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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601208_20190427_12.pdf
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2019-04-27
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601208_20190427_2.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 2018年度独立董事述职报告
4 关于公司2018年度财务决算的报告
5 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2018年度利润分配的预案
7 关于续聘会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案
8 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的议案
11 关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案
12 关于2018年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2019年度薪酬认定的议案
13 关于子公司部分土地、房屋征收事项的议案
14 关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案
15 关于修改《公司章程》的议案
16 关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
17 关于修改《监事会议事规则》的议案
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2019-04-27
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601208_20190427_1.pdf
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2019-04-27
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601208_20190427_10.pdf
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2019-04-27
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关于修改《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601208_20190427_15.pdf
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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四川东材科技集团股份有限公司董事会决定于2019年5月17日13点30分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及摘要的议案、关于公司2018年度利润分配的预案、关于续聘会计师事务所及支付2018年度审计费用的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601208_20190427_18.pdf
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2019-04-27
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.004
加权平均净资产收益率(%) 0.10
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/601208_2019_1.pdf
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2019-04-27
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2019年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于子公司部分土地、房屋征收事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-13
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2018年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601208_20190413_1.pdf
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2019-04-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/601208_20190403_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-13
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2019年3月12日召开，会议审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601208_20190313_5.pdf
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2019-03-13
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董事减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601208_20190313_4.pdf
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2019-03-13
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关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601208_20190313_1.pdf
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2019-03-13
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订稿) |
上交所公告，回购 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/601208_20190313_3.pdf
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2019-03-05
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/601208_20190305_1.pdf
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2019-02-16
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-16/601208_20190216_1.pdf
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2019-02-15
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-15/601208_20190215_1.pdf
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2019-02-14
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(601208) 东材科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 9642861.00
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 5093577.00
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 5084343.00
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 5078700.00
华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 5068953.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 3078000.00
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1089612.00
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 948024.00
海通证券股份有限公司绵阳长虹大道证券营业部 944858.79
招商证券股份有限公司成都人民中路证券营业部 849015.00
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2019-02-14
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(601208) 东材科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 9642861.00
中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 9318602.00
中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 7043590.00
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 5093577.00
华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 5084343.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 4540605.96
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 3433340.00
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 2365108.00
广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 1822644.00
国信证券股份有限公司绵阳兴达街证券营业部 1802795.00
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2019-02-12
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(601208) 东材科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 4833600.00
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 4513480.00
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 2621395.00
中信证券股份有限公司台州分公司 2129752.00
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 1943831.72
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 2518993.96
广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 953610.00
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 911430.88
国泰君安证券股份有限公司桂林空明西路证券营业部 906400.00
招商证券股份有限公司桂林中山北路证券营业部 668048.00
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2019-02-02
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关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601208_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(601208)“东材科技”公布关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/601208_20190202_1.pdf
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2019-01-29
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2018年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经四川东材科技集团股份有限公司财务部门初步测算，公司2018年度预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将减少约6,200万元到6,800万元，同比减少约62.44%到68.48%。
扣除非经常性损益事项后，公司2018年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将减少约2,550万元到2,900万元，同比减少约52.29%到59.47%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-29/601208_20190129_1.pdf
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2019-01-04
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/601208_20190104_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-15
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/601208_20181215_1.pdf
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2018-12-05
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(601208)“东材科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-05/601208_20181205_1.pdf
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