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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-24
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境内会计师事务所由“上海众华沪银会计师事务所有限公司”变为“中兴华会计师事务所有限责任公司” ，2005-01-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1900-01-01
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控股股东更名的公告 ，2004-11-25 |
上交所公告，其它 |
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2004年11月24日，江苏中天科技股份有限公司接到控股股东通知：经
江苏省南通市如东县工商行政管理局批准，自2004年11月24日起，公司控
股股东“如东县河口镇集体资产投资中心”更名为“如东县中天投资有限
公司” |
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2004-12-04
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公布控股股东转让部分股权的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600522)“中天科技”
2004年12月3日，江苏中天科技股份有限公司接到控股股东如东县中天投资
有限公司(下称：中天投资)通知，中天投资与江苏中天丝绸有限公司(下称：中
天丝绸)于2004年12月3日签署了《股权转让协议》。中天投资将其所持有的公司
法人股58326800股(占公司总股本208310000股的28%)转让给中天丝绸，协议转让
总价为人民币1200万元。
本次股权转让完成后，中天投资仍持有公司61253200股法人股(占公司总股
本的29.4%)，为公司的第一大股东；中天丝绸持有公司58326800股法人股(占公
司总股本的28%)，为公司第二大股东。
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2004-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2004年4月28日以通讯表决方式召开二届九次
董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正本及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过继续聘请上海众华沪银会计师事务所担任公司2004年的审计机构议
案。
四、通过重大会计差错更正的议案。
五、通过公司2004年第一季度报告。
六、通过收购上海铝线厂资产的议案：公司和上海铝线厂于2004年3月8日签
署了《资产转让协议》，公司以现金方式收购上海铝线厂铝合金车间的生产设备
、生产技术等资产，此部分资产的转让价为1419万元。
七、通过调整公司董事会成员的议案。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年6月8日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项
。
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2004-04-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600522)“中天科技”
单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 945,488,320.19 885,608,990.14
股东权益(不含少数股东权益) 562,627,991.13 584,185,774.18
每股净资产 2.70 2.80
调整后的每股净资产 2.69 2.80
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 308,339,206.98 413,536,930.68
净利润 1,254,995.95 38,022,230.91
每股收益 0.006 0.18
净资产收益率(%) 0.22 6.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.50 0.26
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600522)“中天科技”
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 954,978,993.92 945,488,320.19
股东权益(不含少数股东权益) 564,156,313.37 562,627,991.13
每股净资产 2.71 2.70
调整后的每股净资产 2.71 2.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -101,522,952.97 -101,522,952.97
每股收益 0.007 0.007
净资产收益率 0.27% 0.27%
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2005-01-25
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
一、会议召集人：公司第二届董事会
二、会议时间：2005年1月25日（星期二）上午9：00。
三、会议地点：江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室
四、会议审议事项：
1、关于聘请中兴华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。
五、会议出席对象：
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2005年1月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
六、登记方法：
1、登记时间：2005年1月21日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。
2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。
七、其他事项
(1)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
(2)联系地址：江苏中天科技股份有限公司证券部
邮政编码：226009
联系人：刘宁杨栋云
联系电话：0513-3599505
传真：0513-3599504
八、备查文件目录：江苏中天科技股份有限公司二届十三次董事会决议
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
董事会
二00四年十二月二十二日
附件：
授权委托书
委托人姓名： 委托代理人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号： 持股数：
是否具有表决权： 是()否()
对每一审议事项的意见：
1、关于聘请中兴华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案；
同意()反对()弃权()代理人决定()
2、关于修改《公司章程》的议案。
同意()反对()弃权()代理人决定()
委托书签发日期：委托书有效日期：年月日委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：
备注：
1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是()否()
2、如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明 |
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2004-12-01
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土地中标公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年11月27日，江苏中天科技股份有限公司接到控股子公司南通中天
江东置业有限公司(下称：中天置业)报告，中天置业于2004年11月26日参加
