| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-06-25
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公布上网电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600578)“京能热电”
日前，北京京能热电股份有限公司收到控股股东北京能源投资(集团)有限公司《关于转发北京市发展和改革委员会〈关于转发国家发展改革委华北电网实施煤电价格联动有关问题文件的通知〉的通知》。公司燃煤机组上网电价(含税)从2005年5月1日起上调0.024元/千瓦时，调整后的上网电价为339元/千千瓦时。从2005年5月1日起取消超发电价。公司在京津唐电网内销售的上网电量均执行上述调整后的上网电价水平。
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2005-06-07
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公布2004年年度报告摘要补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司已于2005年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司2004年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊载了年度报告正文等公告。根据有关规定，公司现对2004年年度报告摘要中的部分内容予以补充披露。详见2005年6月7日《上海证券报》 |
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2005-05-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司于2005年5月27日召开二届八次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过更换公司部分董、监事的议案。
二、解聘盛九庆公司副总经理职务；聘任王法伦为公司副总经理。
三、通过公司车辆报废和更新的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-31
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 关于会议的通知：
公司董事会拟定于2005年6月30日召开2004年度股东大会。具体事项如下：
会议时间：2005年6月30日上午9:30
会议地点：北京天湖国际会议酒店(北京市房山区青龙湖镇小苑上村)
召集人：北京京能热电股份有限公司第二届董事会
(二)会议审议事项
1.《2004年度董事会工作报告》
2.《2004年度监事会工作报告》
3.《2004年财务决算报告》
4.《2004年度利润分配预案》
5.《独立董事2004年度述职报告》
6.《2005年生产经营计划》
7.《2005年财务预算报告》
8.《2005年投资计划(技改项目)》
9.《关于1～2号炉脱硫工程投资计划的议案》
10.《2005年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案》
11.《聘请公司2005年度审计机构的议案》
12.《关于杨祝辉不再担任公司董事职务和推荐刘铭刚为公司第二届董事人选的议案》
13.《关于更换公司部分董事的议案》
14.《关于更换公司部分监事的议案》
15.《关于修改<公司章程>的议案》
16.《关于重新修订<独立董事工作制度>的议案》
上述1-12项议案,已经公司二届六次董事会议、二届七次董事会议、二届五次监事会议审议通过,具体详见2005年2月17日和4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(三)会议出席对象
1、截止2005年6月22日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。
(四)会议登记方法
1、登记手续：
1)个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和持股凭证办理登记手续。
2)法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和持股凭证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月24日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30)
3、登记地点：北京京能热电股份有限公司董事会秘书处
联系电话及传真：(010)88990762
联系地址：北京市石景山区广宁路10号
邮政编码：100041
联系人：樊俊杰
4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北京京能热电股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2005年 月 日
北京京能热电股份有限公司董事会
二OO五年五月二十七日
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2005-05-11
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股东公布收购进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600578)“京能热电”
根据有关规定，北京能源投资(集团)有限公司现就北京京能热电股份有限公司(下称：京能热电)收购的进展情况公告如下：
北京能源投资(集团)有限公司已向证监会报送了京能热电收购报告书，并按其要求提供了相关补正材料，尚待取得证监会的无异议函。关于本次收购涉及的京能热电国有股权变动事宜，北京能源投资(集团)有限公司已将送审材料报送至北京市国资委(下称：国资委)，尚待取得国资委的批准文件 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600578)“京能热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,953,641,314.10 1,934,405,185.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,542,982,451.85 1,500,750,777.89
每股净资产 2.69 2.62
调整后的每股净资产 2.69 2.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 127,752,426.92 127,752,426.92
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 2.74 2.74 |
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2005-04-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司于2005年4月18日以电讯传真表决方式召开了二届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司董事会关于北京能源投资(集团)有限公司收购事宜致全体股东的报告书。报告书全文详见2005年4月20日《上海证券报》 |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,934,405,185.04 1,973,320,845.81
股东权益 1,500,750,777.89 1,449,813,529.50
每股净资产 2.62 2.53
调整后的每股净资产 2.62 2.53
2004年 2003年
主营业务收入 1,383,676,128.48 1,190,986,430.42
净利润 150,660,615.18 123,473,895.57
每股收益(全面摊薄) 0.26 0.22
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.04 8.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.52
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2005-04-08
