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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-25
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司董事会决定于2017年4月12日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2017年投资计划的议案、关于公司2017年预算(草案)的议案、关于变更公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601888_20170325_5.pdf
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2017-03-25
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2017年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601888_20170325_3.pdf
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2017-03-25
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年3月24日召开,会议审议通过《关于公司2017年预算(草案)的议案》、《关于公司2017年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于变更公司2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601888_20170325_1.pdf
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2017-03-25
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关于全资子公司为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601888_20170325_2.pdf
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2017-03-25
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/601888_20170325_4.pdf
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2017-03-25
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 关于公司2017年投资计划的议案
2 关于公司2017年预算（草案）的议案
3 关于变更公司2016年度审计机构的议案
4 关于变更公司2016年度内控审计机构的议案 |
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2017-03-23
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说明公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-03-08
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第三届董事会第一次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-08
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-08
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第三届监事会第一次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-08/601888_20170308_3.pdf
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2017-03-02
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-02/601888_20170302_1.pdf
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2017-02-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2016年度内控审计机构的议案》、《关于公司与港中旅财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-16
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第二届董事会第三十四次会议(现场结合通讯方式)决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2017年2月15日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-16
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
3 关于公司监事会换届选举的议案
4.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
4.01 李刚
4.02 彭辉
4.03 李任芷
4.04 陈贤君
5.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
5.01 张润钢
5.02 王斌
5.03 刘燕 |
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2017-02-16
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第二届监事会第二十三次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-16/601888_20170216_2.pdf
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2017-02-16
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-16
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国国旅股份有限公司董事会决定于2017年3月7日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-26
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于聘任公司2016年度审计机构的议案
2关于聘任公司2016年度内控审计机构的议案
3关于公司与港中旅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 |
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2017-01-26
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第二届监事会第二十二次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-26/601888_20170126_2.pdf
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2017-01-26
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第二届董事会第三十三次会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2017年1月25日召开,会议审议通过《关于公司与港中旅财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《关于投资三亚海棠湾河心岛项目的议案》、《关于授权子公司参与香港机场免税特许经营权投标的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-26
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司董事会决定于2017年2月15日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于聘任公司2016年度审计机构的议案、关于聘任公司2016年度内控审计机构的议案、关于公司与港中旅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-26
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关于公司与港中旅财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-26/601888_20170126_3.pdf
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2017-01-24
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2016年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-24/601888_20170124_1.pdf
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2016-12-29
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关于公司控股股东股份转让完成过户登记手续的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/601888_20161229_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-29 |
拟披露年报 |
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2016-12-22
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关于控股股东战略重组获得商务部反垄断局批复的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-22/601888_20161222_1.pdf
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2016-11-11
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关于股份过户进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-11/601888_20161111_1.pdf
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2016-11-02
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-02/601888_20161102_1.pdf
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2016-10-29
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.4963
加权平均净资产收益率(%) 12.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-29
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第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国国旅股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2016年10月28日召开,会议审议通过《关于与海南省免税品有限公司成立合资公司的议案》、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》、《公司2016年第三季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-11
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关于中国旅游集团公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告 |
上交所公告 |
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(601888)“中国国旅”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-11/601888_20161011_2.pdf
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