了如东县掘港镇04PC-12-1号挂牌出让地块(实际出让面积为200800平方米)
的竞买，并以人民币153612000元的价格竞得该地块。土地用途为商住混用地。
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2004-12-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2004年12月22日以通讯表决的方式召开二届十
三次董事会，会议审议通过如下决议：
上海众华沪银会计师事务所审计
一、通过关于聘请中兴华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年1月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2005-02-04
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600522)“中天科技”
2005年2月2日，如东县河口镇农村经济服务站(下称：河口农经站)与自然人
江苏中天科技股份有限公司(下称：中天科技)董事长薛济萍和自然人薛驰分别签
订《股权转让协议》，河口农经站向薛济萍出让其持有的江苏中天丝绸有限公司
(下称：中天丝绸)70%的股权，股权转让的价款为人民币2065.70万元，向薛驰出
让其持有的中天丝绸20%的股权，股权转让的价款为人民币590.20万元。
上述股权转让完成后，薛济萍将持有中天丝绸80%的股权，实际控制中天丝
绸，薛济萍将通过其所控股的中天丝绸控制中天科技58326800股法人股，占中天
科技总股份的28%。河口农经站不再持有中天丝绸股份，也不再通过中天丝绸控
制中天科技的股份，只通过其控股的如东县中天投资有限公司控制中天科技6125
3200股法人股，占中天科技总股份的29.4%，仍为中天科技的第一大股东。
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2005-01-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600522)“中天科技”
江苏中天科技股份有限公司于2005年1月25日召开2005年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、同意聘请中兴华会计师事务所为公司2004年度审计机构。
二、通过修改公司章程的议案。
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2002-10-24
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2002.10.24是中天科技(600522)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2003-06-03
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(600522)“中天科技”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏中天科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年末
总股本208310000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)。股权
登记日为2003年6月6日，除息日为2003年6月9日，红利发放日为2003年6月16日。
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2003-05-28
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(600522)“中天科技”公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,中介机构变动 |
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江苏中天科技股份有限公司于2003年5月27日以通讯表决的方式召开二届五次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于变换审计机构的议案：拟改聘上海众华沪银会计师事务所担
任公司的审计机构。本议案尚需提交2003年第二次临时股东大会审议。
二、通过了关于公司与“南通中天光缆厂”共同出资设立“南通中天江东置
业有限公司”。
(600522)“中天科技”公布关联交易公告
江苏中天科技股份有限公司与南通中天光缆厂(以下简称“中天光缆厂”)于
2003年5月26日签署了《关于组建南通中天江东置业有限公司的出资人意向协议》，
根据《出资人意向协议》的约定，公司与中天光缆厂共同出资组建南通中天江东
置业有限公司(以下简称“中天置业”)。中天置业注册资本3000万元，公司拟以
现金出资2700万元，占中天置业注册资本的90%。
本次共同出资设立“中天置业”构成了关联交易。
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2003-05-13
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(600522)“中天科技”公布关于电话号码变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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为便于对外联系，江苏中天科技股份有限公司证券部办公地点从南通市如
东县河口镇生产基地迁至南通市经济技术开发区，公司证券部的对外联系方式
更换为：
电话：0513-3599505
传真：0513-3599504
邮编：226009
通信地址：江苏省南通市经济技术开发区中天路1号。
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2004-04-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-28 |
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2002-10-10
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2002.10.10是中天科技(600522)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:20831万股) |
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2002-10-10
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2002.10.10是中天科技(600522)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:20831万股) |
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2002-09-27
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2002.09.27是中天科技(600522)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:20831万股) |
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2002-10-10
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2002.10.10是中天科技(600522)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:20831万股) |
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2002-10-11
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2002.10.11是中天科技(600522)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:20831万股) |
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2002-10-14
