| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-16
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-19 |
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2004-08-16
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,029,027,429.43 945,488,320.19
股东权益(不含少数股东权益) 572,222,839.34 562,627,991.13
每股净资产 2.75 2.70
调整后的每股净资产 2.74 2.69
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 183,496,699.46 118,606,619.61
净利润 9,594,848.21 5,777,013.39
扣除非经常性损益后的净利润 9,532,711.78 5,743,807.39
每股收益 0.046 0.028
净资产收益率(%) 1.68 1.02
经营活动产生的现金流量净额 -54,261,760.87 -66,053,107.41 |
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2004-08-16
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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江苏中天科技股份有限公司于2004年8月12日以通讯表决方式召开二届十一次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于设立上海中天铝线有限责任公司(暂定名,下称:中天铝线)的议案:公司与南通江东通信设备有限公司合资设立中天铝线。中天铝线注册资本为3000万元人民币,其中公司以收购的上海铝线厂厂房、生产设备及土地等资产加部分现金的方式出资2700万元,占注册资本的90%。
关闭窗口
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2003-07-04
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(600522)“中天科技”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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2003年7月1日，中华人民共和国商务部发布公告，对原产于美国、日本和韩国
的进口非色散位移单模光纤进行反倾销立案调查。
如果商务部作出肯定性最终裁定，将改善国产光纤生产厂商的竞争环境。由于
江苏中天科技股份有限公司投资15770万元的主要募集资金项目“光纤拉丝生产线
技术改造项目”已经正式投产，预计2003年年产光纤80万公里，因此，商务部的最
终裁定结果将对该项目的运营情况产生一定影响，公司在此特提请广大投资者注意。
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2003-07-18
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[20032预减](600522)“中天科技”公布半年度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600522)“中天科技”公布半年度业绩预警公告
由于2003年上半年特种光缆市场竞争日益激烈，江苏中天科技股份有限公司
主要控股子公司中天日立光缆有限公司主营产品OPGW市场价格大幅度下降，且已
过免税期，新的投资项目尚未产生效益，从而导致公司今年上半年净利润同比大
幅度下降，预计下降幅度在50%以上，具体财务数据详见公司2003年半年度财务
报告 |
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2003-08-28
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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江苏中天科技股份有限公司于2003年8月26日召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过李新祥辞去公司董事职务的议案。
二、通过提名曹汝宾为公司董事的议案。
三、任命杨栋云为公司证券事务代表。
四、通过变更募集资金投入项目的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司2003年半年度报告。
以上有关议案尚需获得股东大会的批准。 |
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：千元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 865,195 833,741
股东权益-不含少数股东权益 566,616 560,839
每股净资产(元) 2.72 2.69
调整后每股净资产(元) 2.72 2.69
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 118,607 413,537
净利润 5,777 39,754
扣除非经常性损益后的净利润 5,744 42,124
全面摊薄净资产收益率(%) 1.02% 7%
全面摊薄每股收益(元) 0.0277 0.19
经营活动产生的现金流量净额 -114,053 53,732
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 1.02 16 |
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2002-10-24
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2002.10.24是中天科技(600522)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:20831万股) |
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2002-10-24
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.4元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-10-10
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.4元/股，申购代码：沪市737522 深市003522 ，配售简称：中天配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-10-11
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.4元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-10-14
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.4元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-10-15
