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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-16
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司于2006年3月15日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-13
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600578)“京能热电”
北京市国有资产监督管理委员会于2006年3月10日以有关批复文件同意北京京能热电股份有限公司股权分置改革方案，并提交相关股东会议审议 |
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2006-03-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600578)“京能热电”
根据有关文件的要求，北京京能热电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月15日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月13日至15日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-02-23
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权分置 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司于2006年2月21日以电讯传真表决方式召开二届十次及二届八次董、监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董、监事的议案。该议案须提交公司股东大会审议。
二、通过关于批准公司股权分置改革有关事项的议案。
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2006-02-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600578)“京能热电”
根据有关文件的要求，北京京能热电股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月15日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月13日至15日，每日9:30-11:30，13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-02-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-01,恢复交易日：2006-04-03 ，2006-04-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-23
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-01,恢复交易日：2006-04-03，连续停牌 ，2006-03-01 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-22
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司自2006年2月13日发布召开股权分置改革相关股东会议的通知以来，公司非流通股股东通过多种方式广泛征求流通股股东的意见。根据与流通股股东沟通协商的结果，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现修改为：由非流通股股东向股改方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股送3.4股，流通股股东将共获得34000000股对价。
二、公司控股股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)在原先作出的股东承诺基础上，就增持公司流通股股份事宜作出如下承诺：在公司股权分置改革方案实施之日起两个月内，若公司二级市场股票价格低于每股4.8元，京能集团将选择适当时机通过上海证券交易所，以集中竞价方式，买入公司股票直至2000万股为止；在增持计划完成后的六个月内，京能集团不出售增持的股份，并履行相关的信息披露义务。
调整后的股权分置改革方案尚须提交公司相关股东会议审议。
公司股票将于2006年2月23日复牌。请投资者仔细阅读公司董事会于2006年2月22日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要 |
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2006-02-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-15 |
召开股东大会 |
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| 北京京能热电股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-02-13
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召开股权分置改革投资者网上交流会的公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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北京京能热电股份有限公司拟定于2006年2月16日14:00-16:00在全景网(www
.p5w.net)就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会。
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2006-02-13
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召开股权分置改革相关股东会议的通知
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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北京京能热电股份有限公司董事会决定于2006年3月15日14:00召开股权分置
改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式
进行，网络投票时间为2006年3月13日至3月15日，每交易日9:30-11:30，13:00-
15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东按各自持股比例分别向流通股股东支
付对价股份以使其持有的公司非流通股份获得上市流通权。其中北京变压器厂有
限公司应支付的对价部分由北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)代为
支付。公司流通股股东每持有10股流通股股份可获得非流通股股东支付的2.8股
股份，即公司非流通股股东向流通股股东共支付2800万股股份。
公司非流通股股东作出的承诺事项如下：
京能集团承诺：持有的非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不
上市交易或者转让；在前项承诺期满后，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌
交易出售非流通股股份。
华北电网有限公司(下称：华北电网)承诺：持有的非流通股份自改革方案实
施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交
易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月
内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
北京变压器厂有限公司、北京电力设备总厂承诺：持有的非流通股份自改革
方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
京能集团、华北电网同时承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，
达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月28日
下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
流通股股东；征集时间自2006年3月10日至3月14日(每日9:00-16:00)；本次征集
投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中国证
券报》和《上海证券报》)上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-01-25
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公布控股股东持有的国有股权划转过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司日前接到通知，公司控股股东北京能源投资(集团)有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书。由原北京国际电力开发投资公司持有的公司24544万股和原北京市综合投资公司持有的公司68万股，共计24612万股(占公司总股本的42.93%)已划转过户到北京能源投资(集团)有限公司，股份性质为国家股。
