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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京能电力股份有限公司董事会决定于2018年9月27日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于申请发行公司债券的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-12/600578_20180912_2.pdf
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2018-09-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于申请发行公司债券的议案
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2018-09-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于申请发行公司债券的议案 |
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.36
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600578_2018_z.pdf
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2018-08-30
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《公司2018年中期报告的议案》、《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于申请发行公司债券的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600578_20180830_1.pdf
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2018-08-30
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600578_20180830_3.pdf
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2018-08-30
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600578_20180830_4.pdf
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2018-08-30
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2018年上半年经营性信息有关情况的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600578_20180830_8.pdf
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2018-08-23
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关于北京能源集团有限责任公司与永泰集团有限公司签署《战略重组合作意向协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600578_20180823_1.pdf
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2018-08-21
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关于实际控制人北京能源集团有限责任公司被纳入国企改革“双百行动”企业的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-21/600578_20180821_1.pdf
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2018-08-16
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京京能电力股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.06元（含税）。
股权登记日：2018/8/23
除息日：2018/8/24
现金红利发放日：2018/8/24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/600578_20180816_1.pdf
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2018-08-16
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2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2018-08-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-08-16
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2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2018-08-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-16
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2017年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2018-08-23 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-25
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2018年上半年发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/600578_20180725_1.pdf
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2018-07-25
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京京能电力股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加380%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-25/600578_20180725_2.pdf
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2018-07-17
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月16日召开，会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/600578_20180717_1.pdf
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2018-07-04
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关于河北涿州京源热电有限责任公司2号机组通过168小时试运行公告 |
上交所公告，其它 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-04/600578_20180704_1.pdf
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2018-06-29
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关于变更向控股子公司京能(赤峰)能源发展有限公司单方增资扩股评估基准日的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600578_20180629_6.pdf
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2018-06-29
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600578_20180629_5.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-30 |
拟披露中报 |
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2018-06-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司提供担保的议案
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2018-06-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2018-06-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京能电力股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于为控股子公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600578_20180629_9.pdf
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2018-06-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月28日召开，会议审议通过公司2017年度利润分配方案、公司2017年年度报告及摘要、关于公司2018年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600578_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600578_20180629_8.pdf
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2018-06-29
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年6月28日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于变更向控股子公司京能(赤峰)能源发展有限公司单方增资扩股评估基准日的议案》、《关于为控股子公司提供信用担保的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600578_20180629_3.pdf
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2018-06-07
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2017年度财务决算的议案》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《公司2017年年度报告及摘要》
7 《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
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2018-06-07
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京能电力股份有限公司董事会决定于2018年6月28日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度利润分配方案》、《公司2017年年度报告及摘要》、《关于公司2018年度日常关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2017年度财务决算的议案》
5 《公司2017年度利润分配方案》
6 《公司2017年年度报告及摘要》
7 《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》 |
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2018-05-15
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/600578_20180515_1.pdf
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