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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2019-04-25 关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动  
2019-04-25 关于修订《公司章程》的公告 上交所公告  
2019-04-25 前次募集资金使用情况的专项报告 上交所公告  
2019-04-25 第三届监事会第二十一次会议决议公告 上交所公告  
2019-04-25 第三届董事会第三十四次会议决议公告 上交所公告  
2019-04-25 2019年第一季度主要财务指标 上交所公告  
2019-04-24 关于召开2018年度公司业绩及利润分配投资者说明会的公告 上交所公告，其它  
2019-04-17 关于控股股东部分股份解除质押的公告 上交所公告，股份冻结  
2019-04-13 召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 召开股东大会，年度股东大会  
2019-04-13 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 上交所公告，委托理财  
2019-04-13 召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 召开股东大会，年度股东大会  
2019-04-13 关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的公告 上交所公告  
2019-04-13 召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 召开股东大会，年度股东大会  
2019-04-13 关于为子公司银行授信提供担保的公告 上交所公告，担保(或解除),借款  
2019-04-13 关于修订《公司章程》的公告 上交所公告  
2019-04-13 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 上交所公告，投资项目,委托理财  
2019-04-13 关于公司2018年度利润分配预案的公告 上交所公告，分配方案  
2019-04-13 关于聘任公司副总经理的公告 上交所公告  
2019-04-13 关于召开2018年年度股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2019-04-13 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 上交所公告，其它  
2019-04-13 2018年年度主要财务指标 上交所公告  
2019-04-13 第三届董事会第三十三次会议决议公告 上交所公告  
2019-04-13 关于2018年日常关联交易执行情况及2019年预计日常关联交易的公告 上交所公告  
2019-04-13 第三届监事会第二十次会议决议公告 上交所公告  
2019-04-13 关于会计政策变更的公告 上交所公告，财务指标  
2019-04-13 召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 召开股东大会，年度股东大会  
2019-04-10 关于控股股东部分股份质押的公告 上交所公告，股份冻结  
2019-03-30 关于2019年第一季度发明专利取得情况的公告 上交所公告，获取认证  
2019-03-30 关于与济宁市城建投资有限责任公司设立合资公司的进展公告 上交所公告，投资设立(参股)公司  
2019-03-28 拟披露季报 ，2019-04-25 拟披露季报  
2019-03-15 关于持股5%以下股东及董事、高级管理人员减持股份进展公告 上交所公告