至此，由北京能源投资(集团)有限公司持有的公司国有股权划转过户手续已经办理完毕 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-23 ，2006-02-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-23
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600578)“京能热电”
根据有关文件的规定，北京京能热电股份有限公司全部四家非流通股股东提出了股权分置改革动议，经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起停牌。
2、公司将于近期公告关于相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-10
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公布对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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北京京能热电股份有限公司拟与北京能源投资(集团)有限公司(为公司控股股东，下称：京能集团)、北京龙建集团有限公司共同投资设立北京京能龙建技术发展有限公司，拟成立的新公司总投资9800万元，注册资本为2900万元(以工商管理部门核准为准)；各方股东均以现金出资，其中，京能集团出资1160万元、公司出资870万元，分别占新公司注册资本的40%和30%。
上述交易构成关联交易 |
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2006-01-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司于2006年1月6日召开二届十一次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司科右中热电项目筹建处前期资金费用计划和相关制度的议案。
二、同意公司参与组建由控股股东北京能源投资(集团)有限公司作为主发起人并控股的北京京能电力燃料有限公司。同意公司以货币资金出资300万元人民币作为资本金投入，持有北京京能电力燃料有限公司股份10%，资金来源为公司自有资金。
三、通过关于参与组建北京京能龙建技术发展有限公司的议案。
四、通过公司4号炉干灰系统改造立项请示及翻车机改造立项申请的议案 |
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2005-12-10
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司控股股东北京能源投资(集团)有限公司近日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，中国证监会同意豁免北京能源投资(集团)有限公司因持有24612万股公司股份(占总股本的42.93%)而应履行的要约收购义务。
根据有关规定，中国证监会同意豁免应履行的要约收购义务后，北京能源投资(集团)有限公司可以向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续 |
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2005-11-12
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司收悉国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司股东原北京国际电力开发投资公司和原北京市综合投资公司变更为北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)。
本次变更后，京能集团将持有公司24612万股股份，占公司股份总数的42.93%，股份性质为国家股。
鉴于京能集团持有公司股份超过总股份的30%，按照有关文件规定，京能集团将向中国证券监督管理委员会提出申请豁免要约收购 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600578)“京能热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,885,780,285.68 1,934,405,185.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,466,828,390.95 1,500,750,777.89
每股净资产 2.56 2.62
调整后的每股净资产 2.56 2.62
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 314,678,661.76
每股收益 0.03 0.14
净资产收益率(%) 1.35 5.50 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司于2005年8月19日召开二届十次董事会及二届八次监事会，会议审议通过公司变更募集资金投向投资内蒙古富祥发电有限责任公司的议案。该议案需提交公司股东大会审议 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600578)“京能热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,931,569,878.62 1,934,405,185.04
股东权益(不含少数股东权益) 1,561,629,300.92 1,500,750,777.89
每股净资产 2.72 2.62
调整后的每股净资产 2.72 2.62
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 745,852,621.24 663,894,546.07
净利润 60,818,822.03 63,748,093.32(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 59,568,789.63 63,303,685.38(调整后)
每股收益 0.11 0.11(调整后)
净资产收益率(%) 3.89 4.21(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 170,982,625.97 169,670,296.29(调整后) |
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2005-08-12
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司于2005年8月10日以电讯传真表决方式召开二届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过关于银行综合授信的议案：同意公司与北京银行营业部签定《综合授信合同》，北京银行营业部向公司提供10亿元人民币的综合授信额度，有效期为两年。具体贷款需经董事会另行批准。
三、聘任杨晓晖为公司董事会秘书。
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2005-08-09
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-08-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-09
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-08-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-09
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公布2004年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本573360000股为基数，每10股派2.00元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.18元。
股权登记日：2005年8月12日
除息日：2005年8月15日
现金红利发放日：2005年8月19日 |
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2005-08-09
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-08-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司于2005年6月30日召开二届九次董事会及二届七
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举董事刘铭刚为公司第二届董事会副董事长。
二、选举监事张大鹏为公司第二届监事会主席。
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600578)“京能热电”
北京京能热电股份有限公司于2005年6月30日召开2004年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本573360000股为
基准，每10股派2.00元(含税)。
二、通过关于1-2号炉脱硫工程投资计划的议案。
三、通过2005年度公司与关联人华北电网有限公司日常关联交易的议案：预
计发生的日常关联交易金额不超过15亿元。
四、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。
五、通过更换公司部分董、监事的议案。
六、通过修改公司章程的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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