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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北京京能热电股份有限公司于2005年4月6日召开二届七次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日总股本573360000股为基准，每10股派2.00
元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过2005年投资计划(技改项目)：批准2005年公司技改项目50项，计划资金5960万元。
四、通过关于1-2号炉脱硫工程投资计划的议案。
五、通过2005年公司固定资产报废报告。
六、通过2005年度公司与北京京西发电有限责任公司日常关联交易的议案。
七、通过2005年度公司与华北电网有限公司日常关联交易的议案。
八、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司2005年继续对公司财务报告或相关业务进行审计的议案。
以上有关事项需提交公司股东大会审议通过。
(600578) 京能热电：2005年度日常关联交易公告
北京京能热电股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联法人华北电网有限公司(持有公司39.51%股权)销售电力，2004年的交易总金额为14.04亿元，预计2005年度交易总金额不超过15亿元；北京京西发电有限责任公司向公司提供物业服务及排灰、排渣系统服务，2004年的交易总金额为3196.17万元，预计2005年度交易总金额不超过3200万元 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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股东公布收购报告书摘要，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600578)“京能热电”
根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关通知，北京国际电力开发投资公司(下称：国际电力)和北京市综合投资公司(下称：北京综投)合并设立北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)，国际电力所持有的北京京能热电股份有限公司(下称：京能热电)24544万股国有法人股、北京综投所持有的京能热电68万股国有法人股由京能集团承继。本次收购完成后，京能集团合计持有京能热电24612万股股份，占京能热电总股本的42.93%。
本次收购在报送国务院国有资产监督管理委员会审批、中国证券监督管理委员会审核无异议及豁免收购人要约收购义务后方可履行。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600578)“京能热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,872,288,789.21 1,973,320,845.81
股东权益（不含少数股东权益） 1,447,439,708.58 1,449,813,529.50
每股净资产 2.52 2.53
调整后的每股净资产 2.52 2.53
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 208,811,982.59
每股收益 0.06 0.17
净资产收益率（%） 2.36 6.77
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2004-12-04
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600578)“京能热电”
2004年12月1日，北京京能热电股份有限公司接控股股东北京国际电力开发
投资公司《关于公司股权变动的通知》和参股股东北京市综合投资公司《关于公
司股权变动的通知》，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关通知，
北京国际电力开发投资公司和北京市综合投资公司合并重组成立北京能源投资(
集团)有限公司。
根据上述文件精神，北京国际电力开发投资公司和北京市综合投资公司分别
将现持有的24544万股国有法人股(占公司总股本的42.81%)和现持有的68万股国
有法人股(占公司总股本的0.12%)无偿划转给北京能源投资(集团)有限公司。若
股权划转完成后，北京能源投资(集团)有限公司将成为公司的实际控制人。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司于2004年9月23日召开二届五次董事会，会议同
意公司董事会秘书王彬的辞职申请，在公司董事会正式聘任新的董事会秘书之前，
有关工作暂由公司董事长刘海峡负责。
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-25
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召开二○○三年第二次临时股东大会，上午9：30,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
(一)召开会议基本情况
公司董事会拟定于2003年12月25日召开2003年第二次临时股东大会。具体事项如下：
会议时间：2003年12月25日上午9：30
会议地点：北京天湖国际会议酒店
召集人：北京京能热电股份有限公司第二届董事会
(二)会议审议事项
1.审议《关于公司变更部分募集资金投向对国华能源有限公司增资扩股的议案》；
2.审议《关于公司变更部分募集资金投向投资北京中视联数字系统有限公司的议案》；
3.审议《关于公司变更部分募集资金投向将剩余募集资金补充公司流动资金的议案》；
(三)会议出席对象
1、截止2003年12月22日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。
(四)会议登记方法
1、登记手续：
1)个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和持股凭证办理登记手续。
2)法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和持股凭证办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年12月23日(上午8：30-11：30,下午13：30-16：30)
3、登记地点：北京京能热电股份有限公司董事会秘书处
联系电话及传真：(010)88990762
联系地址：北京市石景山区广宁路10号
邮政编码：100041
联系人：樊俊杰
4、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
北京京能热电股份有限公司董事会
二○○三年十一月二十二日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席北京京能热电股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：2003年月日
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2003-11-25
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(600578)"京能热电"公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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北京京能热电股份有限公司于2003年11月22日召开二届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更部分募集资金投向对国华能源有限公司增资扩股的议案。
