| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-15
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600693)“东百集团”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 993,029,399.78 1,014,195,674.21
股东权益(不含少数股东权益) 375,909,363.54 376,233,663.15
每股净资产 2.848 2.850
调整后的每股净资产 1.067 1.460
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -105,579,184.15 -105,579,184.15
每股收益 0.097 0.097
净资产收益率(%) 3.403 3.403 |
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2006-04-15
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600693)“东百集团”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 1,014,195,674.21 777,201,568.21
股东权益(不含少数股东权益) 376,233,663.15 396,698,726.55
每股净资产 2.850 3.005
调整后的每股净资产 1.068 1.394
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 653,076,735.34 518,717,846.94
净利润 31,462,100.47 29,017,544.54
每股收益 0.238 0.220
净资产收益率(%) 8.362 7.310
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.215 0.319
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-01
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公布提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600693)“东百集团”
福建东百集团股份有限公司近日与福建元洪房地产有限公司签订了《租赁框架协议书》，拟由公司全面负责经营其所开发的元洪广场，租赁面积约8.2万平方米，租赁期限为20年，日前就相关合同内容细节正在进一步协商洽谈中 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
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2006-02-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600693)“东百集团”
福建东百集团股份有限公司于2006年2月10日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司控股子公司福建东方百货管理有限公司以1300万元人民币受让付洋所持有的中侨(福建)房地产有限公司25%股权的议案 |
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2006-01-07
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司控股子公司福建东方百货管理有限公司以1300万元的价格受让付洋女士所持有中侨（福建）房地产有限公司的25%股份的议案。
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2006-01-07
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公布召开2006年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600693)“东百集团”
福建东百集团股份有限公司董事会决定于2006年2月10日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议公司控股子公司福建东方百货管理有限公司以1300万元的价格受让付洋所持有中侨(福建)房地产有限公司的25%股份的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-15 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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福建东百集团股份有限公司于2005年12月29日以传真方式召开五届四次董事会，会议审议同意公司控股子公司福建东方百货管理有限公司受让付洋所持有中侨(福建)房地产有限公司(注册资本6452万元人民币，公司持有其75%股权，下称：中侨公司)的25%股份，该股权所对应的净资产评估值为3486.52万元。经双方协商同意本次转让价格为1300万元。本次受让资金全部由公司自有资金解决。
通过本次增持中侨公司股权，中侨公司成为公司全资子公司。该事项需提交公司股东大会审议，召开股东大会时间另行公告。
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2005-12-30
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国家股股权转让获批的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，福建东百集团股份有限公司收到国务院国资委有关批复文件，同意福州市财政局将所持有的公司国家股5197.192万股中的2640.1738万股转让给深圳市钦舟实业发展有限公司(下称：钦舟公司)、1188.0782万股转让给深圳市飞尚实业发展有限公司(下称：飞尚公司)。
本次股份转让后，钦舟公司持有公司股份2640.1738万股，占公司总股本的20%；飞尚公司持有公司股份1188.0782万股，占公司总股本的9%，股份性质均为社会法人股。
2005年12月19日福州市财政局分别与福州庆隆投资有限公司、福州华港投资有限公司签定了《股份转让合同书》，福州市财政局将所持有公司股份1368.94万股转让给上述两家公司，该项股份转让目前正在报批过程中，待国家有权机关批准后，福州市财政局将不再持有公司股份。
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2005-12-22
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公布国家股股权转让事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600693)“东百集团”
福建东百集团股份有限公司接股东福州市财政局关于《股份转让告知函》，福州市财政局于2005年12月19日分别与福州庆隆投资有限公司、福州华港投资有限公司签定了《股份转让合同书》，本次股份转让数量为1368.94万股，占公司总股本的10.37%，转让价格为3.6943元/股，转让金额共计5057.275万元。其中：福州庆隆投资有限公司受让761.70万股，占公司总股本5.77%，转让金额2813.9483万元；福州华港投资有限公司受让607.24万股，占公司总股本4.6%，转让金额2243.3267万元。受让方承诺本次受让的公司国家股在两年内不得转让。
以上股份转让事项经国家有权机关批准生效后，福州市财政局不再持有公司股份 |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600693)“东百集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 914,766,790.45 776,113,182.06
股东权益(不含少数股东权益) 369,049,513.18 396,399,771.26
每股净资产 2.796 3.003
调整后的每股净资产 1.181 1.392
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -102,994,931.07
每股收益 0.038 0.155
净资产收益率(%) 1.355 5.535 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600693)“东百集团”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 948,865,622.97 776,113,182.06
股东权益(不含少数股东权益) 364,048,317.21 396,399,771.26
每股净资产 2.758 3.003
调整后的每股净资产 1.139 1.392
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 314,427,134.03 262,921,819.19
净利润 15,427,358.87 12,400,275.64
扣除非经常性损益后的净利润 15,476,695.73 12,211,240.76
每股收益 0.117 0.094
净资产收益率(%) 4.238 3.272
经营活动产生的现金流量净额 -71,381,498.84 10,481,353.720 |
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2005-08-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600693)“东百集团”
福建东百集团股份有限公司于2005年8月17日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司控股子公司福建东方百货管理有限公司(注册资本2000万元，公司占95%，下称：东方百货)增加注册资本的报告：同意公司增加对东方百货投资6000万元，投资额全部为新增注册资本，公司增加投资后，东方百货注册资本为8000万元，其中公司投资额为7900万元，占98.75% |