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.4元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-10-09
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首发A股，发行数量：7000万股，发行价:5.4元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,071,897,129.72 945,488,320.19
股东权益（不含少数股东权益） 574,830,393.78 562,627,991.13
每股净资产 2.76 2.70
调整后的每股净资产 2.75 2.70
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 39,712,348.15 -14,549,412.72
每股收益 0.013 0.059
净资产收益率（%） 0.45 2.12
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2004-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2004年10月27日以通讯表决方式召开二届十二
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三季度报告。
二、通过关于设立“中天科技海缆有限公司”(暂定名，下称：中天海缆)的
议案：董事会决议由公司与控股子公司江苏中天科技投资管理有限公司共同投资
设立一家独立的法人单位-中天海缆。初步拟定中天海缆的注册资本为5000万元
人民币，其中公司出资3000万元，占注册资本的60%。
三、通过关于与日本国日立电线株式会社、南京邮电学院合资开发射频电缆
产品的议案：公司与日本国日立电线株式会社、南京邮电学院合资开发3G用射频
电缆。拟设立独立的法人单位对该项目进行研发、生产和销售，计划注册资本为
700万美元，其中公司以现金加实物的方式出资469万美元，占注册资金的67%。
四、通过关于为控股子公司南通中天江东置业有限公司银行贷款提供担保的
议案：董事会同意为其提供5000万元的贷款担保。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-20
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公布关于扩充经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600522)“中天科技”
经江苏中天科技股份有限公司2003年度股东大会批准，公司向江苏省工商局
提出了扩充经营范围的申请，经江苏省工商局核准，公司经营范围增加了电线、
电缆、导线及相关材料和附件、通信设备(卫星地面接收设施除外)、输配电及控
制设备等项目。
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2003-12-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,中介机构变动 |
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江苏中天科技股份有限公司于2003年12月5日召开2003年第二次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、同意李新祥辞去公司董事职务、聘任曹汝滨为公司董事。
二、聘任马汉坤为公司独立董事。
三、通过更换审计机构的议案。
四、通过放弃三项募集资金投入项目及变更部分募集资金用途的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-16 第二次披露日期为：2004-04-26 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 982,781,162.69 833,741,788.03
股东权益(不含少数股东权益) 566,982,878.51 560,839,323.25
每股净资产 2.72 2.69
调整后的每股净资产 2.72 2.69
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -56,073,915.35 -122,127,022.76
每股收益 0.002 0.029
净资产收益率 0.06% 1.08%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.57% 0.45%
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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江苏中天科技股份有限公司于2003年10月29日以通讯表决的方式召开二届七
次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更部分募集资金用途的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司第三季度报告。
董事会决定于2003年12月5日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
有关及其他相关事项。
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2003-12-05
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江苏中天科技股份有限公司(以下简称＂公司＂或＂本公司＂)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召集人：公司第二届董事会
二、会议时间：2003年12月5日上午9：00
三、会议地点：江苏省如东县河口镇中天科技三楼会议室
四、会议审议事项：
1、关于聘请马汉坤同志为公司独立董事的议案；(议案内容详见2003年4月26日上海证券报、中国证券报、证券时报公司二届四次董事会公告)
2、关于更换审计机构的议案；(议案内容详见2003年5月28日上海证券报、中国证券报、证券时报公司二届五次董事会公告)
3、关于李新祥同志辞去中天科技董事的议案；(议案内容详见2003年8月28日上海证券报、中国证券报、证券时报公司二届六次董事会公告)
4、关于提名曹汝宾同志为公司董事的议案；(议案内容详见2003年8月28日上海证券报、中国证券报、证券时报公司二届六次董事会公告)
5、关于放弃三项募集资金投入项目及变更部分募集资金用途的议案；
(一)放弃三项募集资金投入项目
(1)原投资项目名称及拟投资数量
光纤无源器件生产检测设备技术改造项目原计划投入6114万元
开发生产特种光纤项目原计划投入3987万元
技术研究中心引进设备技术改造项目原计划投入3406万元
(2)无法实施原项目的具体原因
光纤无源器件生产检测设备技术改造项目经江苏省经济贸易委员会苏经贸技改(2000)516号文批准设立,拟投入金额6114万元,目前尚未开始投资。开发生产特种光纤项目经江苏省经济贸易委员会苏经贸技改(2000)515号文批准设立,拟投入金额3987万元,目前尚未开始投资。
因上述两个项目的可行性研究报告距募股资金到位相隔时间较长,市场情况发生了重大变化,目前,无源器件和特种光纤产品市场竞争激烈,导致价格大幅度下滑。针对这种情况,公司董事会决定放弃上述两项募集资金项目。
技术研究中心引进设备技术改造项目经江苏省经济贸易委员会苏经贸技改(2000)770号文批准设立,拟投入金额3406万元,主要是为无源器件和特种光纤等项目提供技术和人才方面的支持,因放弃了无源器件和特种光纤项目,董事会决定同时放弃对该项目的投资。
(二)变更部分募集资金用途
