中炬高新(600872) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

中炬高新

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

中炬高新（600872）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-09-11	2014年公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告	上交所公告，其它
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2014年公司债券（第一期）（简称“14中炬01”）将于2019年9月23日开始支付自2018年9月23日至2019年9月22日期间的利息和兑付本期债券的本金。债权登记日：2019年9月20日债券停牌日：2019年9月23日本息兑付日：2019年9月23日债券摘牌日：2019年9月23日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-11/600872_20190911_3.pdf
2019-09-11	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月10日召开，会议审议通过《关于注册发行中期票据的议案》、《关于注册发行超短期融资券的议案》、《关于注册发行短期融资券的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-11/600872_20190911_1.pdf
2019-08-23	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600872)“中炬高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600872_20190823_7.pdf
2019-08-23	2019年上半年主要经营数据公告	上交所公告
(600872)“中炬高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600872_20190823_14.pdf
2019-08-23	第九届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过《关于建设中炬高新食品科技产业孵化集聚区的议案》、《关于注册发行短期融资券的议案》、《公司2019年半年度报告及半年度报告摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600872_20190823_3.pdf
2019-08-23	第九届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(600872)“中炬高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600872_20190823_6.pdf
2019-08-23	关于拟注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的公告	上交所公告，其它
(600872)“中炬高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600872_20190823_12.pdf
2019-08-23	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会决定于2019年9月10日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于注册发行超短期融资券的议案》、《关于注册发行短期融资券的议案》、《关于注册发行中期票据的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年9月10日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600872_20190823_13.pdf
2019-08-23	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.4595 加权平均净资产收益率(%) 9.66 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600872_2019_z.pdf
2019-08-23	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600872)“中炬高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600872_20190823_9.pdf
2019-08-23	关于建设食品科技产业孵化集聚区项目的公告	上交所公告
(600872)“中炬高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-23/600872_20190823_10.pdf
2019-08-23	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-09-10	召开股东大会，临时股东大会
1 《公司章程》修正案 2 《中炬高新核心人员绩效考核与薪酬激励制度》(修正案) 3 《关于注册发行超短期融资券的议案》 4 《关于注册发行短期融资券的议案》 5 《关于注册发行中期票据的议案》
2019-08-09	关于董事辞职的公告	上交所公告
(600872)“中炬高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-09/600872_20190809_1.pdf
2019-07-18	2018年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日，2019-07-23	登记日，分配方案

2019-07-18	2018年年度权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.23元（含税）。股权登记日：2019/7/23 除息日：2019/7/24 现金红利发放日：2019/7/24 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600872_20190718_1.pdf
2019-07-18	2018年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000红利发放日，2019-07-24	红利发放日，分配方案

2019-07-18	2018年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000除权日，2019-07-24	除权除息日，分配方案

2019-07-09	第九届第九次董事会决议公告	上交所公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届第九次董事会于2019年7月8日召开，会议审议通过《关于免去彭海泓副总经理职务的议案》、《关于免去张晓虹副总经理职务的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-09/600872_20190709_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-23	拟披露中报

2019-06-27	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月26日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告正文及摘要、公司关于更换会计师事务所的预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/600872_20190627_1.pdf
2019-06-06	召开2018年度股东大会，2019-06-26	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年度董事会报告 2 公司2018年度监事会报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配预案 5 公司关于更换会计师事务所的预案 6 关于为美味鲜公司银行贷款提供担保的议案 7 修订《公司章程》的议案(关于董事会职务设置与董事会召开事宜的修改) 8 修订《公司章程》的议案(关于阶段性担保的修改) 9 关于确定2019年度董事、监事薪酬的议案 10 公司2018年年度报告正文及摘要
2019-06-06	第九届八次董事会决议公告	上交所公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届八次董事会于2019年6月5日召开，会议审议通过关于聘任公司总经理的议案、关于修订《公司章程》的议案、公司《反舞弊和监察制度》（修订案）等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600872_20190606_1.pdf
2019-06-06	第九届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600872)“中炬高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600872_20190606_6.pdf
2019-06-06	召开2018年度股东大会，2019-06-26	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2018年度董事会报告 2 公司2018年度监事会报告 3 公司2018年度财务决算报告 4 公司2018年度利润分配预案 5 公司关于更换会计师事务所的预案 6 关于为美味鲜公司银行贷款提供担保的议案 7 修订《公司章程》的议案(关于董事会职务设置与董事会召开事宜的修改) 8 修订《公司章程》的议案(关于阶段性担保的修改) 9 关于确定2019年度董事、监事薪酬的议案 10 公司2018年年度报告正文及摘要
2019-06-06	关于聘任总经理的公告	上交所公告
(600872)“中炬高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600872_20190606_7.pdf
2019-06-06	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600872)“中炬高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600872_20190606_8.pdf
2019-06-06	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会决定于2019年6月26日14点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度利润分配预案、公司关于更换会计师事务所的预案、公司2018年年度报告正文及摘要等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600872_20190606_9.pdf
2019-06-01	关于高管辞职的公告	上交所公告
(600872)“中炬高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600872_20190601_1.pdf
2019-05-29	关于“14中炬01”、“14中炬02”公司债券跟踪信用评级结果的公告	上交所公告，其它
(600872)“中炬高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600872_20190529_1.pdf
2019-04-30	关于增加信息披露媒体的公告	上交所公告，其它
(600872)“中炬高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600872_20190430_1.pdf