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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-03-28
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关于部分职工监事辞职及增补的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600546_20200328_2.pdf
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2020-03-28
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2020年4月15日15点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于增补公司董事的议案》、《关于增补公司监事的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600546_20200328_3.pdf
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2020-03-28
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关于部分董事、监事及高级管理人员辞职及增补（聘任）的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600546_20200328_1.pdf
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2020-03-28
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补公司董事的议案》
2.00 《关于增补公司监事的议案》
2.01 关于增补王霄凌先生为公司监事的议案
2.02 关于增补沈晓蓉女士为公司监事的议案 |
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2020-03-28
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补公司董事的议案》
2.00 《关于增补公司监事的议案》
2.01 关于增补王霄凌先生为公司监事的议案
2.02 关于增补沈晓蓉女士为公司监事的议案 |
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2020-03-26
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月25日召开，会议审议通过《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-26/600546_20200326_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-07
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2 《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
3 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
4 《关于变更公司经营范围的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-03-07
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
2 《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
3 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
4 《关于变更公司经营范围的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2020-03-07
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第七届董事会第十三次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年3月6日召开，会议审议通过《关于公司解除对下属子公司部分担保的议案》、《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600546_20200307_1.pdf
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2020-03-07
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2020年3月25日15点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年3月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年3月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-03-07
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2020-03-07
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关于为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2020-03-07
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关于为控股子公司山西省长治经坊煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2020-01-31
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关于子公司涉及仲裁公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2020-01-23
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(600546) 山煤国际:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34653504.74
机构专用 25324742.00
机构专用 10429982.19
广发证券股份有限公司昆明广福路证券营业部 7443759.00
长江证券股份有限公司泰州迎春东路证券营业部 6728484.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 40155503.20
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 19125401.05
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 10947090.00
财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 10690756.00
中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 9441940.00
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2020-01-22
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2019年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算，山煤国际能源集团股份有限公司预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润为10.0亿元到11.7亿元，与上年同期相比，将增加7.8亿元到9.5亿元，同比增长354.55%到431.82%。
公司预计2019年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.2亿元到11.9亿元，与上年同期相比，将增加5.1亿元到6.8亿元，同比增长100%到133.33%。
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2020-01-09
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2020-01-08
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600546)“山煤国际”公布
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2020-01-07
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(600546) 山煤国际:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 54928131.65
机构专用 33114736.12
机构专用 33109816.82
机构专用 30704570.12
机构专用 26353837.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 14698433.32
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 13169632.64
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 10328599.80
国泰君安证券股份有限公司客户资产管理部 7696386.90
中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 7072872.00
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2020-01-07
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关于向合格投资者公开发行可续期公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600546)“山煤国际”公布
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公告全文参考链接:
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2020-01-06
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(600546) 山煤国际:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 54928131.65
机构专用 30704570.12
机构专用 12197108.86
机构专用 7199267.70
中信建投证券股份有限公司兴化建设路证券营业部 7136955.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 14439446.32
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 9721791.80
华西证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 6421113.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 6380102.70
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 4429850.10
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2020-01-02
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关于子公司涉及诉讼结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/600546_20200102_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-27; 一次变更日期: 2020-04-28; 一次变更公告日期: 2020-03-23; |
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2019-12-13
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2019年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年12月12日召开，会议审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/600546_20191213_1.pdf
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2019-12-10
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关于2019年第六次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600546_20191210_3.pdf
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2019-12-03
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关于以自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600546_20191203_3.pdf
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2019-12-03
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年12月2日召开，会议审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于公司2019年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600546_20191203_1.pdf
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2019-12-03
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关于2019年第六次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600546_20191203_4.pdf
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2019-11-30
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关于以自有闲置资金购买理财产品收回本金及收益的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600546)“山煤国际”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600546_20191130_1.pdf
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2019-11-27
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第七届董事会第十次会议（通讯方式）决议公告 |
上交所公告 |
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山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2019年11月26日召开，会议审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》、《关于修订<山煤国际能源集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600546_20191127_1.pdf
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