签订《综合金融服务框架协议(2019年度)》及2019年度日关联存/贷款额度上限的议案
7.05 2019年度其他关联交易额度上限的议案
8.00 关于公司2019年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
8.01 关于公司为全资子公司提供合计不超过19亿元授信额度的担保的议案
8.02 关于公司2019年度为控股子公司哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司、武汉长海电力推进和化学电源有限公司、陕西柴油机重工有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司提供合计不超过8亿元授信额度的担保的议案
8.03 关于公司2019年度为控股子公司中国船舶重工集团柴油机有限公司、河南柴油机重工有限责任公司、武汉船用机械有限责任公司提供合计不超过14亿元授信额度的担保的议案
9 关于公司向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
10 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
11 关于公司聘任2019年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案 |
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2019-04-18
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告全文及摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年度独立董事述职报告
7.00 公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计关联交易预计情况的议案
7.01 公司2018年度日常关联交易执行情况
7.02 关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订《商品供应框架协议(2019年度)》及2019年度关联销售相关额度上限的议案
7.03 关于公司与中船重工集团有限公司签订《商品供应框架协议(2019年度)》及2019年度关联采购相关额度上限的议案
7.04 关于公司与中船重工集团有限公司签订《综合金融服务框架协议(2019年度)》及2019年度日关联存/贷款额度上限的议案
7.05 2019年度其他关联交易额度上限的议案
8.00 关于公司2019年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
8.01 关于公司为全资子公司提供合计不超过19亿元授信额度的担保的议案
8.02 关于公司2019年度为控股子公司哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司、武汉长海电力推进和化学电源有限公司、陕西柴油机重工有限公司、重庆齿轮箱有限责任公司提供合计不超过8亿元授信额度的担保的议案
8.03 关于公司2019年度为控股子公司中国船舶重工集团柴油机有限公司、河南柴油机重工有限责任公司、武汉船用机械有限责任公司提供合计不超过14亿元授信额度的担保的议案
9 关于公司向控股股东提供反担保暨关联交易的议案
10 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
11 关于公司聘任2019年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
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2019-04-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600482_20190418_27.pdf
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2019-04-18
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第六届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600482_20190418_15.pdf
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2019-04-18
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会决定于2019年5月30日14点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、关于公司聘任2019年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案、公司2018年年度报告全文及摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600482_20190418_28.pdf
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2019-04-18
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关于聘任2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600482_20190418_26.pdf
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2019-04-05
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《关于组建中高速柴油机产业公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600482_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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第六届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600482_20190405_2.pdf
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2019-04-05
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,投资设立(参股)公司 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年4月4日召开，会议审议通过《关于组建中高速柴油机产业公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600482_20190405_1.pdf
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2019-04-05
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第六届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600482_20190405_2.pdf
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2019-04-03
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600482_20190403_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于重组相关事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600482_20190326_1.pdf
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2019-03-08
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关于下属公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600482_20190308_1.pdf
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2019-03-05
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600482_20190305_1.pdf
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2019-02-27
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关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600482_20190227_13.pdf
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2019-02-27
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于开立募集资金专户的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600482_20190227_9.pdf
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2019-02-27
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关于开立募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600482_20190227_11.pdf
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2019-02-27
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第六届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-27/600482_20190227_10.pdf
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2019-02-26
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关于重组相关事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600482_20190226_1.pdf
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2019-02-12
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600482)“中国动力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/600482_20190212_1.pdf
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