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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-18
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关于“12山鹰债”和“山鹰转债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600567_20190518_2.pdf
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2019-05-18
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关于“山鹰转债”开始转股的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-16
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关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-14
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关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-10
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关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-09
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
上交所公告，回购 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2019-05-06
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2019-05-06
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第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-06
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关于收购参股公司股权并增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-01
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司2018年年度股东大会于2019年4月30日召开，会议审议通过2018年度利润分配预案、2018年年度报告及摘要、关于拟注册发行短期融资券的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于2018年度第五期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2019-04-26
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2019-04-20
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关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2019-04-20
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关于公司公开发行可转换公司债券预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2019-04-20
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2019-04-20
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2019-04-20
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山鹰国际控股股份公司第七届董事会第二十一次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。
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2019-04-20
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关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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2019-04-20
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于“16山鹰债”公司债券提前摘牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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由于本次“16山鹰债”为全部回售的情况，因此“16山鹰债”将于2019年4月24日摘牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于召开2018年度利润分配网上投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.100
加权平均净资产收益率(%) 3.42
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2019-04-10
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关于全资子公司专利诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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关于“16山鹰债”回售结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-09
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2016年公司债券2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽山鹰纸业股份有限公司2016年公司债券(简称“16山鹰债”)将于2019年4月15日支付自2018年4月13日至2019年4月12日期间的利息。
债权登记日：2019年4月12日
债券付息日：2019年4月15日(原定为2019年4月13日，因4月13日为休息日，故顺延至其后第1个交易日)
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-08
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告及2019年度经营计划
5 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
6 2018年度利润分配预案
7 2018年年度报告及摘要
8 2019年度公司董事薪酬预案
9 2019年度公司监事薪酬预案
10 关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案
12 关于拟注册发行短期融资券的议案
13 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
14 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
16 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
17.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
17.01 发行证券的种类
17.02 发行规模
17.03 票面金额和发行价格
17.04 债券期限
17.05 票面利率
17.06 还本付息的期限和方式
17.07 转股期限
17.08 转股价格的确定及其调整
17.09 转股价格向下修正条款
17.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
17.11 赎回条款
17.12 回售条款
17.13 转股年度有关股利的归属
17.14 发行方式及发行对象
17.15 向原股东配售的安排
17.16 债券持有人会议相关事项
17.17 本次募集资金用途
17.18 担保事项
17.19 募集资金存管
17.20 本次决议有效期
18 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
19 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
20 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
21 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
22 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
23 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
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2019-04-08
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-08/600567_20190408_1.pdf
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2019-04-08
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告及2019年度经营计划
5 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
6 2018年度利润分配预案
7 2018年年度报告及摘要
8 2019年度公司董事薪酬预案
9 2019年度公司监事薪酬预案
10 关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案
12 关于拟注册发行短期融资券的议案
13 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
14 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
15 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-04-08
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告及2019年度经营计划
5 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
6 2018年度利润分配预案
7 2018年年度报告及摘要
8 2019年度公司董事薪酬预案
9 2019年度公司监事薪酬预案
10 关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案
12 关于拟注册发行短期融资券的议案
13 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
14 关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案
15 关于修订《公司章程》的议案
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2019-04-08
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关于受让资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600567)“山鹰纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-08/600567_20190408_3.pdf
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