山煤国际(600546) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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山煤国际（600546）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-01	(600546) 山煤国际:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）机构专用 28937025.06 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 13548966.00 天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 13494009.00 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 8531092.00 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 7790356.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 12973057.00 东方证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 7184516.00 国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 6637430.00 南京证券股份有限公司靖江骥江路证券营业部 6563445.00 宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营业部 6421878.02
2019-03-30	关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600546_20190330_6.pdf
2019-03-30	关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的公告	上交所公告，关联交易
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600546_20190330_4.pdf
2019-03-30	关于计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600546_20190330_7.pdf
2019-03-30	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600546_20190330_8.pdf
2019-03-30	第七届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600546_20190330_9.pdf
2019-03-30	关于2018年第三季度报告会计差错更正的公告	上交所公告，财务指标
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600546_20190330_2.pdf
2019-03-30	第七届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年3月29日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.11 加权平均净资产收益率(%) 4.75 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600546_2018_n.pdf
2019-03-30	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年3月29日召开，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600546_20190330_22.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.11 加权平均净资产收益率(%) 4.75 仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	第七届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》、《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600546_20190330_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-15	拟披露季报

2019-03-14	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-03-29	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 2 《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》
2019-03-14	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-03-29	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 2 《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》
2019-03-14	关于为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司融资租赁提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600546_20190314_3.pdf
2019-03-14	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2019年3月29日15点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月29日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600546_20190314_4.pdf
2019-03-14	第七届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年3月13日召开，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为全资子公司山西煤炭进出口集团蒲县豹子沟煤业有限公司申请融资租赁提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600546_20190314_1.pdf
2019-03-09	关于子公司涉及诉讼结果公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/600546_20190309_1.pdf
2019-02-23	关于子公司涉及诉讼进展公告	上交所公告
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600546_20190223_1.pdf
2019-02-16	第七届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600546_20190216_6.pdf
2019-02-16	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月15日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600546_20190216_1.pdf
2019-02-16	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年2月15日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600546_20190216_4.pdf
2019-02-14	关于选举职工监事的公告	上交所公告
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-14/600546_20190214_1.pdf
2019-01-31	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-02-15	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2019-01-31	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-02-15	召开股东大会，临时股东大会
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 2.00 《关于选举董事的议案》 2.01 选举王为民先生为公司第七届董事会董事 2.02 选举苏新强先生为公司第七届董事会董事 2.03 选举陈凯先生为公司第七届董事会董事 2.04 选举兰海奎先生为公司第七届董事会董事 2.05 选举王霄凌先生为公司第七届董事会董事 2.06 选举张雪琴女士为公司第七届董事会董事 2.07 选举钟晓强先生为公司第七届董事会董事 3.00 《关于选举独立董事的议案》 3.01 选举辛茂荀先生为公司第七届董事会独立董事 3.02 选举王宝英先生为公司第七届董事会独立董事 3.03 选举李端生先生为公司第七届董事会独立董事 3.04 选举孙水泉先生为公司第七届董事会独立董事 4.00 《关于选举监事的议案》 4.01 选举曹燕女士为公司第七届监事会监事 4.02 选举沈志平先生为公司第七届监事会监事 4.03 选举耿红女士为公司第七届监事会监事 4.04 选举苏振江先生为公司第七届监事会监事
2019-01-31	第六届监事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600546_20190131_5.pdf
2019-01-31	关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告	上交所公告
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600546_20190131_3.pdf
2019-01-31	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2019年2月15日15点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年2月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年2月15日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600546_20190131_7.pdf
2019-01-31	关于下属企业“三供一业”及其他企业办社会职能分离移交的公告	上交所公告，其它
(600546)“山煤国际”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600546_20190131_6.pdf