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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 董事候选人：林双庆
1.02 董事候选人：李琦
1.03 董事候选人：乔向东
1.04 董事候选人：许拉弟
1.05 董事候选人：康军
1.06 董事候选人：张太金
1.07 董事候选人：张亚军
1.08 独立董事候选人：李伟
1.09 独立董事候选人：王全喜
1.10 独立董事候选人：唐国琼
1.11 独立董事候选人：毛杰
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 监事候选人：刘增辉
2.02 监事候选人：万旭
2.03 监事候选人：凌先富
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2019-03-23
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第八届董事会第三十八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司第八届董事会第三十八次临时会议于2019年3月22日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600644_20190323_2.pdf
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2019-03-23
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第八届监事会第三十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600644_20190323_1.pdf
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2019-03-23
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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乐山电力股份有限公司董事会决定于2019年4月8日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司董事会换届选举的议案、关于公司监事会换届选举的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-23/600644_20190323_9.pdf
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2019-03-23
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举的议案
1.01 董事候选人：林双庆
1.02 董事候选人：李琦
1.03 董事候选人：乔向东
1.04 董事候选人：许拉弟
1.05 董事候选人：康军
1.06 董事候选人：张太金
1.07 董事候选人：张亚军
1.08 独立董事候选人：李伟
1.09 独立董事候选人：王全喜
1.10 独立董事候选人：唐国琼
1.11 独立董事候选人：毛杰
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 监事候选人：刘增辉
2.02 监事候选人：万旭
2.03 监事候选人：凌先富 |
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2019-02-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月14日召开，会议审议通过关于调整公司第八届董事会部分董事的议案、关于修订《乐山电力股份有限公司全面预算管理办法》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/600644_20190215_1.pdf
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2019-01-31
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600644_20190131_1.pdf
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2019-01-29
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关于全资子公司因诉讼被执行的进展公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600644_20190129_1.pdf
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2019-01-25
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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乐山电力股份有限公司董事会决定于2019年2月14日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于调整公司第八届董事会部分董事的议案、关于修订《乐山电力股份有限公司全面预算管理办法》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600644_20190125_3.pdf
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2019-01-25
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2018年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600644_20190125_2.pdf
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2019-01-25
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2018年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经乐山电力股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7808万元左右，与上年同期4286万元相比，增加3522万元左右，同比增加82.18%左右。
2018年度，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2552万元左右，与上年同期12050万元相比，减少9498万元左右，同比减少78.83%左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600644_20190125_1.pdf
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2019-01-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整公司第八届董事会部分董事的议案
1.01 董事候选人：许拉弟
1.02 董事候选人：康军
2 关于修订《乐山电力股份有限公司全面预算管理办法》的议案 |
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2019-01-23
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关于公开挂牌转让参股公司四川永丰纸业股份有限公司4.16%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600644_20190123_3.pdf
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2019-01-23
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第八届董事会第三十六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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乐山电力股份有限公司第八届董事会第三十六次临时会议于2019年1月22日召开，会议审议通过《关于公开挂牌转让参股公司四川永丰纸业股份有限公司4.16%股权的议案》、《关于制订(修订)公司部分内部控制制度的议案》、《关于调整公司第八届董事会部分董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600644_20190123_1.pdf
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2019-01-23
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第八届监事会第三十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600644_20190123_2.pdf
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2019-01-16
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关于四川峨眉山电力股份有限公司及其所属关联公司破产重整的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600644_20190116_1.pdf
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2019-01-11
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关于全资子公司因诉讼被执行的公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-11/600644_20190111_1.pdf
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2019-01-05
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关于间接股东拟发生变更的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600644_20190105_1.pdf
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2018-12-29
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关于控股子公司诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600644_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-28 |
拟披露年报 |
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2018-11-07
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关于四川峨眉山电力股份有限公司及其所属关联公司破产重整的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/600644_20181107_1.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2534
加权平均净资产收益率(%) 10.15
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-25
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关于法院宣告沫江煤电公司破产的公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/600644_20181025_1.pdf
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2018-10-19
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2018年前三季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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(600644)“乐山电力”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600644_20181019_1.pdf
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2018-10-19
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关于控股子公司诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600644_20181019_3.pdf
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2018-10-19
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2018年前三季度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-19/600644_20181019_2.pdf
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2018-10-12
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关于董事涉嫌严重违纪违法被调查的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600644_20181012_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于四川峨眉山电力股份有限公司破产重整的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600644_20180926_1.pdf
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2018-08-31
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关于公司与四川峨眉山电力股份有限公司管理人签订《重整意向投资协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600644_20180831_1.pdf
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2018-08-29
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关于法院受理控股子公司沫江煤电公司破产清算的公告 |
上交所公告 |
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(600644)“乐山电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600644_20180829_3.pdf
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