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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-01
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关于更换公司职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/600737_20190501_1.pdf
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2019-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《公司2019年第一季度报告及摘要》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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第八届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0979
加权平均净资产收益率(%) 2.73
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2019-04-27
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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第八届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《关于聘任夏令和为公司总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告
4公司2018年度利润分配预案
5关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内控审计机构的议案
6关于公司2019年度向各金融机构申请150亿元融资额度的议案
7关于公司2019年拟发行中期票据的议案
8公司2018年年度报告及摘要
9关于修订<公司章程>部分条款的议案
10关于追加确认2018年关联交易额度及预计2019年度日常关联交易额度的议案
11公司独立董事2018年度述职报告 |
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2019-04-16
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关于拟发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于2018年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600737)“中粮糖业”公布
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2019-04-16
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关于预计2019年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮糖业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中粮屯河糖业股份有限公司董事会决定于2019年5月15日14点00分召开2018年年度股东大会，审议“关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构的议案”、公司2018年年度报告及摘要、公司2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
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2019-04-16
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮糖业”公布
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2019-04-16
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600737)“中粮糖业”公布
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2019-04-16
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第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务、内控审计机构的议案》、《公司2018年年度报告及摘要》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.2455
加权平均净资产收益率(%) 6.90
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2019-04-16
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第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮糖业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于公司总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-11
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-02
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关于取消转让中粮屯河番茄有限公司部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-21
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关于2019年度第一期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-31
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2018年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中粮屯河糖业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)7.4亿元相比，将减少1.1亿元到3.2亿元，同比减少43.24%到14.86%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)7.88亿元相比，将减少3.23亿元到5.33亿元，同比减少67.64%到40.99%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600737_20190131_1.pdf
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2018-12-28
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关于收购营口北方糖业有限公司持有的中粮辽宁糖业有限公司19%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600737)“中粮糖业”公布
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2018-12-27
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第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600737_20181227_2.pdf
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2018-12-27
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关于对公司2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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关于拟对4家全资子公司及2家控股子公司进行破产清算的公告 |
上交所公告 |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600737_20181227_7.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2018年12月26日召开，会议审议通过《关于对公司2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的议案》、《关于公司2016年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》、《关于对4家全资子公司及2家控股子公司拟破产清算的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600737_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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关于2016年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600737)“中粮糖业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600737_20181227_4.pdf
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2018-12-26
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中粮屯河糖业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月25日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于制定《中粮屯河糖业股份有限公司累积投票制实施细则》的议案、关于补选赵军先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600737_20181226_1.pdf
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