本公司于2002年10月在上海证券交易所公开发行了7000万股A股,发行股票的募集资金,计划用于光纤拉丝生产技术改造项目、引进光纤无源器件生产检测设备技术改造项目、光纤复合架空地线(OPGW)替代进口项目、全介质自承式(ADSS)光缆技术改造项目、开发生产特种光纤技术改造项目、通信用软光缆替代进口项目、海底光缆(SOFC)替代进口技术改造项目、技术研究中心引进设备技术改造项目等八个项目。
在募集资金到位前,为了抓住特种光缆的发展机遇,提早抢占市场,公司利用银行贷款及部分自有资金对上述项目中的光纤复合架空地线(OPGW)替代进口项目、全介质自承式(ADSS)光缆技术改造项目、通信用软光缆替代进口项目、海底光缆(SOFC)进行了部分前期投入,其中用银行贷款先期投入11,231.08万元,用自有资金先期投入8,365.87万元。其中光纤复合架空地线项目用银行贷款投入3,500万元,自有资金投入1,480万元；全介质自承式(ADSS)项目用银行贷款投入2890万元,自有资金投入2,010万元；通信用软光缆项目用银行贷款投入2,760万元,自有资金投入2,102万元；海底光缆(SOFC)项目用银行贷款投入2,081.08万元,自有资金投入2,773.87万元。
现将此部分原计划直接投入的募集资金用于偿还项目先期投入的银行贷款和自有资金。
6、关于修改《江苏中天科技股份有限公司章程》第一百五十三条、第二百二十三条及在第八章第四节中增加担保相关规定的议案。
五、会议出席对象：
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2003年11月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
六、登记方法：
1、登记时间：2003年11月25日-2003年11月28日(上午9：00-11：30,下午2：00-5：00)。
2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区,江苏中天科技股份有限公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。
七、其他事项
(1)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
(2)联系地址：江苏中天科技股份有限公司证券部
邮政编码：226009
联系人：刘宁杨栋云
联系电话：0513-3599505传真：0513-3599504
八、备查文件目录：第二届董事会第七次会议决议
特此公告
江苏中天科技股份有限公司董事会
二○○三年十月二十九日
附件：授权委托书
委托人姓名：委托代理人姓名：
身份证号码：身份证号码：
股东帐户号：持股数：
是否具有表决权：是()否()
对每一审议事项的意见：同意()反对()弃权()代理人决定()
委托书签发日期：
委托书有效日期：年月日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
备注：
1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是()否()
2、如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明。
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2003-04-01
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(600522)“中天科技”公布关于董事会决议的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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因江苏中天科技股份有限公司工作人员的疏忽，对二届三次董事会决议的
第六条议案披露得不够充分，现补充公告如下：
公司二届三次董事会审议通过了关于调整公司与南通中天光缆厂成立“江
苏中天科技投资管理有限公司”出资比例的议案。根据工商局的有关规定，拟
将出资比例调整为公司出资7200万元，占注册资本的90%，南通中天光缆厂出
资800万元，占注册资本的10%。
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2003-04-30
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召开2002年度股东大会，上午9：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
一、会议召集人：公司第二届董事会
二、会议时间：2003年4月30日（星期三）上午9：30。
三、会议地点：江苏省如东县河口镇中天科技三楼会议室
四、会议审议事项：
1、审议《公司董事会2002年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2002年度工作报告》
3、审议《公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；
4、审议2002年度利润分配预案；
5、关于调整中天科技与南通中天光缆厂成立"江苏中天科技投资管理有限公司"出资比例的议案；
6、审议《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》、《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》、《江苏中天科技股份有限公司信息披露管理办法》、《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》、《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》、《江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则》的议案；
7、关于修改《公司章程》第九十六条的议案；
五、会议出席对象：
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2003年4月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
六、登记方法：
1、登记时间：2003年4月23日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。
2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。
七、其他事项
(1)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
(2)联系地址：江苏中天科技股份有限公司证券部
邮政编码：226009
联 系 人：曹卫兵 杨栋云
联系电话：0513-3599505
传 真：0513-3599504
八、备查文件目录：二届三次董事会决议
特此公告
江苏中天科技股份有限公司
董 事 会
二00三年三月二十七日
附 件：
授权委托书
委托人姓名：委托代理人姓名：
身份证号码：身份证号码：
股东帐户号： 持股数：
是否具有表决权：是( ) 否( )
对每一审议事项的意见：同意( ) 反对( ) 弃权( ) 代理人决定( )
委托书签发日期：
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
备注：
1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是( ) 否( )
2、如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明。
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2003-03-29
