上海临港(600848) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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上海临港（600848）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-02-13	关于2020年第一次临时股东大会的延期公告	上交所公告，日期变动,重要信息变更
为切实做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，同时确保上海临港控股股份有限公司股东大会顺利召开，公司决定将原定于2020年2月18日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年3月10日召开。延期后的现场会议召开日期时间：2020年3月10日13点30分；网络投票起止时间：自2020年3月10日至2020年3月10日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-13/600848_20200213_1.pdf
2020-02-05	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金部分限售股上市流通的提示性公告	上交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组
上海临港控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为106,609,808股；上市流通日期为2020年2月10日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-05/600848_20200205_1.pdf
2020-02-04	关于公司部分董事、监事、高级管理人员及公司和公司实际控制人部分核心管理人员增持公司股份计划的公告	上交所公告，其它
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-04/600848_20200204_1.pdf
2020-01-22	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海临港控股股份有限公司董事会决定于2020年2月18日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案、关于选举公司董事的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月18日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600848_20200122_6.pdf
2020-01-22	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-18	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 3.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案 3.01 本次债券发行的票面金额、发行规模 3.02 债券期限 3.03 债券利率及还本付息方式 3.04 发行方式 3.05 发行对象及向公司股东配售的安排 3.06 担保安排 3.07 赎回条款或回售条款 3.08 募集资金用途 3.09 承销方式及上市安排 3.10 公司资信情况及偿债保障措施 3.11 决议有效期 4 关于设立公司债券募集资金专项账户的议案 5 关于批准本次发行公司债券有关审计报告的议案 6 关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 7.00 关于选举公司董事的议案 7.01 选举赵鹰先生为公司非独立董事
2020-01-22	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-10	召开股东大会，延期临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 3.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案 3.01 本次债券发行的票面金额、发行规模 3.02 债券期限 3.03 债券利率及还本付息方式 3.04 发行方式 3.05 发行对象及向公司股东配售的安排 3.06 担保安排 3.07 赎回条款或回售条款 3.08 募集资金用途 3.09 承销方式及上市安排 3.10 公司资信情况及偿债保障措施 3.11 决议有效期 4 关于设立公司债券募集资金专项账户的议案 5 关于批准本次发行公司债券有关审计报告的议案 6 关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 7.00 关于选举公司董事的议案 7.01 选举赵鹰先生为公司非独立董事
2020-01-22	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-18	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案 2 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 3.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案 3.01 本次债券发行的票面金额、发行规模 3.02 债券期限 3.03 债券利率及还本付息方式 3.04 发行方式 3.05 发行对象及向公司股东配售的安排 3.06 担保安排 3.07 赎回条款或回售条款 3.08 募集资金用途 3.09 承销方式及上市安排 3.10 公司资信情况及偿债保障措施 3.11 决议有效期 4 关于设立公司债券募集资金专项账户的议案 5 关于批准本次发行公司债券有关审计报告的议案 6 关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 7.00 关于选举公司董事的议案 7.01 选举赵鹰先生为公司非独立董事
2020-01-22	关于参与投资设立上海申创新片区股权投资基金暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600848_20200122_3.pdf
2020-01-22	第十届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
上海临港控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2020年1月21日召开，会议审议通过《关于选举公司董事的议案》、《关于参与投资设立上海申创新片区股权投资基金暨关联交易的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600848_20200122_1.pdf
2020-01-22	第十届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600848_20200122_2.pdf
2020-01-18	2019年度第二期超短期融资券兑付完成公告	上交所公告，其它
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600848_20200118_1.pdf
2020-01-16	2019年年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经财务部门初步测算，预计上海临港控股股份有限公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为13.1亿元到14亿元，与上年同期（2018年度报告披露数据）相比，将增加200%到220%。公司本次重组所涉及向漕总公司发行股份及支付现金购买资产属同一控制下企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。基于此，经财务部门初步测算，对前期比较报表进行调整后，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润相比，预计将增加7%到14%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/600848_20200116_1.pdf
2020-01-09	2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2020年付息公告	上交所公告，其它
上海临港控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（简称“19临债01”）将于2020年1月17日开始支付2019年1月17日至2020年1月16日期间利息。债权登记日：2020年1月16日债券付息日：2020年1月17日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600848_20200109_1.pdf
2020-01-09	关于2020年度第一期超短期融资券发行情况的公告	上交所公告，其它
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600848_20200109_3.pdf
2020-01-09	2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2020年付息公告	上交所公告，其它
上海临港控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（简称“19临债02”）将于2020年1月17日开始支付2019年1月17日至2020年1月16日期间利息。债权登记日：2020年1月16日债券付息日：2020年1月17日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600848_20200109_2.pdf
2020-01-08	关于2019年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告	上交所公告，借款
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600848_20200108_1.pdf
2019-12-31	关于公开发行公司债券预案的公告	上交所公告，其它
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600848_20191231_8.pdf
2019-12-31	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600848_20191231_4.pdf
2019-12-31	第十届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600848_20191231_3.pdf
2019-12-31	第十届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
上海临港控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600848_20191231_1.pdf
2019-12-31	关于公司高级管理人员及董事会秘书变动的公告	上交所公告，高管变动
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600848_20191231_7.pdf
2019-12-31	关于投资设立上海临港新片区产业发展有限公司的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600848_20191231_15.pdf
2019-12-31	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产部分限售股上市流通的提示性公告	上交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组
上海临港控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为118,137,384股；上市流通日期为2020年1月6日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600848_20191231_13.pdf
2019-12-31	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目,委托理财
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600848_20191231_11.pdf
2019-12-31	关于公司董事辞职的公告	上交所公告
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600848_20191231_6.pdf
2019-12-31	关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的公告	上交所公告，投资项目
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600848_20191231_10.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-24	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-14; 一次变更日期: 2020-04-24; 一次变更公告日期: 2020-03-10;
2019-12-12	关于变更持续督导财务顾问主办人的公告	上交所公告，中介机构变动
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600848_20191212_1.pdf
2019-12-06	关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	上交所公告
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600848_20191206_1.pdf
2019-12-04	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,资产(债务)重组
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/600848_20191204_1.pdf
2019-11-15	关于完成工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
(600848)“上海临港”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600848_20191115_1.pdf