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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-31
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关于下属企业“三供一业”及其他企业办社会职能分离移交的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600546_20190131_6.pdf
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2019-01-31
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第六届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任钟晓强先生为公司董事会秘书的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
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2019-01-31
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2019-01-31
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举董事的议案》
2.01 选举王为民先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举苏新强先生为公司第七届董事会董事
2.03 选举陈凯先生为公司第七届董事会董事
2.04 选举兰海奎先生为公司第七届董事会董事
2.05 选举王霄凌先生为公司第七届董事会董事
2.06 选举张雪琴女士为公司第七届董事会董事
2.07 选举钟晓强先生为公司第七届董事会董事
3.00 《关于选举独立董事的议案》
3.01 选举辛茂荀先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举王宝英先生为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举李端生先生为公司第七届董事会独立董事
3.04 选举孙水泉先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 《关于选举监事的议案》
4.01 选举曹燕女士为公司第七届监事会监事
4.02 选举沈志平先生为公司第七届监事会监事
4.03 选举耿红女士为公司第七届监事会监事
4.04 选举苏振江先生为公司第七届监事会监事 |
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2019-01-23
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关于子公司涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2019-01-03
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2019-01-03
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开，会议审议通过《关于公司为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。
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2018-12-27
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关于以自有闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2018-12-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2 《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3 《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
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2018-12-18
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关于为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2018-12-18
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第六届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2018年12月17日召开，会议审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》等事项。
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2018-12-18
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关于为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2018-12-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2 《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3 《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
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2018-12-18
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2019年1月2日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月2日9:15-15:00。
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2018-12-18
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关于以自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2018-12-10
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2018-12-10
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涉及诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2018-11-24
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2018-11-24
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第六届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2018年11月23日召开，会议审议通过《关于公司将山煤国际能源集团天津有限公司等五户全资子公司协议转让给江苏山煤物流有限责任公司的议案》、《关于公司为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-24
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关于为全资子公司铁路物流公司向银行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-17
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2018年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年11月16日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-30
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
3 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
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2018-10-30
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2018年第三季度主要生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2018-10-30
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关于召开2018年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2018年11月16日15点00分召开2018年第七次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 9.41
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2018-10-30
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第六届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《关于<2018年第三季度报告>的议案》、《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600546_20181030_1.pdf
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2018-10-30
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关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2018-10-30
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关于为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600546_20181030_6.pdf
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2018-10-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600546_20181030_5.pdf
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