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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-24
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 京能置业股份有限公司关于按股权比例向天津和创房地产开发有限公司提供对外担保的议案 |
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2019-08-24
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关于拟按股权比例向天津和创房地产开发有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600791)“京能置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600791_20190824_6.pdf
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2019-08-24
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关于清算注销北京天汇成房地产开发有限公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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(600791)“京能置业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600791)“京能置业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-24
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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京能置业股份有限公司董事会决定于2019年9月9日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议京能置业股份有限公司关于按股权比例向天津和创房地产开发有限公司提供对外担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月9日9:15-15:00。
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.35
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2019-08-15
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关于北京能源集团有限责任公司终止与永泰集团有限公司战略合作的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600791)“京能置业”公布
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2019-07-13
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600791)“京能置业”公布
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2019-07-10
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2019年第二季度房地产项目经营情况简报 |
上交所公告 |
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(600791)“京能置业”公布
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2019-06-29
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2018年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000登记日 ，2019-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-29
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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京能置业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.016元（含税）。
股权登记日：2019/7/4
除息日：2019/7/5
现金红利发放日：2019/7/5
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2019-06-29
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2018年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000除权日 ，2019-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-29
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2018年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000红利发放日 ，2019-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-05-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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京能置业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过京能置业股份有限公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案、公司2018年度报告及摘要、公司关于聘请2019年度审计机构的议案等事项。
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2019-05-07
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关于控股子公司向北京国际信托有限公司融资的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600791)“京能置业”公布
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2019-05-07
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,借款 |
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(600791)“京能置业”公布
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2019-05-07
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关于向天津京能蓝光房地产开发有限责任公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600791)“京能置业”公布
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2019-05-07
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关于向天津京能世茂房地产开发有限责任公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600791)“京能置业”公布
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2019-05-07
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为控股子公司开展信托融资业务提供差额补足的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600791)“京能置业”公布
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2019-04-13
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 京能置业股份有限公司独立董事2018年度工作报告
2 京能置业股份有限公司董事会2018年度工作报告
3 京能置业股份有限公司监事会2018年度工作报告
4 京能置业股份有限公司2018年度财务决算报告
5 京能置业股份有限公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案
6 京能置业股份有限公司2018年度报告及摘要
7 京能置业股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案
8 京能置业股份有限公司关于宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的议案
9 京能置业股份有限公司关于与京能集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的议案
10 京能置业股份有限公司关于控股子公司向北京国际信托有限公司融资的议案 |
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2019-04-13
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关于与京能集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600791)“京能置业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600791)“京能置业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于控股子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600791)“京能置业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于2018年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600791)“京能置业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于召开2018年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600791)“京能置业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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京能置业股份有限公司董事会决定于2019年5月16日13点30分召开2018年年度股东大会，审议京能置业股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的议案、公司2018年度报告及摘要、公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600791)“京能置业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600791_2018_n.pdf
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2019-04-13
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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京能置业股份有限公司第八届董事会第三次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案、公司2018年度报告及摘要、公司2019年第一季度报告及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600791_20190413_12.pdf
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2019-04-13
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0116
加权平均净资产收益率(%) 0.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600791_2019_1.pdf |
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