光大银行(601818) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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光大银行（601818）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-24	关于2020年第一次临时股东大会取消议案的公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601818_20200324_2.pdf
2020-03-24	第八届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2020年3月23日召开，会议审议通过《关于取消2020年第一次临时股东大会相关提案的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601818_20200324_1.pdf
2020-03-12	关于副行长任职资格获中国银保监会核准的公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/601818_20200312_2.pdf
2020-03-12	关于2020年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/601818_20200312_1.pdf
2020-03-10	关于“光大转债”2020年付息事宜的公告	上交所公告，其它
中国光大银行股份有限公司A股可转换公司债券（简称：光大转债）将于2020年3月17日支付2019年3月17日至2020年3月16日期间的利息。债权登记日：2020年3月16日除息日：2020年3月17日兑息日：2020年3月17日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/601818_20200310_1.pdf
2020-02-29	第八届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2020年2月28日召开，会议审议通过《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》、《关于<中国光大银行股份有限公司2020年审计计划与重点工作>的议案》、《关于<中国光大银行股份有限公司2019年度董事会对董事整体履职评价报告>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/601818_20200229_1.pdf
2020-02-11	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国光大银行股份有限公司董事会决定于2020年3月26日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》及三会议事规则的议案、关于选举李引泉先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案、关于调整中国光大银行股份有限公司独立董事薪酬标准的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年3月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年3月26日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-11/601818_20200211_1.pdf
2020-02-11	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-26	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举李引泉先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案 2 关于调整中国光大银行股份有限公司独立董事薪酬标准的议案 3 关于调整中国光大银行股份有限公司外部监事薪酬标准的议案
2020-02-11	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-26	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》及三会议事规则的议案 1.01 修订《中国光大银行股份有限公司章程》 1.02 修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》 1.03 修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》 1.04 修订《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》 2 关于选举李引泉先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案 3 关于调整中国光大银行股份有限公司独立董事薪酬标准的议案 4 关于调整中国光大银行股份有限公司外部监事薪酬标准的议案
2020-02-11	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-26	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》及三会议事规则的议案 1.01 修订《中国光大银行股份有限公司章程》 1.02 修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》 1.03 修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》 1.04 修订《中国光大银行股份有限公司监事会议事规则》 2 关于选举李引泉先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案 3 关于调整中国光大银行股份有限公司独立董事薪酬标准的议案 4 关于调整中国光大银行股份有限公司外部监事薪酬标准的议案
2020-01-23	2019年度业绩快报公告	上交所公告，业绩预测
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/601818_20200123_1.pdf
2020-01-22	关于东京代表处备案获当地监管部门审核通过的公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/601818_20200122_1.pdf
2020-01-14	关于行长任职资格获中国银保监会核准的公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/601818_20200114_1.pdf
2020-01-11	关于筹建北京阳光消费金融股份有限公司申请获中国银保监会批准的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/601818_20200111_1.pdf
2020-01-04	关于可转债转股结果暨股份变动的公告	上交所公告，股本变动
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-04/601818_20200104_1.pdf
2020-01-02	关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/601818_20200102_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-28	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-25; 一次变更日期: 2020-03-28; 一次变更公告日期: 2020-03-13;
2019-12-21	第八届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年12月20日召开，会议审议通过《关于选举吴利军先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于增补中国光大银行股份有限公司第八届董事会部分专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任曲亮先生为中国光大银行股份有限公司副行长的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/601818_20191221_3.pdf
2019-12-21	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月20日召开，会议审议通过关于选举吴利军先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案、关于确定中国光大银行股份有限公司2018年度监事长薪酬的议案、关于选举刘金先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会执行董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/601818_20191221_1.pdf
2019-12-07	第八届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/601818_20191207_2.pdf
2019-12-07	关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，高管变动,股东大会事项变动
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/601818_20191207_1.pdf
2019-11-30	第八届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司第八届董事会第七次会议于2019年11月29日召开，会议审议通过《关于聘任刘金先生担任中国光大银行股份有限公司行长的议案》、《关于确定刘金先生为中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/601818_20191130_1.pdf
2019-11-29	副行长辞任公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/601818_20191129_1.pdf
2019-11-07	关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/601818_20191107_1.pdf
2019-11-05	关联交易公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/601818_20191105_3.pdf
2019-11-05	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举吴利军先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案 2 关于确定中国光大银行股份有限公司2018年度监事长薪酬的议案
2019-11-05	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国光大银行股份有限公司董事会决定于2019年12月20日9点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于选举吴利军先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案、关于确定中国光大银行股份有限公司2018年度监事长薪酬的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/601818_20191105_2.pdf
2019-11-05	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举吴利军先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案 2 关于确定中国光大银行股份有限公司2018年度监事长薪酬的议案
2019-11-05	第八届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
中国光大银行股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年11月4日召开，会议审议通过《关于确定吴利军先生为中国光大银行股份有限公司董事候选人的议案》、《关于关联法人光大科技有限公司为本行提供科技服务的议案》、《关于本行租赁关联法人中国光大集团股份公司办公楼并由关联法人光大置业有限公司向本行提供物业服务的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/601818_20191105_1.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.57 加权平均净资产收益率(年化)(%) 13.15 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601818_2019_3.pdf
2019-10-31	第八届监事会第三次会议决议公告	上交所公告
(601818)“光大银行”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601818_20191031_4.pdf