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2005-08-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-08-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-08-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-08-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-08-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-08-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-06
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600693)“东百集团”
福建东百集团股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本13200.869万股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年8月17日
除息日：2005年8月18日
现金红利发放日：2005年8月25日 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600693)“东百集团”
福建东百集团股份有限公司于2005年6月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举毕德才担任公司第五届董事会董事长。
二、聘魏立平担任公司总裁。
三、聘徐海涛担任公司董事会秘书。
四、选举施敏秀为公司第五届监事会监事长 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600693)“东百集团”
福建东百集团股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司2005年度向相关银行申请贷款额度的议案。
四、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度审计单位。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-06-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600693)“东百集团”
福建东百集团股份有限公司于2005年6月21日以传真方式召开四届十八次董事会，会议审议同意公司以3900万元的价格受让香港中侨集团有限公司所持有中侨(福建)房地产有限公司的75%股份。本次收购股份的资金来源由公司自筹解决 |
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2005-05-28
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600693)“东百集团”
福建东百集团股份有限公司日前与中侨集团有限公司接触洽谈，拟受让其所持有中侨(福建)房地产开发有限公司75%股权。中侨(福建)房地产开发有限公司(系中桥集团有限公司全资子公司)在福州市商业中心-福州市东街口开发了建筑面积约4.3万平方米商业楼盘，目前该楼商业场地由公司控股子公司福建东方百货管理有限公司承租经营。
上述受让具体事项目前正在进一步协商之中，若该项受让事项确立，由于中侨(福建)房地产开发有限公司股东发生变化，福建东方百货管理有限公司已承租的商场部分相关房产租赁合同将重新协商确定 |
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2005-05-25
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600693)“东百集团”
福建东百集团股份有限公司于2005年5月24日以传真方式召开四届十七次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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(一) 会议时间：2005年6月28日上午9∶00
(二) 会议召集人：福建东百集团股份有限公司董事会
(三) 会议方式：现场表决
(四) 会议地点：福州市八一七北路84号东百大厦18层会议室
(五) 会议审议以下事宜：
1、审议公司2004年董事会工作报告；
2、审议公司2004年监事会工作报告；
3、审议公司2004年度报告及年度摘要；
4、审议公司2004年财务决算报告；
5、审议公司2004年利润分配预案；
6、审议公司2005年度向相关银行申请贷款额度的议案；
7、审议关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年审计单位及支付其审计费用的议案；
8、审议关于修改《公司章程》部份条款的议案；
9、审议公司《董事会议事规则》的议案报告；
10、审议公司《监事会议事规则》的议案报告；
11、审议关于修改《公司股东大会议事规则》部份条款的议案报告；
12、审议关于修改《公司独立董事制度》部份条款的议案报告；
13、审议关于东百集团换届选举第五届董事会、监事会成员的议案。
(六) 出席会议人员：
1、截止2005年6月17日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的中介机构相关人员。
(七) 出席会议登记办法：
1、登记手续
(1) 法人股东持营业执照复印件(需盖公章)、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
(2) 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续；
(3) 异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月20日--22日上午9：30-11：30,下午3：00-5：00。
3、登记地点：福州市817北路84号东百大厦18层东百集团董事会办公室。
(八) 其他事项：
1、会期半天,与会者食宿、交通费自理。
2、联系电话：0591---87531724
传 真：0591---87531804
邮 编：350001
福建东百集团股份有限公司
2005年5月24日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士代表本人出席福建东百集团股份有限公司《2004年度股东大会》,并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印有效。
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2005-04-20
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600693)“东百集团”
福建东百集团股份有限公司于2005年4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)刊登的公司2004年度报告摘要，由于校对失误致使该项报告摘要资产负债表中“期初数”与“期末数”位置颠倒，现予以更正 |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 812,109,720.55 776,113,182.06
股东权益(不含少数股东权益) 406,800,362.81 396,399,771.26
每股净资产 3.082 3.003
调整后的每股净资产 1.460 1.392
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -49,024,012.57 -49,024,012.57
每股收益 0.079 0.079
净资产收益率(%) 2.557 2.557
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2005-04-16
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 518,717,846.94 476,113,666.54
净利润 29,806,975.40 25,739,742.10
总资产 776,113,182.06 732,343,321.31
股东权益 396,399,771.26 366,593,396.36
每股收益 0.226 0.195
每股净资产 3.003 2.777
调整后的每股净资产 1.392 1.525
每股经营活动产生的现金流量净额 0.319 0.729
净资产收益率(%) 7.519 7.021
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-04-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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福建东百集团股份有限公司于2005年4月13日召开四届十六次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过公司2005年度向相关银行申请总额为40100万元人民币的贷款额度计划。
五、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年审计单位的议案。
六、通过公司关于坏帐核销的报告。
七、通过公司关于2004年度新增计提资产减值准备的报告。
八、通过公司关于申请不需支付的应付款项转入资本公积的报告。
九、通过公司关于转让部分债权的报告：截止2004年末，公司应收福建天安投资有限公司债权390万元、福清万佳超级商场债权210万元、福建讯通科技有限公司债权220万已有数年，总计应收债权为820万元，一直追讨无果。经会议研究同意公司将上述债权820万元以707.50万元的价格转让给福州国际精品广场。同意公司用坏帐准备金核销应收款余额112.50万元。
十、通过公司关于清算福州东百物业有限公司的报告。
十一、通过修改公司章程部分条款的议案。
十二、通过公司换届选举第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
上述相关事项需提交2004年度股东大会审议，召开股东大会时间另行公告。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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