公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-02-02
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(600858)“银座股份”公布关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司董事会决定于2019年2月22日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于独立董事报酬的议案、关于换届选举非独立董事的议案、关于换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年2月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600858_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-02-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于董、监事津贴的议案
2 关于独立董事报酬的议案
3.00 关于换届选举非独立董事的议案
3.01 董事候选人侯功海
3.02 董事候选人胡鑫
3.03 董事候选人孟庆启
4.00 关于换届选举独立董事的议案
4.01 独立董事候选人梁仕念
4.02 独立董事候选人刘冰
5.00 关于监事会换届选举的议案
5.01 监事候选人皮希才
5.02 监事候选人张志军 |
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2019-02-02
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-02-22 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于董、监事津贴的议案
2 关于独立董事报酬的议案
3.00 关于换届选举非独立董事的议案
3.01 董事候选人侯功海
3.02 董事候选人胡鑫
3.03 董事候选人孟庆启
4.00 关于换届选举独立董事的议案
4.01 独立董事候选人梁仕念
4.02 独立董事候选人刘冰
5.00 关于监事会换届选举的议案
5.01 监事候选人皮希才
5.02 监事候选人张志军
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2019-02-02
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(600858)“银座股份”公布第十一届监事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600858_20190202_2.pdf
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2019-02-02
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第十一届董事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十一届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》、《关于独立董事报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600858_20190202_3.pdf
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2019-02-02
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(600858)“银座股份”公布第十一届董事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十一届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月1日召开,会议审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》、《关于独立董事报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600858_20190202_3.pdf
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2019-02-02
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第十一届监事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600858_20190202_2.pdf
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2019-01-29
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关于涉及重大诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/600858_20190129_1.pdf
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2019-01-05
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关于涉及重大诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600858_20190105_1.pdf
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2019-01-03
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月2日召开,会议审议通过《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600858_20190103_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ,2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于公司第十一届董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600858_20181226_4.pdf
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2018-12-26
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第十一届董事会2018年第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十一届董事会2018年第七次临时会议于2018年12月25日召开,会议审议通过《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的议案》、《关于公司第十一届董事会延期换届的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600858_20181226_2.pdf
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2018-12-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告,日期变动 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600858_20181226_1.pdf
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2018-12-26
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关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600858_20181226_3.pdf
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2018-12-15
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关于续签委托经营管理协议的关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600858_20181215_2.pdf
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2018-12-15
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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银座集团股份有限公司董事会决定于2019年1月2日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年1月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年1月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600858_20181215_3.pdf
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2018-12-15
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第十一届董事会2018年第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十一届董事会2018年第六次临时会议于2018年12月14日召开,会议审议通过《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600858_20181215_1.pdf
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2018-12-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案
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2018-11-27
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控股股东的一致行动人之间股权转让的提示性公告 |
上交所公告,股东名单,股权转让,收购/出售股权(资产) |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600858_20181127_1.pdf
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2018-11-20
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关于济南银座万虹广场店开业的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600858_20181120_1.pdf
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2018-11-16
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/600858_20181116_1.pdf
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2018-11-15
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关于为子公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/600858_20181115_1.pdf
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2018-10-27
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2018年第三季度经营情况简报 |
上交所公告,其它 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600858_20181027_3.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0694
加权平均净资产收益率(%) 1.1914
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600858_2018_3.pdf
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2018-10-13
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第十一届董事会2018年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十一届董事会2018年第四次临时会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》、《关于公司内部管理机构调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600858_20181013_1.pdf
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2018-09-28
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关于向合格投资者公开发行公司债券批复到期的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600858_20180928_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ,2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-08-24
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第十一届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2018年8月22日召开,会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》、《银座集团股份有限公司2018年半年度报告》全文及摘要。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600858_20180824_3.pdf
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2018-08-24
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1368
加权平均净资产收益率(%) 2.3299
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600858_2018_z.pdf
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2018-08-24
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2018年第二季度经营情况简报 |
上交所公告,其它 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600858_20180824_4.pdf
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