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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-13
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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京能置业股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案、公司2018年度报告及摘要、公司2019年第一季度报告及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600791_20190413_12.pdf
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2019-04-13
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0116
加权平均净资产收益率(%) 0.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600791_2019_1.pdf |
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2019-04-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600791)“京能置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600791_20190413_23.pdf
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 京能置业股份有限公司独立董事2018年度工作报告
2 京能置业股份有限公司董事会2018年度工作报告
3 京能置业股份有限公司监事会2018年度工作报告
4 京能置业股份有限公司2018年度财务决算报告
5 京能置业股份有限公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案
6 京能置业股份有限公司2018年度报告及摘要
7 京能置业股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案
8 京能置业股份有限公司关于宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的议案
9 京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的议案 |
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2019-04-13
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600791)“京能置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 京能置业股份有限公司独立董事2018年度工作报告
2 京能置业股份有限公司董事会2018年度工作报告
3 京能置业股份有限公司监事会2018年度工作报告
4 京能置业股份有限公司2018年度财务决算报告
5 京能置业股份有限公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案
6 京能置业股份有限公司2018年度报告及摘要
7 京能置业股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案
8 京能置业股份有限公司关于宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的议案
9 京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的议案
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2019-04-10
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2019年第一季度房地产项目经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600791)“京能置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600791_20190410_1.pdf
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2019-04-05
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关于2019年度第一期债权融资计划发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,借款 |
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(600791)“京能置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-05
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关于2019年度第一期债权融资计划发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,借款 |
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(600791)“京能置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600791_20190405_1.pdf
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2019-04-03
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关于与北京京能源深融资租赁有限公司开展“售后回租”业务的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600791)“京能置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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2016年度第一期中期票据付息公告 |
上交所公告，其它 |
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(600791)“京能置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-13 |
拟披露季报 |
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2019-03-16
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关于向控股子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600791)“京能置业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-16
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关于变更投资者联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600791)“京能置业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-16
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关于控股子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600791)“京能置业”公布
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2019-03-16
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600791)“京能置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-16
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关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600791)“京能置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-12
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2018年第四季度房地产项目经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600791)“京能置业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-04
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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京能置业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月3日召开，会议审议通过京能置业股份有限公司关于拟发行超短期融资券相关事项的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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关于与北京能源集团有限责任公司共同成立公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600791)“京能置业”公布
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2018-12-27
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关于竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600791)“京能置业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-13 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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关于拟发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600791)“京能置业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-15
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关于总经理辞职及聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600791)“京能置业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600791_20181215_6.pdf
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2018-12-15
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关于选举公司监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(600791)“京能置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600791_20181215_5.pdf
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2018-12-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 京能置业股份有限公司关于拟发行超短期融资券相关事项的议案 |
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2018-12-15
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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京能置业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月14日召开，会议审议通过京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案、京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600791_20181215_1.pdf
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2018-12-15
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关于董事会秘书辞职及指定副总经理于进代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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(600791)“京能置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600791_20181215_7.pdf
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2018-12-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 京能置业股份有限公司关于拟发行超短期融资券相关事项的议案
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2018-12-15
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第八届董事会第九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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京能置业股份有限公司第八届董事会第九次临时会议于2018年12月14日召开，会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于指定公司副总经理于进代行董事会秘书职责的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600791_20181215_3.pdf
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2018-12-15
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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京能置业股份有限公司董事会决定于2019年1月3日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议京能置业股份有限公司关于拟发行超短期融资券相关事项的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600791_20181215_9.pdf
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