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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-03
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关于投资建设青岛有住智能家居产业园综合能源服务项目的公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600578_20190403_6.pdf
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2019-04-03
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关于内蒙古华宁热电有限公司与深圳京能融资租赁有限公司及北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600578_20190403_4.pdf
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2019-04-03
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年4月2日召开，会议审议通过《关于内蒙古岱海发电有限责任公司与北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》、《关于内蒙古华宁热电有限公司分别与深圳京能融资租赁有限公司及北京京能源深融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》、《关于京能电力投资建设青岛有住智能家居产业园综合能源服务项目的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600578_20190403_1.pdf
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2019-04-03
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关于内蒙古岱海发电有限责任公司与北京京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600578)“京能电力”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于成立北京京能电力股份有限公司综合能源分公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600578)“京能电力”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京京能电力股份有限公司董事会决定于2019年4月11日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司向京能集团财务公司增资的关联交易议案、关于收购北京京能电力燃料有限公司100%股权的关联交易议案、关于2019年度向银行申请授信额度的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600578_20190327_1.pdf
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2019-03-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于变更公司独立董事的议案
2关于公司向京能集团财务公司增资的关联交易议案
3关于收购北京京能电力燃料有限公司100%股权的关联交易议案
4关于收购内蒙古京宁热电有限责任公司100%股权的关联交易议案
5关于2019年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案
6关于2019年度向银行申请授信额度的议案 |
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2019-03-19
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关于2019年度向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600578_20190319_5.pdf
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2019-03-19
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关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600578)“京能电力”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-19
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
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2019-03-19
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年3月18日召开，会议审议通过《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600578_20190319_1.pdf
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2019-03-16
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关于募集资金临时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-15
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关于京能十堰热电一期2×350MW机组工程项目2号机组通过168小时试运行的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600578)“京能电力”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-26
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关于京能五间房电厂2×660MW机组工程项目2号机组通过168小时试运行的公告 |
上交所公告 |
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(600578)“京能电力”公布
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2019-01-26
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关于内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600578)“京能电力”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-26
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年1月25日召开，会议审议通过《关于变更公司独立董事的议案》、《关于2019年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案》、《关于内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-26
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2019年度向控股子公司提供委托贷款额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600578)“京能电力”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-26
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关于变更公司独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-01-25
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京京能电力股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期53,413万元相比，将增加约35,200万元，同比增幅65%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期45,859万元相比，将增加约35,700万元，同比增加77%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600578_20190125_1.pdf
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2019-01-25
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关于石景山热电厂燃煤机组关停后电量补偿的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-16
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2018年度发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600578_20190116_1.pdf
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2018-12-29
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关于收购内蒙古京宁热电有限责任公司100%股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600578)“京能电力”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过关于公司无偿受让京欣发电37.5%认缴出资额并补足出资的议案、关于为京欣发电提供全额担保的议案、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600578_20181229_8.pdf
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2018-12-29
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关于向山西京能售电有限责任公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京京能电力股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于调整京能秦皇岛热电有限公司注册资本并追加资本金的议案》、《关于向山西京能售电有限责任公司增资的议案》、《关于收购内蒙古京宁热电有限责任公司100%股权的关联交易议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600578_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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关于更换第六届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600578_20181229_10.pdf
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2018-12-29
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关于内蒙古自治区为公司下属企业配置煤炭资源的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600578_20181229_7.pdf
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2018-12-29
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关于调整京能秦皇岛热电有限公司注册资本并追加资本金的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600578_20181229_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于京能十堰热电一期2×350MW机组工程项目1号机组通过168小时试运行的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600578)“京能电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600578_20181226_1.pdf
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