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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-28
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公布股票交易异常波动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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云南驰宏锌锗股份有限公司股票价格于2006年4月25日-27日连续三个交易日达到涨幅限制(10%)。股票交易出现异常波动。
公司目前不存在应披露而未披露的信息；公司提醒投资者注意，《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的法定信息披露媒体。敬请广大投资者谨慎决策投资。
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2006-04-24
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-29 |
召开股东大会 |
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| 云南驰宏锌锗股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-04-24
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
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上交所公告，股权分置 |
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云南驰宏锌锗股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月14日刊登公告以
来，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了广泛沟通。根据沟通结果，经
非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司所有非流通股股东向全体流通股股东，
按每10股流通股获付2.7股的比例支付对价。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2006年4月25日复牌。
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2006-04-24
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公布销售锌产品的关联交易公告
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上交所公告，关联交易 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2006年4月21日与关联方昆明冶研新材料股份
有限公司(下称：冶研材料公司)签订了《工矿产品购销合同》，公司向冶研材料
公司销售“银鑫”牌锌锭产品，全年预计销量约2500吨。每批次货物采用全额预
付款方式，合同履行期限自2006年1月1日到2006年内公司“6万吨/年锌合金项目
”建成投产为止。
上述事项构成关联交易。
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2006-04-24
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[20062预增](600497) 驰宏锌锗：公布董监事会决议及召开临时股东大会和股权分置改革相关股东会议的公告
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上交所公告，高管变动,股权分置,日期变动,收购/出售股权（资产）,业绩预测 |
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| 公布董监事会决议及召开临时股东大会和股权分置改革相关股东会议的公告
云南驰宏锌锗股份有限公司于2006年4月21日召开二届二十次董事会及二届
八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司新增股份收购资产的预案。
二、通过关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的预案。
三、通过公司2006年第一季度报告。
经公司财务部门初步估算，预计2006年上半年实现净利润比上年同期(5110.
49万元)将增长300%左右。
四、聘任陈华国为公司副总经理。
五、通过关于公司销售锌产品的关联交易预案。该预案将提交2005年度股东
大会审议。
董事会决定于2006年5月24日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月24日9
:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其他相关事项。
董事会决定于2006年5月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采
取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间
为2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公
司股权分置改革方案。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月8日下
午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流
通股股东；征集时间自2006年5月9日至5月26日(每日9:00-17:00)；本次征集投
票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行
动。
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2006-04-24
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公布公告
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上交所公告，其它 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
根据投资者对云南驰宏锌锗股份有限公司已披露的2005年年度报告的理解及
产生的一些疑问，经公司研究，特就2005年产品产销情况、2005年锌锭销售价格
、主营产品(锌、铅)单位成本变动问题及员工数量变化问题等有关事项进行解释
说明。详见2006年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-04-24
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公布重大资产收购暨关联交易报告书
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上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2006年4月21日与控股股东云南冶金集团总公
司(下称：冶金集团)签署了《新增股份收购资产协议》，公司拟向冶金集团新增
发行3500万股流通A股股份收购冶金集团拥有的云南省昭通市铅锌矿(下称：昭通
铅锌矿)100%权益。
本次新增股份面值为1.00元人民币，经计算每股增发价格为19.17元人民币
。据此计算，本次发行3500万股的发行金额为67095万元；本次拟收购的资产经
评估，以2005年12月31日为基准日，按重置成本法得出昭通铅锌矿100%权益的资
产评估净值为82534.85万元，扣除评估基准日累计未分配利润23510285.83元后
确定收购价款为80183.82万元。本次新增股份不足以支付收购价款的部分即1308
8.81万元，冶金集团同意公司在交割日后的一年内支付缺口部分。
上述重大资产收购行为构成关联交易，尚需获得中国证监会核准和云南省国
资委批准方可生效。
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2006-04-24
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公布关于举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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云南驰宏锌锗股份有限公司将于2006年4月24日14:00至16:00，在上海证券
报·中国证券网(www.cnstock.com)举办股权分置改革网上路演活动。
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2006-04-24
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-05-24 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司新增股份收购资产的关联交易预案》；
2、审议《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的预案》；
3、审议《关于授权董事会全权处理本次新增股份收购资产有关事宜的预案》。
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2006-04-22
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[20062预增](600497) 驰宏锌锗：公布2006年上半年业绩预增的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600497)“驰宏锌锗”公布2006年上半年业绩预增的提示性公告
经云南驰宏锌锗股份有限公司财务部门初步估算，预计2006年上半年实现净利润比上年同期将增长300%左右(上年同期净利润为5110.49万元) |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,541,388,222.68 2,352,675,222.24
股东权益(不含少数股东权益) 828,572,966.13 721,446,480.64
每股净资产 5.179 4.509
调整后的每股净资产 5.164 4.495
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 140,926,057.99 140,926,057.99
每股收益(全面摊薄) 0.671 0.671
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.95 12.95 |
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2006-04-14
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公布股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司本次股权分置改革方案：公司非流通股股东向流通股股东支付16100000股股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.3股股票的对价。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司控股股东云南冶金集团总公司承诺：
1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易；
2)在第1)项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。
2、公司其他非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易。
