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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-26
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关于京能十堰热电一期2×350MW机组工程项目1号机组通过168小时试运行的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600578_20181226_1.pdf
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2018-12-13
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关于公司下属控股子公司向北京国际电气工程有限责任公司等关联方申请委托贷款的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600578_20181213_3.pdf
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2018-12-13
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京能电力股份有限公司董事会决定于2018年12月28日14点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于公司无偿受让京欣发电37.5%认缴出资额并补足出资的议案、关于为京欣发电提供全额担保的议案、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600578_20181213_14.pdf
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2018-12-13
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600578_20181213_2.pdf
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2018-12-13
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司无偿受让京欣发电37.5%认缴出资额并补足出资的议案
2 关于为京欣发电提供全额担保的议案
3 关于修改公司章程的议案
4 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
5 关于控股子公司康巴什热电参与组建鄂尔多斯市泰盛矿业有限责任公司的议案
6 关于实际控制人出具承诺的议案
7 关于修订股东大会议事规则的议案
8 关于修订董事会议事规则的议案
9 关于修订监事会议事规则的议案
10 关于修订对外投资管理办法的议案 |
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2018-12-13
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关于修订监事会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600578_20181213_10.pdf
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2018-12-13
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关于修订股东大会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600578_20181213_6.pdf
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2018-12-13
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关于实际控制人出具承诺函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600578_20181213_5.pdf
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2018-12-13
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关于修订董事会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600578_20181213_8.pdf
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2018-12-13
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关于修订对外投资管理办法的公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-13
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年12月12日召开，会议审议通过《关于内蒙古京隆发电有限责任公司向北京国际电气工程有限责任公司等关联方申请委托贷款的议案》、《关于兑现2017年公司高管绩效年薪及突出贡献奖励的议案》、《关于实际控制人出具承诺的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600578_20181213_1.pdf
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2018-12-11
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关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600578_20181211_6.pdf
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2018-12-11
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关于公司变更向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600578)“京能电力”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-11
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年12月7日召开，会议审议通过《关于公司变更向京能集团财务有限公司增资方案的关联交易议案》、《关于控股子公司康巴什热电参与组建鄂尔多斯市泰盛矿业有限责任公司的议案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-11/600578_20181211_1.pdf
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2018-12-11
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关于控股子公司康巴什热电参与组建鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-15
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关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 2.64
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-31
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2018年三季度经营性信息有关情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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关于收购北京京能电力燃料有限公司100%股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600578)“京能电力”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-31
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关于向京能集团财务有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600578_20181031_7.pdf
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2018-10-31
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过《关于审议公司2018年三季度报告的议案》、《关于公司向京能集团财务有限公司增资的关联交易议案》、《关于收购北京京能电力燃料有限公司100%股权的关联交易议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600578_20181031_3.pdf
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2018-10-24
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关于京能五间房电厂一期2×660MW机组工程项目1号机组通过168小时试运行的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/600578_20181024_1.pdf
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2018-10-16
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2018年三季度发电量完成情况公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/600578_20181016_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2018-10-27; 一次变更日期: 2018-10-31; 一次变更公告日期: 2018-10-19; |
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2018-09-28
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月27日召开，会议审议通过关于申请发行公司债券的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600578_20180928_1.pdf
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2018-09-19
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关于为京欣发电提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600578_20180919_4.pdf
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2018-09-19
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关于公司无偿受让京欣发电37.5%认缴出资额并补足出资的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600578_20180919_2.pdf
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2018-09-19
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十次会议于2018年9月18日召开，会议审议通过《关于公司无偿受让京欣发电37.5%认缴出资额并补足出资的议案》、《关于为京欣发电提供全额担保的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600578_20180919_1.pdf
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2018-09-19
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-19/600578_20180919_5.pdf
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2018-09-12
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司第六届董事会第九次会议于2018年9月11日召开，会议审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-12/600578_20180912_1.pdf
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2018-09-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京能电力股份有限公司董事会决定于2018年9月27日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于申请发行公司债券的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-12/600578_20180912_2.pdf
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