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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-01
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关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600597_20190601_2.pdf
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2019-06-01
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关于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-24
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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光明乳业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元(含税)。
股权登记日：2019/5/30
除息日：2019/5/31
现金红利发放日：2019/5/31
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公告全文参考链接:
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2019-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-24
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-18
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关于上海证券交易所《关于对光明乳业股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600597)“光明乳业”公布
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2019-05-11
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关于收到上海证券交易所《关于对光明乳业股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600597)“光明乳业”公布
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2019-05-01
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2018年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司2018年度股东大会于2019年4月30日召开，会议审议通过《2018年度利润分配方案的提案》、《关于续聘财务报告审计机构的提案》、《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019年第一季度报告及报告正文》。
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2019-04-27
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关于2019年第一季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1153
加权平均净资产收益率(%) 2.58
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2019-04-27
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600597)“光明乳业”公布
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度独立董事述职报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《关于计提资产减值准备的提案》
5 《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
6 《2018年度利润分配方案的提案》
7 《2019年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于续聘财务报告审计机构的提案》
9 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
10 《关于修改章程的提案》
11 《关于修改股东大会议事规则的提案》
12 《关于修改董事会议事规则的提案》
13 《关于修改独立董事工作制度的提案》
14 《关于签订<虹桥镇25d-02、25d-04地块国有土地上非居住房屋协商搬迁补偿协议>的提案》 |
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度独立董事述职报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《关于计提资产减值准备的提案》
5 《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
6 《2018年度利润分配方案的提案》
7 《2019年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于续聘财务报告审计机构的提案》
9 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
10 《关于修改章程的提案》
11 《关于修改股东大会议事规则的提案》
12 《关于修改董事会议事规则的提案》
13 《关于修改独立董事工作制度的提案》
14 《关于签订的提案》
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2019-04-10
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度独立董事述职报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《关于计提资产减值准备的提案》
5 《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
6 《2018年度利润分配方案的提案》
7 《2019年度日常关联交易预计的提案》
8 《关于续聘财务报告审计机构的提案》
9 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
10 《关于修改章程的提案》
11 《关于修改股东大会议事规则的提案》
12 《关于修改董事会议事规则的提案》
13 《关于修改独立董事工作制度的提案》
14 《关于签订的提案》 |
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2019-04-10
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关于召开2018年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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光明乳业股份有限公司董事会决定于2019年4月30日下午13点30分召开2018年度股东大会，审议《2018年度利润分配方案的提案》、《关于续聘财务报告审计机构的提案》、《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月30日9:15-15:00。
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年3月22日召开，会议审议通过《关于续聘财务报告审计机构的议案》、《2018年度报告及报告摘要(附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明)》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600597)“光明乳业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
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2019-03-26
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关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及独立董事工作制度的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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关于签订《虹桥镇25d-02、25d-04地块国有土地上非居住房屋协商搬迁补偿协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-26
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 6.28
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公告全文参考链接:
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2019-03-26
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-16
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600597_20190316_1.pdf
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2019-01-03
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2019年1月2日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于签订<金融服务框架协议>的提案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600597_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-26 |
拟披露年报 |
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