3、公司全体非流通股股东承诺：通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
本次股权分置改革工作是与新增股份收购资产工作结合进行的，公司本次股权分置改革相关股东会议的股权登记日、相关股东会议现场会议及相关股东会议网络投票时间将待新增股份收购资产方案公开披露后另行通知 |
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2006-04-07
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[20061预增](600497) 驰宏锌锗：公布2006年第一季度业绩预增的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600497)“驰宏锌锗”公布2006年第一季度业绩预增的提示性公告
经云南驰宏锌锗股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第一季度实现净利润比上年同期将增长150%以上(上年同期净利润为3806.06万元)。具体数据将在《2006年第一季度报告》中详细披露 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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公布股权分置改革热线电话公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司已进入股权分置改革程序，公司公告以下两部热线电话：0874-8966698、0874-8966817。同时，公司周一至周五，早上8:00-12:
00、下午2:00-6:00期限内由专人值守 |
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2006-03-14
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公布2005年年度报告的补充更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司2005年年度报告中个别数据有误，应更正如下：
2005年度报告之财务报告中“会计报表附注-七、关联方关系及其交易-2、关联交易-(3)采购货物”中2005年度向关联方采购货物部分：云南省昭通铅锌矿采购铅精矿的数量65.9831吨应更正为155.291吨 |
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2006-03-04
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公布技术使用许可的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2006年3月2日与昆明冶研新材料股份有限公司(下称：冶研材料公司)签订《技术(秘密)使用许可合同》，冶研材料公司将其所拥有的“锌及热镀锌用锌合金产品的开发、生产”项目技术，以独占使用许可方式许可公司运用于投资建设“6万吨/年锌合金项目”工业生产，并为公司有效实施本项技术和后续市场开拓提供相关服务，同时许可公司在全国范围内使用其已注册的“科力”商标，并将其原有的锌合金市场份额让渡给公司。合同期限自2006年2月1日至2010年12月31日。以公司实施本技术秘密所生产锌合金的实际销售额计提，每销售1吨锌合金计提100.00元技术许可使用费。项目建成达产后预计每年度发生费用约600万元。
上述事项构成关联交易 |
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2006-03-04
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2006年3月1日召开二届十九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过续聘亚太中汇会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的预案。
三、通过公司按20%提取任意盈余公积金的预案。
四、通过公司2005年度利润分配预案：拟以总股本16000万股为基数，每10股派5.00元(含税)。
五、通过公司2006年继续履行或续签日常关联交易协议的提案。
六、通过公司技术使用合同的关联交易预案。
上述事项须提交2005年年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项另行通知 |
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2006-03-04
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,352,675,222.24 1,711,236,147.26
股东权益(不含少数股东权益) 721,446,480.64 602,390,827.12
每股净资产 4.509 3.765
调整后的每股净资产 4.495 3.765
2005年 2004年
主营业务收入 1,167,485,541.95 713,503,604.08
净利润 130,801,420.68 58,925,042.65
每股收益(全面摊薄) 0.818 0.368
净资产收益率(全面摊薄、%) 18.13 9.78
每股经营活动产生的现金流量净额 1.258 1.312
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派5.00元(含税) |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-04-25 ，2006-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-27
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
根据有关文件的规定，云南驰宏锌锗股份有限公司非流通股股东云南冶金集团总公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将根据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革说明书和相关文件 |
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2006-02-06
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[20054预增](600497) 驰宏锌锗：公布2005年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600497)“驰宏锌锗”公布2005年度业绩预告修正公告
云南驰宏锌锗股份有限公司曾在2005年10月27日披露的临时公告中预计2005年度实现净利润将比上年增长50%以上。
现经公司财务部测算，预计2005年度净利润比2004年度增长100%左右(上年同期净利润为5892.50万元)。具体数据公司将在2005年年度报告中进行详细披露 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-04 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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募集资金项目工程实施进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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云南驰宏锌锗股份有限公司首发募集资金投资项目“深部资源综合开发利用、环保节能技改工程”及“配套5万吨/年电锌工程”项目实施最新进展情况，公司已在《2005年第三季度报告》中分别进行了披露。截至目前，总体上该工程项目已基本达标达产，其中：矿山部分采选工程试生产已正常；锌冶炼工程及其配套5万吨/年电锌工程产出的锌产品数量和质量品级率达到设计要求，主要技术经济指标基本达到设计水平。
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2005-12-10
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公布企业法人营业执照变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
根据中国证监会下发的有关批复文件，云南驰宏锌锗股份有限公司已向云南省工商行政管理局申请办理变更公司经营范围的手续。经核准：在原经营范围的基础上增加“境外期货套期保值业务” |
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2005-11-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
云南驰宏锌锗股份有限公司于2005年11月22日以传真表决方式召开二届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司固定资产清理报废的提案。
二、通过公司从事境外期货业务的提案 |
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2005-11-18
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公布关于获准从事境外期货业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
近日，云南驰宏锌锗股份有限公司接到中国证券监督管理委员会下发的有关批复文件，同意公司从事境外期货业务。公司将根据文件要求，按照有关规定，办理相关手续后可以从事境外期货业务的经营 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600497)“驰宏锌锗”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,150,701,105.64 1,711,236,147.26
股东权益(不含少数股东权益) 664,750,836.90 602,390,827.12
每股净资产 4.155 3.765
调整后的每股净资产 4.141 3.765
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 48,116,155.35
每股收益(全面摊薄) 0.144 0.463
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.46 11.15 |
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2005-10-27
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[20054预增](600497) 驰宏锌锗：公布2005年度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600497)“驰宏锌锗”公布2005年度业绩预增的提示性公告
经云南驰宏锌锗股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2005年度实现净利润将比上年增长50%以上(上年同期净利润为5892.50万元) |
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2005-10-11
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[20053预增](600497) 驰宏锌锗：公布2005年1至9月份业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600497)“驰宏锌锗”公布2005年1至9月份业绩预增的提示性公告
经云南驰宏锌锗股份有限公司财务部门初步测算，2005年1-9月份实现净利润比上年同期预计将增长50%以上(上年同期净利润为4830.53万元) |
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