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(600522)“中天科技”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 83374.18 44127.35 88.94
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 56083.93 18852.71 197.48
主营业务收入(万元) 41353.69 53882.68 -23.25
净利润(万元) 3975.39 3772.31 5.38
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4212.36 4252.35 0.94
每股收益(元) 0.19 0.27 -29.63
每股净资产(元) 2.69 1.36 97.79
调整后的每股净资产(元) 2.69 1.36 97.79
净资产收益率(%) 7.06 19.85 -64.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.51 22.56 66.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.26 0.59 -55.93
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.20元(含税)。
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2003-03-29
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(600522)“中天科技”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司,委托理财 |
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江苏中天科技股份有限公司于2003年3月27日召开二届三次董事会及二届
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告正文及年报摘要。
二、通过了2002年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
三、通过了调整公司与南通中天光缆厂成立“江苏中天科技投资管理有限
公司”出资比例的议案。
四、通过了关于停止实施公司二届二次董事会决议“委托专业机构进行专
家理财”的议案。
五、通过了修改公司章程第九十六条的议案。
董事会决定于2003年4月30日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-02-14
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(600522)“中天科技”公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于江苏中天科技股份有限公司工作人员的失误，将刊登于2003年1月16日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》之公司二届二次董事会决议的
第一项议案正文“中天光纤首期注册资本为16600万元，中天科技出资15770万元，
包括设备、土地、厂房(其中设备、土地、厂房及主要专用原材都经重新评估)及
5000万元现金，占中天光纤注册资本的95%；其余范广俊等8人以自用资金出资
830万元，占中天光纤注册资本的5%”中的“5000万元现金”误写成了“5830万元
现金”，“范广俊等8人”误写成了“范广俊等10人” |
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2003-02-26
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江苏中天科技股份有限公司(以下简称＂公司＂或＂本公司＂)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召集人：公司第二届董事会
二、会议时间：2003年2月26日上午9：00
三、会议地点：江苏省如东县河口镇中天科技三楼会议室
四、会议审议事项：
1、审议由王美才先生替代薛如根先生任中天光纤分管财务副总经理及光纤拉丝技术改造项目具体实施过程中有关情况的议案。
2、审议中天科技拟与南通中天光缆厂共同出资设立＂中天投资有限责任公司＂的议案。
3、审议修改《江苏中天科技股份有公司章程》第一百三十八条的议案。
4、审议中天科技向日立电线转让所持中天日立部分股权的议案。
5、上述议案经股东大会审议批准后,授权董事会办理《公司章程》备案及相关事项工商登记的议案。
五、会议出席对象：
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2003年2月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
六、登记方法：
1、登记时间：2003年2月21日(上午9：00-11：30,下午2：00-5：00)。
2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区,江苏中天科技股份有限公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。
七、其他事项
(1)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
(2)联系地址：江苏中天科技股份有限公司证券部
邮政编码：226009
联系人：曹卫兵杨栋云
联系电话：0513-3599505
传真：0513-3599504
八、备查文件目录：董事会决议
特此公告
江苏中天科技股份有限公司董事会
二○○三年一月十四日
附件：
授权委托书
委托人姓名：委托代理人姓名：
身份证号码：身份证号码：
股东帐户号：持股数：
是否具有表决权：是()否()
对每一审议事项的意见：同意()反对()弃权()代理人决定()
委托书签发日期：
委托书有效日期：年月日
委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
备注：
1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是()否()
2、如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明。
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2003-02-27
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(600522)“中天科技”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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江苏中天科技股份有限公司于2003年2月26日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了由王美才替代薛如根任中天科技光纤有限公司分管财务副总经
理及光纤拉丝技术改造项目具体实施过程中有关情况的议案。
二、通过了公司与南通中天光缆厂共同出资设立“江苏中天科技投资管理
有限公司”的议案。
三、通过了修改公司章程第一百三十八条的议案。
四、不同意公司向日本国日立电线株式会社转让所持中天日立光缆有限公
司部分股权。
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