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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-28
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2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会及2019年第一次优先股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,中介机构变动 |
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中国光大银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会及2019年第一次优先股类别股东大会于2019年2月27日召开，会议审议通过关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效期的议案、关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/601818_20190228_2.pdf
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2019-02-28
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/601818_20190228_5.pdf
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2019-02-28
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2019年2月27日召开，会议审议通过《关于<中国光大银行股份有限公司2019年经营计划和财务预算方案>的议案》、《关于中国光大银行股份有限公司2019年度固定资产投资预算的议案》、《关于<中国光大银行股份有限公司2018年度董事会对董事整体履职评价报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/601818_20190228_4.pdf
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2019-02-12
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关于非公开发行优先股申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-24
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关于执行董事、行长任职资格获中国银保监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/601818_20190124_1.pdf
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2019-01-22
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/601818_20190122_1.pdf
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2019-01-12
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召开2019年第1次股东大会 ，2019-02-27 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效期的议案
2 关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案 |
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请2019年度会计师事务所的议案
2 关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效期的议案
3 关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案
4 中国光大银行股份有限公司关于变更注册资本的议案 |
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2019-01-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会及2019年第一次优先股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国光大银行股份有限公司董事会决定于2019年2月27日9点30分召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会及2019年第一次优先股类别股东大会，审议关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效期的议案、关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月27日9:15-15:00。
H股股东参会事项参见本行H股股东大会通知。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/601818_20190112_1.pdf
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于聘请2019年度会计师事务所的议案
2 关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效期的议案
3 关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案
4 中国光大银行股份有限公司关于变更注册资本的议案
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2019-01-12
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召开2019年1次股东大会 ，2019-02-27 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于聘请2019年度会计师事务所的议案
2 关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效期的议案
3 关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案
4 中国光大银行股份有限公司关于变更注册资本的议案
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2019-01-11
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年1月10日召开，会议审议通过《关于聘请2019年度会计师事务所的议案》、《关于批准乔志敏先生辞任中国光大银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于批准谢荣先生辞任中国光大银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-08
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独立董事辞任公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
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2019-01-04
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关于可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601818)“光大银行”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
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2018-12-29
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第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于为关联法人嘉事堂药业股份有限公司核定综合授信额度的议案》、《关于为关联法人北京中青旅创格科技有限公司核定综合授信额度的议案》、《关于为关联法人光大金瓯资产管理有限公司核定综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/601818_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601818)“光大银行”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于悉尼分行获当地监管部门批准的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601818)“光大银行”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-22
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月21日召开，会议审议通过关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案、关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度监事长和副监事长薪酬的议案、关于选举葛海蛟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/601818_20181222_1.pdf
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2018-12-15
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关于2018年第二次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更 |
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由于会议筹备原因，中国光大银行股份有限公司董事会决定将2018年第二次临时股东大会延期至2018年12月21日14点30分召开。
延期后的现场会议召开日期时间：2018年12月21日14点30分；网络投票起止时间：自2018年12月21日至2018年12月21日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/601818_20181215_1.pdf |
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2018-12-14
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关于非公开发行优先股获中国银保监会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-14/601818_20181214_1.pdf
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2018-12-01
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关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/601818_20181201_1.pdf
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2018-12-01
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关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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| 公布 (601818)“光大银行”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-01/601818_20181201_1.pdf |
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2018-11-24
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第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2018年11月23日召开，会议审议通过《关于聘任葛海蛟先生担任中国光大银行股份有限公司行长的议案》、《关于确定葛海蛟先生为中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案》、《关于为关联法人光大永明资产管理股份有限公司核定综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/601818_20181124_1.pdf
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2018-11-24
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601818)“光大银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/601818_20181124_2.pdf
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2018-11-14
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国光大银行股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2018年11月13日召开，会议审议通过《关于中国光大银行股份有限公司董事、监事及高管人员责任保险2018-2019年度续保方案及授权事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/601818_20181114_1.pdf
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2018-11-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案
2 关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度监事长和副监事长薪酬的议案
3 关于选举葛海蛟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案 |
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2018-11-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案
2 关于确定中国光大银行股份有限公司 2017 年度监事长和副监事长薪酬的议案
3 关于选举葛海蛟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案 |
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2018-11-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案
2 关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度监事长和副监事长薪酬的议案
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2018-11-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》的议案
2 关于确定中国光大银行股份有限公司2017年度监事长和副监事长薪酬的议案
3 关于选举葛海蛟先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案 |
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