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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-15 |
拟披露中报 |
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2019-06-15
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月14日召开，会议审议通过《2018年年度报告》全文及摘要、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案、2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600858_20190615_1.pdf
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2019-06-11
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关于涉及诉讼情况的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600858_20190611_1.pdf
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2019-06-06
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600858_20190606_1.pdf
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2019-05-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司董事会决定于2019年6月14日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《2018年年度报告》全文及摘要、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600858_20190525_10.pdf
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2019-05-25
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600858_20190525_2.pdf
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2019-05-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年年度报告》全文及摘要
6 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2019年度为子公司提供担保的议案》
9 《关于公司2019年度融资额度的议案》
10 《关于签订〈日常关联交易协议书〉的议案》
11 《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
12 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
13 关于修改《公司章程》的议案
14 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
15 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
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2019-05-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度监事会工作报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《2018年度利润分配预案》
5 《2018年年度报告》全文及摘要
6 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
7 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于2019年度为子公司提供担保的议案》
9 《关于公司2019年度融资额度的议案》
10 《关于签订〈日常关联交易协议书〉的议案》
11 《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
12 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
13 关于修改《公司章程》的议案
14 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
15 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 |
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2019-05-25
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第十二届董事会2019年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十二届董事会2019年第二次临时会议于2019年5月24日召开，会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于公司内部管理机构调整的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600858_20190525_1.pdf
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2019-05-25
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关于修改公司《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600858_20190525_4.pdf
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2019-05-25
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关于修改公司《总经理工作细则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600858_20190525_8.pdf
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2019-05-25
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关于修改公司《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600858_20190525_6.pdf
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2019-05-23
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关于涉及重大诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600858_20190523_1.pdf
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2019-04-26
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第十二届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十二届董事会第三次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过《银座集团股份有限公司2019年第一季度报告》全文和正文、《关于公司高级管理人员变动的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600858_20190426_3.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度经营情况简报 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1337
加权平均净资产收益率(%) 2.2554
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600858_2019_1.pdf
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2019-03-29
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2019年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600858_20190329_14.pdf
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2019-03-29
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关于续聘会计师事务所及其报酬的公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600858_20190329_13.pdf
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2019-03-29
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关于2019年为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600858_20190329_15.pdf
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2019-03-29
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第十二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司第十二届董事会第二次会议于2019年3月27日召开，会议审议通过《2018年年度报告》全文及摘要、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600858_20190329_11.pdf
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2019-03-29
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第十二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600858_20190329_18.pdf
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2019-03-29
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关于签订《日常关联交易协议书》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600858_20190329_16.pdf
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2019-03-29
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关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600858_20190329_17.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0890
加权平均净资产收益率(%) 1.5256
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600858_2018_n.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-02-25
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第十二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-25/600858_20190225_4.pdf
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2019-02-25
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第十二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-25/600858_20190225_3.pdf
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2019-02-25
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-25/600858_20190225_1.pdf
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2019-02-16
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关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600858)“银座股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/600858_20190216_1.pdf
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2019-02-02
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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银座集团股份有限公司董事会决定于2019年2月22日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于独立董事报酬的议案、关于换届选举非独立董事的议案、关于换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600858_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600858)“银座股份”公布关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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银座集团股份有限公司董事会决定于2019年2月22日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于独立董事报酬的议案、关于换届选举非独立董事的议案、关于换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600858_20190202_1.pdf
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