二、通过公司变更部分募集资金投向投资北京中视联数字系统有限公司(下称：中视联)的议案：公司本次以现金方式出资人民币2918.3万元，按照每股3.85元人民币对中视联增资扩股。公司本次向中视联增资扩股后，中视联的注册资本金从人民币4268万元增至5026万元，公司持有中视联758万元的股权，占中视联增资扩股后总股份的15.08%。中视联现股东北京诺力通科技有限公司(下称：诺力通)承诺，如公司按上述方案对中视联进行增资扩股，诺力通将以445万元转让价向公司转让其持有的中视联300万元股权。公司本次向中视联增资扩股并按照诺力通的承诺收购其所持有的中视联300万元股权，共出资人民币3363.3万元，将共计取得中视联1058万股的股权，占中视联增资扩股后总股份的21.05%，为中视联增资扩股后的第一大股东。公司本次对中视联增资扩股和股权收购的出资来源为募集资金，占全部募集资金的6.95%。
三、通过公司变更部分募集资金投向将剩余募集资金补充公司流动资金的议案：公司剩余募集资金2035.1万元，拟全部补充公司流动资金，归还银行短期贷款。补充公司流动资金的募集资金占全部募集资金的4.20%。
四、通过增加2003年技术改造资金和公司车辆更新的议案：同意增加投资490万元，新增石清线路保护改造、石吕双回线及石八双回线 CKF 方向保护改造项目及对 DCS 系统完善、制粉系统改造、烟气在线监测系统改造等工程追加投资；同意2003年增加固定资产购置费用212万元，用于配置部分办公用车。
董事会决定于2003年12月25日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
(600578)"京能热电"公布关联交易公告
北京京能热电股份有限公司本次以现金方式出资人民币33000万元，以国华能源有限公司(下称：国华能源)2003年9月30日经评估的净资产总额197592.20万元为定价基础，按照每股18.7元人民币对国华能源增资扩股。公司本次向国华能源增资后，国华能源的注册资本金从人民币10000万元增至11764.7万元，公司取得国华能源1764.7万元的股权，占国华能源增资扩股后总股份的15%，为国华能源第二大股东，出资来源为公司募集资金。以上协议于2003年11月22日签署。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600578)“京能热电”
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,933,518,412.23 1,973,320,845.81
股东权益(不含少数股东权益) 1,496,563,988.41 1,449,813,529.50
每股净资产 2.61 2.53
调整后的每股净资产 2.61 2.53
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 101,761,759.13 101,761,759.13
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 3.12 3.12
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2005-02-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司于2005年2月5日召开二届六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、提名樊俊杰为公司董事会秘书处副主任。
二、通过关于杨祝辉不再担任公司董事、副董事长职务和推荐刘铭刚为公司
第二届董事人选的议案。该议案须提交公司股东大会审议表决。
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2002-12-31
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2002.12.31是京能热电(600578)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-20
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2003.06.20是京能热电(600578)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-08-13
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2003年年度分红，10派1.75(含税)，税后10派1.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-16
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2003年年度分红，10派1.75(含税)，税后10派1.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-20
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2003年年度分红，10派1.75(含税)，税后10派1.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-05-10
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2002.05.10是京能热电(600578)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-04-30
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(600578)“京能热电”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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北京京能热电股份有限公司于2003年4月29日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度技改投资计划。
二、通过关于公司2002年及2003年资产报废的议案。
三、通过公司2002年度公司利润分配方案：每10股派1.15元(含税)。
四、通过关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案：同意公
司经营范围增加“脱硫石膏销售”。
五、通过续聘北京兴华会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
六、通过关于刘海峡等14位董事和张家兰等6位监事继续留任公司董事和监
事的议案。
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2003-05-29
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(600578)“京能热电”公布关于获得银行授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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2003年5月26日，北京京能热电股份有限公司与北京市商业银行股份有限公
司营业部支行(以下简称商业银行)签署了《综合授信合同》，商业银行向公司提
供10亿元人民币的最高授信额度。此合同自签订之日起生效，有效期为十年。
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2003-06-24
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(600578)“京能热电”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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北京京能热电股份有限公司于2003年6月20日召开一届十五次董事会及一届
十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于修改公司章程部分条款的议案。
二、公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2003年7月28日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以
上事项及关于变更公司募集资金用途并签署“投资建设天然气燃气蒸汽联合循环
发电项目的出资协议”的议案 |
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