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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-22
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600537)“海通集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 917,073,141 825,395,785
股东权益(不含少数股东权益) 480,989,481 492,643,014
每股净资产 2.09 2.14
调整后的每股净资产 2.07 2.13
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 204,872,586 173,347,980
净利润 16,659,976 20,098,620
扣除非经常性损益后的净利润 15,026,549 15,520,909
每股收益 0.07 0.09
净资产收益率(%) 3.5 4
经营活动产生的现金流量净额 -17,162,615 25,766,280 |
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2005-08-22
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600537)“海通集团”
海通食品集团股份有限公司于2005年8月18日召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过关于出资认购浙江海通食品进出口有限公司(下称：进出口公司)新增注册资本的议案：同意由现有全体股东按照持股比例认购新增注册资本，公司作为进出口公司的控股股东，同意以现金1350万元认购该公司新增注册资本1350万元。本次增资完成后，进出口公司的注册资本为人民币3000万元，公司对其出资金额为2700万元，持有其90%的股权 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-22 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600537)“海通集团”
海通食品集团股份有限公司于2005年6月26日召开二届七次董事会，会议审议通过关于巡检问题整改报告等议案。整改报告内容详见2005年6月28日《上海证券报》 |
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2005-06-17
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公布股东股权解押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600537)“海通集团”
海通食品集团股份有限公司法人股东慈溪恒通物产有限公司于2004年6月16日将其持有的公司发起人法人股1670万股(占公司总股本的7.30%)质押给招商银行宁波江东支行，质押期限一年。质押到期后，慈溪恒通物产有限公司于2005年6月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记手续 |
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2005-05-18
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600537)“海通集团”
海通食品集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日公司总股本230034000股为基数，每10股派1.25元(含税)。
股权登记日：2005年5月23日
除息日：2005年5月24日
现金红利发放日：2005年5月27日 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，除权日 ，2005-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，登记日 ，2005-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-18
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2004年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1，红利发放日 ，2005-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600537)“海通集团”
海通食品集团股份有限公司于2005年4月25日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日公司股份总数230034000股为基数，每10股派1.25元(含税)。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600537)“海通集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 921,729,614 825,395,785 股东权益(不含少数股东权益) 500,248,932 492,643,014 每股净资产 2.17 2.14 调整后的每股净资产 2.17 2.13
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 19,569,161 19,569,161 每股收益 0.033 0.033 净资产收益率(%) 1.52 1.52 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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召开2004年股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
(一) 会议时间：2005年4月25日上午9点
(二) 会议地点：海通食品集团股份有限公司会议室
(三) 会议议题：
(1)审议《关于2004年度董事会工作报告的议案》；
(2)审议《关于2004年度监事会工作报告的议案》；
(3)审议《公司2004年度报告及摘要》；
(4)审议《关于2004年度财务决算报告的议案》；
(5)审议《关于2004年度利润分配的议案》；
(6)审议《关于聘请2005年度审计机构的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》；
(8)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》。
(四) 公司会议出席人员：
(1)截止2005年4月15日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师。
(五) 登记办法：
A、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持有如下资料办理股权登记：(1)自然人股东及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(样本见附件)、委托人股票账户卡；(2)法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时,须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股票账户卡。异地股东可采取信函或传真方式进行登记。
B、登记时间：2005年4月18日,上午8：30-11：30,下午2：00-5：00
C、登记地点：海通食品集团股份有限公司证券法务部
办公地址：浙江省慈溪市海通路528号
邮政编码：315300
联系人：岑洁
联系电话：0574-63039988
联系传真：0574-63039898
(六)会期半天,与会股东交通及食宿费用自理。
(七)本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。
特此通知！
海通食品集团股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月二十五日
1、附件：授权委托书格式。
附件1
授 权 委 托 书
兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席海通食品集团股份有限公司2004年度股东大会,并代表本人(本单位)行使表决权：
1、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投赞成票；
2、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投反对票。
3、对公告所载列入股东大会议程的第 审议事项投弃权票。
4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示：赞成票( )反对票( )弃权票( )。
若委托人对上述表决事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意思表决。
委托人(签字或盖章,委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)：
委托人持股数：
委托人股东帐户卡号：
委托人身份证号码(或企业法人营业执照注册号)：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
(注：授权委托书复印有效) |
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600537)“海通集团”
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 369,958,033 294,916,431
净利润 41,459,082 38,091,434
总资产 825,395,785 613,731,274
股东权益 492,643,014 480,759,732
每股收益(全面摊薄) 0.18 0.23
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.4 7.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.32
每股净资产 2.14 2.93
调整后的每股净资产 2.13 2.92
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.25元(含税)。
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2005-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600537)“海通集团”
海通食品集团股份有限公司于2005年3月23日召开二届五次董事会及二届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日公司股份总数23003400
0股为基数，每10股派1.25元(含税)。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构
的议案。
四、同意免去张小霖副总经理职务。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2005-02-17
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公司名称由“浙江海通食品集团股份有限公司”变为“海通食品集团股份有限公司” ，2004-01-14 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-06-03
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2003年年度转增，10转增4登记日 ，2004-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度转增，10转增4除权日 ，2004-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-03
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2003年年度转增，10转增4转增上市日 ，2004-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600537)“海通集团”
海通食品集团股份有限公司于2004年10月25日召开二届四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于出资设立上海宏海食品生产有限公司(暂名，公司名称以工商
登记机关核准为准)的议案：同意公司控股子公司海通食品集团上海有限公司与
日本国·日宏贸易株式会社共同出资设立上海宏海食品生产有限公司。拟设立公
司的注册资本为362万美元，其中海通食品集团上海有限公司以折合162.9万美元
的人民币现金出资，占注册资本的45%。会议同意原经公司二届一次董事会审议
同意的上海海伊甜品乐园有限公司项目将不再实施。
二、通过关于撤销余姚分公司并将其资产投入控股子公司余姚卡依之食品有
限公司的议案：会议决定撤销余姚分公司，并将余姚分公司相关资产投入余姚卡
依之食品有限公司。公司此次将余姚分公司帐面资产总值中价值为人民币4000万
元的资产作为出资投入余姚卡依之食品有限公司，按1：1比例对其进行单方增资
。增资完成后，余姚卡依之食品有限公司的注册资本约为人民币4579万元(具体
以会计师事务所的验资报告为准)，其中公司对该公司出资约为人民币4434万元
，占该公司注册资本的96.83%。余姚分公司帐面其余资产以出售方式转让给余姚
卡依之食品有限公司。
三、通过公司2004年第三季度报告。
四、通过关于注销上海分公司及杭州分公司的议案。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 809,120,000 613,731,274
股东权益(不含少数股东权益) 479,747,706 480,759,732
每股净资产 2.09 2.93
调整后的每股净资产 2.06 2.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 52,731,607 78,497,887
每股收益 0.037 0.124
净资产收益率(%) 1.76 5.95
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2003-01-08
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2003.01.08是海通集团(600537)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16431万股) |
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2003-01-06
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2003.01.06是海通集团(600537)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16431万股) |
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2003-01-23
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2003.01.23是海通集团(600537)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16431万股) |
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2003-01-23
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2003-01-08
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6元/股，申购代码：沪市737537 深市003537 ，配售简称：海通配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2003-01-09
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2003-01-10
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2003-01-13
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-01-06
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:6元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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