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2002.10.14是中天科技(600522)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:20831万股) |
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2002-10-10
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2002.10.10是中天科技(600522)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:20831万股) |
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2002-10-09
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2002.10.09是中天科技(600522)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5.4: 发行总量:7000万股,发行后总股本:20831万股) |
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2003-10-14
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[20033预减](600522) 中天科技：2003年前三季度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年前三季度业绩预警公告
因江苏中天科技股份有限公司主要控股子公司中天日立光缆有限公司业绩出现
较大幅度下滑，新设立的中天科技光纤有限公司还处于亏损状态，经初步测算，公
司2003年前三季度业绩同比2002年下降50%以上 |
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2003-09-20
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公布2003年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏中天科技股份有限公司于2003年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载了2003年半年度报告全文。因工作人员的疏忽，半年度报告合并会计报表附注(2003年6月30日数)及现金流量表(2003年1至6月份)部分数据出现了差错，现予以更正。详见2003年9月20日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。 |
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2004-06-08
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江苏中天科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
一、会议召集人：公司第二届董事会
二、会议时间：2004年6月8日(星期二)上午9：30。
三、会议地点：江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室
四、会议审议事项：
1、江苏中天科技股份有限公司董事会2003年工作报告；
2、江苏中天科技股份有限公司监事会2003年工作报告；
3、江苏中天科技股份有限公司2003年财务决算报告；
4、江苏中天科技股份有限公司2003年利润分配方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于包志忠同志辞去中天科技董事职务的议案
7、关于聘任朱洪忠同志为公司董事的议案
8、关于扩大公司经营范围的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案。
五、会议出席对象：
1、公司董事、监事及全体高级管理人员；
2、2004年6月1日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议,该代理人不必是公司股东(授权委托书式样附后)；
3、公司聘请的律师。
六、登记方法：
1、登记时间：2004年6月3日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。
2、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区,江苏中天科技股份有限公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。
3、登记方式：
(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；
(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
(3)异地股东可用信函或传真方式登记；
(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；
(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司证券部。
七、其他事项
(1)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
(2)联系地址：江苏中天科技股份有限公司证券部
邮政编码：226009
联 系 人：刘 宁 杨栋云
联系电话：0513-3599505
传 真：0513-3599504
八、备查文件目录：二届九次董事会决议
特此公告
江苏中天科技股份有限公司董事会
二00四年四月二十八日
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2004-05-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏中天科技股份有限公司于2004年5月26日上午以通讯方式召开二届五次
监事会，会议审议通过向董事会递交公司2003年度股东大会临时提案-关于修改
公司章程的议案。公司于同日下午以通讯方式召开二届十次董事会，审议通过
了监事会递交的关于修改公司章程的股东大会临时提案，并决定向公司2004年6
月8日召开的2003年度股东大会提交。
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2004-06-09
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股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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江苏中天科技股份有限公司于2004年6月8日召开2003年度股东大会，对本次会议提案作出
如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、未通过续聘会计师事务所的议案。
三、同意包志忠辞去公司董事职务，聘任朱洪忠为公司董事。
四、通过扩大公司经营范围的议案：在公司营业执照经营范围栏目中增加以下项目：光纤
预制棒、光纤复合架空地线、光纤接插线、光纤单元、架空铝绞线及其电力线路器材、交接箱
、配线架等光电通信设备、铝合金成缆、铝包钢线、复合钢带、铝带、阻水带、填充剂、尾纤
、金具的制造与销售。
五、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2004-07-22
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公布控股子公司土地中标的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年7月21日，江苏中天科技股份有限公司接到控股子公司南通中天江东
置业有限公司(下称：中天置业)报告，中天置业于2004年7月20日参加了南通市
“R0415”号挂牌出让地块的竞买，并以人民币98488284.7元竞得该地块。
“R0415”号地块位于南通市人民路东南侧，实际出让面积为21935.03平方
米，土地用途为居住用地。
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2004-08-16
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-19 |
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